Nemzetközi bűnbanda bukott le Magyarországon: Amerikából behozott törött autókat árultak Európában

A hágai közlemény szerint a litvániai központtal működő banda roncsautókat vásárolt meg az Egyesült Államokban biztosítótársaságoktól online árveréseken, majd az Európai Unióba szállította azokat. A csoport hamis cégeken keresztül és hamis számlák kiállításával leplezte a járművek eredetét és forgalmi, illetve baleseti előzményeit.

Az autók különböző európai kikötőkbe, köztük a belgiumi Antwerpenbe, a németországi Bremerhavenbe, a litvániai Klaipedába, valamint a hollandiai Rotterdamba érkeztek. A befizetendő vámok jelentős részének elkerülése érdekében

az elkövetők hamis, az autók valódi értékénél kisebb összegről kiállított számlákat mutattak be a vámhatóságoknak.

Hamis papírokkal tüntették el a sérüléseket

Az autók mindegyikét Litvániába szállították, ahol a bizonyítékok alapján csak felületes javításokat végeztek rajtuk, hogy újszerűnek tűnjenek, és megfeleljenek a szükséges műszaki előírásoknak. Az autókat balesetmentes vagy teljes mértékben és szakszerűen javított járművekként értékesítették, elrejtve sérüléseiket és azt, hogy számos biztonsági eszköz, egyebek között légzsákok hiányoznak belőlük. A kevésbé értékes járműveket a kelet-európai, a drágább autókat a nyugat-európai piacokon adták el.

Német kereskedők segítették őket

A nyomozás feltárta, hogy a járműveket Németországban a bűnszervezethez kapcsolódó autókereskedők értékesítették, akik adócsalással tettek szert még magasabb haszonra.

A 2020-ban létrehozott csoport legalább 16 500 amerikai és kanadai autót értékesített Európában legkevesebb 144 millió euró értékben. A be nem fizetett áfa és vámok formájában okozott kár a becslések szerint legalább 31 millió euró.

Magyar cégek is érintettek a pénzmosásban

A szervezett bűnözői csoport tagjai litván vállalatokat használtak az áfacsalásból és a vásárlóktól származó készpénz tisztára mosására. A csoport bulgáriai, észtországi, magyarországi, lettországi, litvániai, hollandiai és romániai cégeket is bevont tevékenységébe, hogy eltitkolja a valódi forgalmát.

A csoport litván állampolgárságú feltételezett vezetőjét, valamint tíz további gyanúsítottat a kedden és szerdán tartott rendőrségi akció során előállították. Rajtuk kívül további 18 litván állampolgárságú gyanúsítottat vettek őrizetbe kihallgatás céljából, több orosz gyanúsított ellen a nyomozás folyamatban van.

Befagyasztott vagyon és lefoglalt autók a bűnbandánál

A mintegy ezer rendőr bevonásával végzett kétnapos művelet során Bulgáriában, Észtországban, Németországban, Magyarországon, Lettországban, Litvániában, Hollandiában, Portugáliában, Romániában és Spanyolországban tartottak házkutatásokat mintegy kétszáz ingatlanban.

A csoport felszámolásával egy időben több bankszámlát zároltak, mintegy 26,5 millió eurót befagyasztottak, 116 autót körülbelül 2,3 millió euró értékben lefoglaltak, valamint félmillió euró készpénzt és luxuscikkeket koboztak el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio