Egy rendőrségi nyomozás zajlik Finnországban OneCoin-ügyben, egy meg nem nevezett embert keres a rendőrség, aki a nyomzók szerint 20 ezer fős hálózatot épített.
Az olasz versenyhatóság korábban betiltotta a OneCoin értékesítését, majd nyomozást indított a piramisjáték-gyanús ügyben. A hatóság nemrégiben született döntésében 2,59 millió eurós bírságot szabott ki az Olaszországban OneCoint értékesítő hálózat cégeire értékesítési eljárása miatt. A sztori azért érinti Magyarországot, mert itthon is értékesítik az állítólagos kriptopénzt, és az MNB Piacfelügyeleti munkacsoportja is folyamatosan megfigyelés alatt tartja a sémát.
Indiában vádat emeltek Ruja Ignatova, a sokak szerint piramisjátékként működő OneCoin "feltalálója" és az értékesítésért felelős cég vezetője ellen, miután a bolgár üzletasszony 23 ügynökét őrizetbe vették. Közben a cég Vietnamban hamisított felügyeleti engedéllyel próbál ügyfeleket toborozni, Európában pedig egyre több felügyeleti szervezet figyelmezteti a befektetőket a gyanús társaság tevékenységét illetően.
A Belize-i felügyelet (IFSC) megállapította, hogy a OneCoin terjesztéséért felelős One Life MLM-hálózat engedély nélküli kereskedést végzett. A hatóság a jogsértő magatartás beszüntetésére utasítja a céget.
A piramisjáték egyes jegyeit felmutató OneCoin állítólagos virtuális valutával szembeni közös fellépésről egyeztetett az MNB a Belügyminisztérium és a rendőrség különböző szerveivel, az adóhatósággal, illetve ügyészségi vezetőkkel - áll az MNB közleményében.
Németországban nem nézi végig tétlenül a pénzügyi felügyelet, ahogyan németek tízezreinek pénze egy engedély nélkül értékesített állítólagos kriptovalutába fektetve elhagyja az országot. A több országban is piramisjáték gyanújával rendőrségi nyomozás alatt álló OneCoin értékesítését és kereskedését azonnali hatállyal betiltották. A dubai holding és a Belize-ben bejegyzett offshore cég tevékenysége ugyanis szerintük engedély nélküli saját számlás kereskedésnek minősül, és az ebben való részvételt a bolgár anyacégnek is megtiltották. Magyarországon viszont továbbra is megy a OneCoin aktív értékesítése.
Eddig 18 főt tartóztattak le a rendőrök Indiában csalás gyanújával, akik OneCoint adtak el készpénzért. Ez ugyanaz az állítólagos kriptopénz, amelyet Magyarországon is aktívan értékesítenek. Az indiaitól független esemény, hogy a thai jegybank figyelmeztetést adott ki a OneCoinnal kapcsolatban, és közölték, hogy a rendőrség pénzügyi bűnüldözési osztálya nyomozást folytat a OneCoinnál.
Az MNB mellett még egy sor ország felügyelete figyelmezteti a lakossági ügyfeleket, hogy legyenek óvatosak a OneCoinnal, vagyis azzal az állítólagos új generációs kriptovalutával, amely valójában egy hatalmas nemzetközi piramisjáték álcája lehet. A modell a rengeteg gyanús jel és hatósági jelzés illetve intézkedés ellenére egyelőre működik. Magyarországon is aktívan értékesítik, a különböző "oktatócsomagokat" megvásárlókat hatalmas hozammal és azonnal elkölthető OneCoinok ígéretével szervezik be a rendszerbe. Utánanéztünk, hogy tényleg Bernie Madoff kétes örökségét viszi-e tovább a OneCoin szülőanyja, a bolgár Ruja Ignatova.
A Bitcoin körüli fogyasztói kockázatokról már sokszor tájékoztatott az MNB, viszont most egy új, a Bitcoin "hírnevére" alapozó kockázatos befektetésre - gyakorlatilag egy piramisjátékra - is felhívják a figyelmet.
Sosem volt ekkora elmaradás a kötelezettségek teljesítésében.
Hírfolyamunk az ukrajnai háborúról percről percre.
Át kell gondolni, mit tudnak kezdeni velük.
A Politico értesülése szerint 6 milliárd dolláros támogatási csomagot jelent be a Pentagon pénteken.
Exkluzív nagyinterjút adott a Portfolio-nak Jákli Gergely.
Kaiser Ferenc, az NKE docense a Portfolio Checklistben értékelte az Ukrajnának jóváhagyott új segélycsomagot.
Mekkora a baj a luxusiparban?
A Citadealla Alap portfóliómenedzsere a Checklsit vendége volt.
