A közgyűlés helyszíne: 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.
A közgyűlés napirendje:
- A társaság 2023. évi beszámolójának elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése, az Auditbizottság véleménye és a könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról
- A társaság 2023. évi konszolidált beszámolójának elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése, az auditbizottság véleménye és a könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
- A társaság 2023. évi felelős társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése alapján
- Véleménynyilvánító szavazás a társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
- Döntés az igazgatótanács tagjai 2023. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatótanácsi tagok részére felmentvény adásáról
- Döntés a menedzsment tagjai és a munkavállalók munkavállalói résztulajdonosi programon keresztül történő részvényjuttatási ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározásáról
- Véleménynyilvánító szavazás a társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított javadalmazási politikájáról
- Az igazgatótanács tájékoztatása a társaság 2023. évi saját részvény vásárlásairól, valamint az igazgatótanács felhatalmazása saját részvények további vásárlására, illetve megszerzésére
- Az alapszabály X. (az audit bizottság) fejezete 10.2. pontjának módosítása
- Döntés igazgatótanácsi tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
- Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
- Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazása megállapításáról
- Az Alapszabály VIII. (Az igazgatótanács) fejezete 8.4. pontjának, X. (Az audit bizottság) fejezete 10.3. pontjának, XI. (Az állandó könyvvizsgáló) 11.3. pontjának a 10-12. napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelő módosítása, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása
- Egyebek
