Egy ország vagyonát dézsmálták a vezetők, újabb bankot vesznek elő emiatt

A Standard Chartered kedden határozottan elutasította a vádakat. A per a legújabb lépés abban a széles körű erőfeszítésben, hogy visszaszerezzék a 1Malaysia Development Berhad (1MDB) pénzét, amelyből amerikai nyomozók szerint

körülbelül 4,5 milliárd dollárt loptak el 2009 és 2014 között egy összetett, világméretű csalássorozat részeként.

A Standard Chartered részvényei kedden 2,7 százalékkal estek, miközben a londoni FTSE 100 index csak 0,3 százalékkal csökkent.

A Kroll pénzügyi szolgáltató cég felszámolói, akik a pert a szingapúri Legfelsőbb Bíróságon nyújtották be, hétfői közleményükben azt állították, hogy felelősségre kívánják vonni a Standard Charteredet az 1MDB elleni csalás lehetővé tételében játszott szerepéért.

A három, 1MDB-hez kapcsolódó, felszámolás alatt álló vállalat szerint a Standard Chartered több mint 100 bankon belüli átutalást engedélyezett 2009 és 2013 között, amelyek segítettek elrejteni az ellopott pénzek áramlását. Azt is állítják, hogy a bank figyelmen kívül hagyta a nyilvánvaló figyelmeztető jeleket a pénzátutalásokkal kapcsolatban.

E per szerint az átutalások súlyos szabálysértéseket és ellenőrzési hiányosságokat mutatnak, amelyek végül lehetővé tették a közpénzek ellopását a malajziai kormány legmagasabb szintjein működő személyek által abban az időszakban

- közölték a felszámolók.

A Standard Chartered közölte, hogy még nem kapta meg a jogi dokumentumokat, és hozzátette:

Ezen vállalatok bármilyen követelése alaptalan, és a Standard Chartered határozottan védekezni fog a felszámolók által indított per ellen.

A felszámolók szerint a Standard Chartered számláin átfolyt pénzek között voltak Najib Razak volt malajziai miniszterelnök személyes bankszámlájára történt átutalások is, aki jelenleg hatéves börtönbüntetését tölti az 1MDB-hez kapcsolódó korrupció miatt. Az átutalások üzleti kifizetéseket és ékszerek, valamint luxuscikkek vásárlását is tartalmazták Najib felesége és mostohafia számára.

Legalább hat ország, köztük Szingapúr és Svájc indított vizsgálatot az 1MDB-ügyletekkel kapcsolatban egy olyan globális nyomozás részeként, amely világszerte érintett bankokat és magas rangú tisztviselőket, köztük Najibot és az amerikai Goldman Sachs vezetőit is.

Malajzia tavaly közölte, hogy 2019 és 2024 februárja között összesen 29 milliárd ringgit (6,92 milliárd dollár) értékű 1MDB-vagyont szerzett vissza.

2016-ban Szingapúr központi bankja 5,2 millió szingapúri dollár büntetést szabott ki a Standard Chartered helyi egységére az 1MDB-botrányhoz kapcsolódó pénzmosási szabálysértések miatt. A Monetary Authority of Singapore szerint vizsgálatai "jelentős hiányosságokat tártak fel a bank ügyfél-átvilágítási intézkedéseiben és a folyamatos ellenőrzési kontrolljában", de nem találtak "szándékos kötelességszegést".

Standard Chartered árfolyamának alakulása

Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio