Az Alteo közgyűlése április 19-én, délelőtt 10 órakor kerül megrendezésre, helyszíne pedig a a 1054 Budapest, Szabadság tér 7. szám alatt található Bank Center I. Konferencia terme lesz.
A cég közleménye szerint a közgyűlés napirendi pontjai az alábbiak lesznek:
- Döntés a társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2023. évi Egyedi Éves Beszámolójának, üzleti (éves) jelentésének, az Igazgatóság jelentésének és a könyvvizsgáló jelentésének elfogadásáról, az auditbizottság és a felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése.
- Döntés a társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2023. évi konszolidált éves beszámolójának, üzleti (éves) jelentésének, az Igazgatóság jelentésének és a könyvvizsgáló jelentésének elfogadásáról, az auditbizottság és a felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése
- Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról.
- Döntés az Alteo Csoport 2023. évi integrált jelentéséről.
- Döntés a 2023. évi adózott eredmény felhasználásáról.
- Döntés a társaság igazgatóság tagjai számára adható felmentvény tárgyában.
- Döntés a társaság igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjai díjazásának módosítása tárgyában.
- Könyvvizsgáló kijelölése a társaság könyvvizsgálatára, a díjazás és a megbízás feltételeinek megállapítása.
- Véleménynyilvánító szavazás a társaság 2023. évre vonatkozó javadalmazási jelentésérő.
- Véleménynyilvánító szavazás a társaság javadalmazási politikájának egységes szerkezetben történő módosításáról.
- Az Igazgatóság tájékoztatója a társaság által megkötött saját részvény ügyletekről.
- Az Igazgatóság 2024. október 21. napján lejáró, saját részvény vásárlásra szóló felhatalmazásának módosítása.
- Az igazgatóság felhatalmazása a Társaság alaptőkéjének felemeléséről szóló döntés meghozatalára.
- A társaság felügyelőbizottsága és auditbizottsága módosított ügyrendjének jóváhagyása.
- A társaság alapszabályának módosítása.
Címlapkép forrása: Getty Images
