Lecsapott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy raktárnak álcázott dohányüzemre Debrecenben, ahol az elmúlt évek legmodernebb cigarettagyártó gépsorát és 16 millió szál, illegálisan gyártott cigarettát foglaltak le.
Körülbelül kétmilliárd dollárba fog kerülni a Danske Bank várakozásai szerint a világ egyik legnagyobb pénzmosási botrányának a lezárása, ha végre sikerül megállapodásra jutni a dán és amerikai felügyeletekkel. A Danske Bank korábban azt közölte, hogy több országból 200 milliárd euró értékben érkeztek gyanús utalások - írja a Financial Times.
Ez idáig 17,4 milliárd euró értékű, szankciós intézkedés alatt álló orosz vagyont sikerült befagyasztani az Európai Unióban az Ukrajna elleni orosz háború miatt, ami jelentős összeg, de a lefoglalások 90 százalékát mindössze hét tagállam hajtotta végre - jelentette ki Didier Reynders, az Európai Bizottság igazságügyért felelős tagja csütörtökön Luxembourgban.
Elrendelte szombaton Robert Kalinák korábbi szlovák belügyminiszter előzetes letartóztatását a bazini speciális büntetőbíróság - közölte a törvényszék szóvivője újságírókkal.
Öt embert letartóztatásba, egyet pedig bűnügyi felügyelet alá helyezett a pályázatokkal kapcsolatos hivatali vesztegetés ügyében a Budai Központi Kerületi Bíróság pénteken.
Bement egy 49 éves német férfi egy Idar-Obersteinben található benzinkútba sört venni. A benzinkutas megkérte az illetőt, hogy vegyen fel maszkot, melyet követően a vásárló olyan mérges lett, hogy meggyilkolta az eladót.
Többször megszúrt ma hajnalban egy késes támadó egy rendőrt, a járőr társa lelőtte a férfit - írja a police.hu.
Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt indult nyomozás egy kiterjedt bűnszervezet ellen, amely arany értékesítésével, "bukócégek" közbeiktatásával és bonyolult számlázási láncolatokon keresztül csaknem hatmilliárd forint kárt okozott az államnak - tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szóvivője szerdán az MTI-t.
Meggyilkolták Vlagyimir Marugovot, a „kolbászkirályként” emlegetett befolyásos orosz oligarchát, aki saját vállalatát egyszer „húsbirodalomként” jellemezte.
A lengyel korrupcióellenes hivatal (CBA) csütörtökön őrizetbe vett 12 embert sikkasztás és pénzmosás gyanújával, köztük az egyik leggazdagabb lengyel üzletembert, Ryszard Krauzét, valamint Roman Giertych volt kormányfőhelyettest, Donald Tusk volt kormányfő ügyvédjét.
Lassan már nem is meglepő, hogy újabb kétes ügy miatt kap bírságot a Deutsche Bank. Ezúttal a szexuális bűncselekményei miatt elítélt Jeffrey Epsteinnel hozták összefüggésbe a német nagybankot, 150 millió dolláros bírságot szabtak ki a hatóságok – írja a The Wall Street Journal.
Meggyilkoltak egy amerikai kutatót, aki „nagyon számottevő áttörés” előtt állt a koronavírus kutatásában – írja a CNBC a pennsylvaniai hatóságokra hivatkozva.
100 ezer főre vetítve hazánkban történt az ötödik legtöbb gyilkosság egész Európában – állítja egy ENSZ-jelentés. A jelentés érdekessége, hogy lényegesen több bűncselekményről számol be, mint amit a magyar rendőrség regisztrált, hiszen míg az ENSZ 242 gyilkosságról ír, az ORFK adatai szerint alig 90 ilyen eset történt 2017-ben. A „leghalálosabb” országnak Oroszországot minősíti a nemzetközi szervezet Európán belül, ezt pedig Ukrajna, majd Litvánia követi. A listából kiderül, hogy Luxemburgban történik a legkevesebb gyilkosság arányaiban, nominálisan pedig Oroszországot és Ukrajnát követve Németországban és Franciaországban történik a legtöbb gyilkosság.
Nyitva hagyott autókból lopott a Balaton térségében, Keszthelyen pedig egy postásautó kifosztása közben rátámadt a postai alkalmazottra is az a férfi, aki ellen a Keszthelyi Járási Ügyészség emelt vádat.
Mától érhetők el és júliusig tesztüzemben működnek a megújult bűnügyi és baleseti interaktív térképek a terkep.police.hu oldalán - derül ki a rendőrség közleményéből. A rendőrségi térképtár az összesen 5,148 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból finanszírozott inNOVA projekt első, a nyilvánosság számára is elérhető eleme.
Holtan találták Miguel Blesat, az egykori Caja Madrid nevű bank sikkasztás miatt elítélt volt vezetőjét egy dél-spanyolországi birtokon szerda délelőtt - közölték a hatóságok.
A napokban hevült fel ismét az "orosz mosoda" néven elhíresült botrány, amikor kiderült, hogy az orosz maffia több nyugati bankon keresztül is átmosta a törvénytelen eszközökkel megszerzett pénzét. A 20-80 milliárd dolláros ügy bár hatalmas, voltak ennél sokkal nagyobb pénzmosási botrányok is a modern történelemben, összeszedtük, melyek ezek.
Elsősorban a stratégiaépítéssel foglalkozott, a részleteket ráhagyta beosztottjaira - így jellemezte tevékenységét a Hungária Értékpapír Zrt. ügyében indult sokmilliárdos csalás, sikkasztás miatt indult büntetőper elsőrendű vádlottja pénteken, a Budapest Környéki Törvényszéken tartott tárgyalásán.
Hitelkínálati korlátok nincsenek, a céges piaci kilátásoknak kellene javulniuk.
Az amerikai kötvényhozamok meredeken emelkednek.
Zajlik a részvényvisszavásárlási program.
A bmi-adatok alapján a német és a francia gazdaság is bajban van.
Elfogták a gyanúsítottat.
Franciaország egy olyan támogatási modellt javasol, aminek részletszabályai két végletet jelentenek Magyarországnak.
Körvonalazódik, mihez kezdtek a magyarok a felszabaduló megtakarításaikkal.
Eltűnik az egyik legfontosabb bevétel?
Az energiaügyi miniszter értékelte Magyarország energiaszuverenitási törekvéseit
