A francia bankok, köztük a Société Générale és a BNP Paribas több mint 1 milliárd eurós (380 milliárd forint) együttes bírságra számíthatnak, mivel a gyanú szerint az osztalékfizetéseknél adócsalási és pénzmosási bűncselekményekben vehettek részt. A vizsgálatok más európi bankokra is kiterjednek, és az HSBC és a Natixis esetében is vizsgálódnak.
Ha felkérést kapna rá, eljárásokat indítana az Oroszország elleni szankciók megkerülése esetén az Európai Ügyészség - derül ki a szervezet szerdán közzétett, második éves jelentéséből.
A China Renaissance Holdings vasárnap tőzsdei bejelentésben közölte, hogy az eltűnt elnök Bao Fan jelenleg "együttműködik az illetékes kínai hatóságokkal egy nyomozásban" - írja a Reuters.
Tíz hete bukott ki az Európai Parlament katargate néven elhíresült korrupciós botránya. Az ügy miatt sokan próbálják álszentnek beállítani az uniós intézményrendszert, amely gyakran foglal állást jogállamisági ügyekben. Daniel Freund német EP-képviselő viszont egyszerre hiányolja a brüsszeli szigort és vár el a tagállamokkal szemben is szigorúbb fellépést.
Az Europol közreműködésével fogtak el budapesti nyomozók tizenhat embert, a gyanú szerint több mint 424 millió forint, bűncselekményekből származó pénzt kezeltek hazai vállalkozások bankszámláin - közölte a rendőrség pénteken a honlapján.
Erős jelek utalnak arra, hogy maga Vlagyimir Putyin orosz elnök személyesen döntött a maláj légitársaság MH17-es járatszámú repülőgépét megsemmisítő, földi telepítésű, BUK típusú légelhárító rakéta átadásáról a szakadároknak - közölte a Kelet-Ukrajna felett 2014-ben lelőtt repülőgép ügyében eljáró nemzetközi nyomozócsoport szerdán.
Az ukrán főügyészség eljárást indított Jevgenyij Prigozsin, a Wagner orosz zsoldoscsoport vezetője ellen - közölte az ügyészi hivatal pénteken a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.
Az illetékes belga ügyészség meghosszabbította az Európai Parlamentet (EP) érintő korrupciós ügy egyik gyanúsítottja, Eva Kaili volt görög szocialista képviselő, a testület leváltott alelnökének fogvatartását - írta csütörtökön a Le Soir belga napilap.
A brit rendőrség közleménye szerint kis mennyiségű urániumot találtak egy csomagban, amely december 29-én érkezett a londoni Heathrow repülőtérre. A közlemény szerint az urán nem kapcsolódik közvetlen fenyegetéshez – írta meg a Reuters.
Egy ház égő romjaira dobott holttesteket bemutató mozambiki videofelvétel miatt indított vizsgálatot a dél-afrikai hadsereg kedden.
Madridban pénteken letartóztattak egy új-zélandi férfit, aki rajta volt az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) tíz legkeresettebb bűnözőjének listáján - közölte a spanyol rendőrség.
Ártatlannak vallotta magát a korrupciós ügyben és szabadon bocsátását kérte az előzetes letartóztatásból Eva Kaili, az Európai Parlament volt alelnöke az illetékes brüsszeli bíróság zárt ajtók mögött tartott csütörtöki meghallgatásán - tájékoztatták a sajtót ügyvédei a La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap jelentése szerint.
Oroszországnak folytatott kémkedés gyanúja miatt letartóztatták a német szövetségi hírszerző szolgálat (BND) egy munkatársát - közölte csütörtökön a szövetségi legfőbb ügyészség.
A lengyel és a szövetséges nyomozók által összegyűjtött anyag arra utal, hogy a kelet-lengyelországi rakétarobbanást Ukrajnának az orosz támadással szembeni védelmi tevékenysége okozta - jelentette ki Piotr Müller lengyel kormányszóvivő csütörtökön.
Ez idáig 17,4 milliárd euró értékű, szankciós intézkedés alatt álló orosz vagyont sikerült befagyasztani az Európai Unióban az Ukrajna elleni orosz háború miatt, ami jelentős összeg, de a lefoglalások 90 százalékát mindössze hét tagállam hajtotta végre - jelentette ki Didier Reynders, az Európai Bizottság igazságügyért felelős tagja csütörtökön Luxembourgban.
Az elmúlt évtized legaktívabb, 500 eurós bankjegyekre szakosodott pénzhamisító bűnbandáját számolták fel Spanyolországban a hatóságok az Europol támogatásával.
Az Oroszországból Európába tartó Északi Áramlat 1 és 2 gázvezetékekkel kapcsolatos helyszínelés megerősítette a durva szabotázs gyanúját - írta meg a Reuters.
Miután a pénteken nyilvánosságra hozott házkutatási parancsból az derült ki, hogy a kémtörvény megsértésének gyanújával indítottak nyomozást Donald Trump volt amerikai elnök ellen, szombaton azt írta meg a New York Times, hogy Trump jogásza júniusban írásban vállalta: a volt elnök Mar-a-Lago-i rezidenciáján tárolt összes titkosított dokumentumot visszajuttatták a kormánynak, mégis találtok sok ilyen iratot a rezidencián a házkutatás során.
Az európai uniós tagországok közötti rendőri együttműködést koordináló Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) műveletet indított azzal a céllal, hogy segítse a tagállamokat az ukrajnai háború miatt uniós szankciós listára felvett orosz cégek és magánszemélyek vagyonára vonatkozó nyomozásban - tájékoztatott a hágai székhelyű szervezet kedden.
Tavaly terjesztették ki a Nemzeti Védelmi Szolgálat hatáskörét, a hálapénz ellenőrzési csoport pedig több tucat esetben kezdeményezett nyomozást.
Cikkünk folyamatosan frissül.
Erre az adatra vártak a piacok egészen héten.
A miniszterelnök személyéről azonban még mindig nincs egyetértés.
Jelasity Radovánt, az Erste Bank elnök-vezérigazgatóját, a Magyar Bankszövetség elnökét kérdeztük a Checklistben.
A keddi Checklist a Portfolio Hitelezés 2024 konferenciáról jelentkezik.
Tényleg felfelé bukott Szergej Sojgu?
