Az Európai Unió pénzmosás elleni küzdelme 1990-ben kezdődött az első ilyen tárgyú EGK-direktívával, amely előírta egy negatív lista közzétételét a körözött bűnözőkről. Azóta a jogszabályokat folyamatosan felülvizsgálták, hogy alkalmazkodjanak a felmerülő kihívásokhoz – például a technológia fejlődése, vagy az új adóügyi megoldások, mint a globális minimumadó, az aranyvízum-programok teljesen új kihívásokat teremtettek. Az Európai Bizottság 2021. július 20-án terjesztette elő pénzmosás elleni csomagját, amely három jogalkotási javaslatból áll: AMLA-rendelet, AMLR és AMLD 6.
Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament közelmúltban bejelentette, hogy 2024. január 17-én politikai megállapodást kötött a teljesen újragondolt pénzmosás elleni intézkedéscsomagról. Így elfogadták, hogy a problémák orvoslására és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemhez létrehoznak egy uniós szintű hatóságot a Pénzmosás Elleni Hatóság (Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism).
Az AMLR, ami az AMLD 5 helyébe lép, egy „egységes szabálykönyvet” vezet be, amelyet úgy terveztek, hogy az összes EU-tagállamban közvetlenül végrehajtható legyen. Ez az átfogó rendelet kiterjeszti a kötelezett szervezetek körét, beleértve a kripto-eszköz-szolgáltatókat, a luxuscikkek és -járművek kereskedőit, valamint a hivatásos futballklubokat is az adatszolgáltatásra, és arra, hogy átvilágítsák ügyfeleiket, beosztottjaikat, szerződéses partnereiket.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
