
A Standard Chartered kedden határozottan elutasította a vádakat. A per a legújabb lépés abban a széles körű erőfeszítésben, hogy visszaszerezzék a 1Malaysia Development Berhad (1MDB) pénzét, amelyből amerikai nyomozók szerint
körülbelül 4,5 milliárd dollárt loptak el 2009 és 2014 között egy összetett, világméretű csalássorozat részeként.
A Standard Chartered részvényei kedden 2,7 százalékkal estek, miközben a londoni FTSE 100 index csak 0,3 százalékkal csökkent.
A Kroll pénzügyi szolgáltató cég felszámolói, akik a pert a szingapúri Legfelsőbb Bíróságon nyújtották be, hétfői közleményükben azt állították, hogy felelősségre kívánják vonni a Standard Charteredet az 1MDB elleni csalás lehetővé tételében játszott szerepéért.
A három, 1MDB-hez kapcsolódó, felszámolás alatt álló vállalat szerint a Standard Chartered több mint 100 bankon belüli átutalást engedélyezett 2009 és 2013 között, amelyek segítettek elrejteni az ellopott pénzek áramlását. Azt is állítják, hogy a bank figyelmen kívül hagyta a nyilvánvaló figyelmeztető jeleket a pénzátutalásokkal kapcsolatban.
E per szerint az átutalások súlyos szabálysértéseket és ellenőrzési hiányosságokat mutatnak, amelyek végül lehetővé tették a közpénzek ellopását a malajziai kormány legmagasabb szintjein működő személyek által abban az időszakban
- közölték a felszámolók.
A Standard Chartered közölte, hogy még nem kapta meg a jogi dokumentumokat, és hozzátette:
Ezen vállalatok bármilyen követelése alaptalan, és a Standard Chartered határozottan védekezni fog a felszámolók által indított per ellen.
A felszámolók szerint a Standard Chartered számláin átfolyt pénzek között voltak Najib Razak volt malajziai miniszterelnök személyes bankszámlájára történt átutalások is, aki jelenleg hatéves börtönbüntetését tölti az 1MDB-hez kapcsolódó korrupció miatt. Az átutalások üzleti kifizetéseket és ékszerek, valamint luxuscikkek vásárlását is tartalmazták Najib felesége és mostohafia számára.
Legalább hat ország, köztük Szingapúr és Svájc indított vizsgálatot az 1MDB-ügyletekkel kapcsolatban egy olyan globális nyomozás részeként, amely világszerte érintett bankokat és magas rangú tisztviselőket, köztük Najibot és az amerikai Goldman Sachs vezetőit is.
Malajzia tavaly közölte, hogy 2019 és 2024 februárja között összesen 29 milliárd ringgit (6,92 milliárd dollár) értékű 1MDB-vagyont szerzett vissza.
2016-ban Szingapúr központi bankja 5,2 millió szingapúri dollár büntetést szabott ki a Standard Chartered helyi egységére az 1MDB-botrányhoz kapcsolódó pénzmosási szabálysértések miatt. A Monetary Authority of Singapore szerint vizsgálatai "jelentős hiányosságokat tártak fel a bank ügyfél-átvilágítási intézkedéseiben és a folyamatos ellenőrzési kontrolljában", de nem találtak "szándékos kötelességszegést".

Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Támadásba lendülne az ukrán hadsereg, hatalmas katlan kezd kialakulni a Donbaszban – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Cikkünk folyamatosan frissül.
Európa vezető hatalma bekeményít: már csak egyetlen út maradt Putyinnal szemben
Kifogytak az eszközök.
Bombameglepetés: bíróságon nyert a Katargate korrupciós ügy főszereplője
Újabb fejlemény a milliárdos korrupciós ügyben.
A humán tőke reneszánsza: hogyan írja át az AI a HR prioritásait?
A munkahelyi helyzet fokozódik, a munkavállalók biztonság iránti vágya nő.
Évi 4 százalék kockázatmentes hozam megy a kukába a Trump-kockázat miatt
A dollár trendszerű erősödésének vége, év eleje óta a világ egyik leggyengébben teljesítő fizetőeszköze a zöldhasú. Névrokonán, a hongkongi dolláron át mutatjuk be, hogyan dobnak...
Th
Miért bukik el a legtöbb felújítási pályázat? - 3 gyakori ok
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Miért bukik el a legtöbb felújítási pályázat? - 3 gyakori ok Az utóbbi évek egyik legszélesebb körben elérhető felújítási pályázata mégis eg
Értékpapír és állampapír öröklése
A pénzügyi tudatosság nem áll meg a befektetéseknél - az öröklés kérdésköre legalább ennyire fontos. Különösen igaz ez a bank- és értékpapírszámlákon elhelyezett pénzeszközök, ért
GINOP pályázat: Felfüggesztés és keretemelés
A GINOP Plusz-1.2.4-25 pályázati felhívás, amely a leghátrányosabb helyzetű régiókban és a Szabad Vállalkozási Zónákban működő mikro- és kisvállalkozások támogatását célozza, 2025.
Jogszerű lesz-e, ha tényleg teljesen automatizáltan bírságolják meg a Pride résztvevőit?
A június 28-án lezajlott rendezvény kapcsán már számos jogi kérdés felmerült, így - többek között - az arcfelismerő technológia alkalmazásával összefüggésben (lásd erről a korábbi po
A hosszú spanyol éjszaka tanulságai - eljött az aksik ideje
Néha 5-6 éves megtérülési időről is lehet hallani az akkumulátoros energiatárolók piacán, a következő 5 évben megnégyszereződhet a tárolók összkapacitása. Viszont olyan elánnal növeks
Hogyan válassz megbízható kivitelezőt otthonfelújításhoz?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Hogyan válassz megbízható kivitelezőt otthonfelújításhoz? A felújítási támogatások igénybevételénél az egyik legnagyobb félelem a kivitelező
Németország hűti legjobban a világot
Évi 201 ezer tonna fagyi külföldre - ezzel Németország messze a világ legnagyobb exportőre volt 2023-ban, a fagyi őshazájának tartott Olaszország a kanyarban sincs. Persze...
The post Németorsz

Több ezer cég váltott digitális bankolásra a BinX-szel (x)

- Itt a friss inflációs adat! Újra gyorsult az áremelkedés Magyarországon
- Végzetes háború törhet ki az USA és Kína között - Pillanatokon belül hatalmas fordulatra lesz szükség Magyarországon
- Bármelyik pillanatban elsöprő támadást indíthat a nagyhatalom – Nyakunkon az újabb pusztító háború?
- Mit hozhat a lakáspiacon az első vásárlók 3%-os lakáshitele?
- Azt mondtuk, hogy ez lehet a következő aranyláz – Be is jött
Egyre magasabbak az árak Magyarországon - Mégis, mi történik?
Friss adatok érkeztek.
Nagy árat fizetünk a kiköltekezésért: már látszik a csúnya elcsúszás
Sötét felhők a költségvetés felett.
El kell fogadni: ez már nem az a klíma, amire a világunk épült
Az éghajlatváltozás lehet az, ami átbillenti a növekedést a recesszióba.
Ügyvédek
A legjobb ügyvédek egy helyen
Warren Buffett helyett én: Kezdők útmutatója a befektetéshez
Fedezd fel a befektetés világát úgy, ahogy még sosem! Ez a webinárium egyszerűen és érthetően mutatja be az alapelveket, amelyekre még a legnagyobb befektetők, mint Warren Buffett is esküsznek.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.