2022. december 02. 10:55 | MTI
A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség vádat emelt egy az Egyesült Államokban elfogott férfi és 43 társa ellen, akiket azzal gyanúsítanak, hogy fiktív számlákkal 4,7 milliárd forint forgalmi adót csaltak el - közölte a főügyészség helyettes sajtószóvivője pénteken az MTI-vel.
2022. november 29. 06:44 | MTI
Kolumbia katonai műveletet indít a határtérségekben tevékenykedő illegális fegyveres csoportok felszámolására, s ehhez szomszédainak együttműködésére is számít - jelentette be hétfőn Alfonso Prada kolumbiai belügyminiszter.
2022. október 30. 20:31 | MTI
Ukrajnának szánt fegyverek, egyebek között gépkarabélyok kerülhettek finn bűnözők kezébe a helsinki rendőrség tudomása szerint - mondta el Christer Ahlgren, a finn Nemzeti Nyomozóiroda főnyomozója az Yle helyi rádióadónak vasárnap.
2022. október 06. 20:19 | MTI
Vádat emeltek csütörtökön korrupció miatt Igor Dodon korábbi moldovai államfő ellen - jelentette be csütörtökön a Moldovai Korrupcióellenes Ügyészség.
2022. szeptember 19. 09:28 | MTI
A költségvetésnek több mint négymilliárd forint kárt okozó, közösségi áfacsalásra szakosodott, mobiltelefonokkal kereskedő bűnszervezetet számolt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy többnapos nemzetközi akció keretében - tájékoztatta a szervezet dél-dunántúli bűnügyi igazgatóságának sajtóreferense hétfőn az MTI-t.
2022. szeptember 15. 16:24 | MTI
A spanyolországi Malagában hétfőn őrizetbe vettek egy üzletembert, akit azzal gyanúsítanak, hogy alig több mint egy év alatt 200 millió eurót mosott tisztára - közölte a hágai székhelyű Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) csütörtökön.
2022. szeptember 09. 11:40 | MTI
Vádat emeltek nyolc ember ellen egy olyan, bűnszervezetben elkövetett, 210 millió forintot meghaladó pénzmosási ügyben, amelyet az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) is vizsgált - tájékoztatta a Fővárosi Főügyészség pénteken az MTI-t.
2022. augusztus 25. 11:17 | Portfolio
Milliárdos tételben gyártotta a fiktív számlákat az a bűnszervezet, amelyre országos akcióban csapott le a NAV. A számlákat felhasználó társaságok közel 2 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek - olvasható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményében. Az akcióról az adóhatóság ezúttal is videót tett közzé, melyből kiderül, hogy a gyanúsítottak milyen körülmények között éltek az elcsalt pénzből.
2022. július 29. 09:07 | MTI
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
2022. május 05. 09:36 | Portfolio
Letartóztatását indítványozta az ügyészség egy férfinak, aki a gyanú szerint csaknem egymilliárd forintos költségvetési csalást követett bűnszervezet tagjaként, majd a nyomozás során Ugandába szökött - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-t.
2022. február 23. 18:51 | MTI
Az Európa egyik legerősebb bűnszervezeteként ismert 'ndrangheta vállalkozásait, ingatlanjait foglalták le a hatóságok nyolcszáz millió euró értékben, köztük Calabria legnagyobb kereskedelmi központját és egy Ferrarit is - közölte a maffiaellenes ügyészség szerdán. A Catanzaro közelében található Due Mari (Két Tenger) nevű pláza 35 ezer négyzetmétert foglal el, tele üzletekkel, parkolóval, szórakozási lehetőségekkel.
2022. január 17. 11:30 | Portfolio
Bezár az egyik legnagyobb lopott bankkártyákkal kereskedő oldal a dark weben. Az üzemeltetők azt üzenték, hogy nem érdemes összeesküvés elméleteket gyártani a hirtelen távozásuk magyarázataképp, egyszerűen csak elfáradtak.
2022. január 07. 09:55 | Portfolio
Rekord mennyiségű kriptoeszközt használtak fel bűnözők tiltott célokra 2021-ben, de a digitális eszközök piaca nagyobb mértékben nőtt, mint az ott elkövetett csalások értéke.
2021. augusztus 01. 15:00 | Tar Gábor
Egészen szürreális népszavazást tartanak ma Mexikóban, amely az első országos hivatalos referendumnak számít a közép-amerikai államban. A népszavazáson arról kérdezik a polgárokat, hogy bíróság elé állítsák-e az előző öt államfőt, miközben erre mindenféle referendum nélkül is minden jogi lehetősége meglenne a hatóságoknak. Tovább fokozza a jogi szempontból kifogásolható népszavazás abszurditását, hogy a referendumon nem vesz majd részt az amúgy azt kezdeményező, magát a nép hangjára figyelő politikusként beállító Andrés Manuel López Obrador jelenlegi államfő, amit azzal indokolt, hogy nem híve a bosszúnak. Az államfőt bírálók szerint a népszavazási színjátékkal csak saját választói bázisát kívánja erősíteni elnöki ciklusának félidejében López Obrador, aki az előző öt államfő 30 éves időszakát egyszerűen csak „neoliberális, korrupt” korszaknak titulálja, amelynek szerinte a 2018-as megválasztása vetett véget. A helyi korrupcióellenes civil szervezet szerint azonban López Obrador hatalomra kerülése óta egyáltalán nem csökkent a korrupció mértéke az országban, miközben a drogkartellek továbbra is az ország mintegy harmadát tartják ellenőrzésük alatt.
2021. május 31. 07:21 | MTI
Jelentős eredményeket ért el a Budapesti Rendőr-főkapitányág (BRFK) az úgynevezett unokázós csalások terén, 2020-ban két bűnszervezet több mint nyolcvan tagját fogták el, köztük az irányítókat és szervezőket - nyilatkozta a Terdik Tamás, a BRFK vezetője a Magyar Nemzetnek.
2021. május 25. 14:28 | MTI
A költségvetésnek 826 millió forint kárt okozó, részben takarítással és lakatosmunkával foglalkozó céghálózatot működtető bűnszervezetet számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a napokban - tudatta a szervezet nyugat-dunántúli bűnügyi igazgatóságának sajtóreferense kedden az MTI-vel.
2021. május 06. 08:51 | MTI
A közösségi áfaszabályok kijátszásával egymilliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek egy napelemes rendszerek kereskedelmével foglalkozó bűnszervezet, amelyet Fejér megyéből irányítottak - közölte a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) csütörtökön.
2021. február 04. 08:59 | Portfolio
Lefüleltek egy nemzetközi bűnszervezetet, amely az Egyesült Államok 50 pénzintézetén keresztül összesen 12 millió dollárt mosott tisztára különböző fedőcégeken keresztül – jelentette be az Europol.
2021. február 02. 10:26 | MTI
Több száz, összesen milliárdos tartozással rendelkező céget vett át egy bűnszervezet, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai a napokban összehangolt akcióban számoltak fel; az eladók azt hihették, megszabadultak adósságaiktól - közölte az adóhivatal kedden az MTI-vel.
2020. december 03. 08:34 | Portfolio
Több mint 400 pénzmosással vádolt bűnözőt fogtak el egy nemzetközi akció keretében, ezzel mintegy 33,5 millió eurónyi veszteséget előztek meg – írja a finextra.com.
Székely Ádámmal, az Innovinia ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.
Az oroszok nem túl optimisták a két vezető közti megállapodással kapcsolatosan.
Nem sok közös pont van a két fél lezárási javaslataiban.
Összetett okok húzódnak meg az autópiaci kereslet megtorpanása mögött.
A jónak tűnő vállalati megoldásoknak is vannak kevéssé ismert buktatói.
Páratlan évet fut a magyar deviza.
