2025. április 09. 16:37 | Portfolio
Harmadával kevesebb gyanús pénzügyi tevékenységről szóló bejelentés történt a Vatikánban 2024-ben, mint egy évvel korábban - derült ki egy szerdán közzétett belső jelentésből. Így is még 79 bejelentés érkezett, és két, összesen 2,12 millió eurós egyenlegű bankszámlát befagyasztottak – írja a Reuters.
2025. április 08. 08:15 | MTI
Csalók küldenek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevében hamis értesítéseket - közölte a hivatal kedden az MTI-vel.
2025. március 25. 08:41 | Portfolio
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága eredményesen zárta le a nyomozást 27 terhelttel szemben költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt. A pénzügyi nyomozók a bűnszervezet kiterjedt számlagyárával és a társaságok mögött álló személyekkel szemben vették fel a küzdelmet - közölte a NAV.
2025. március 11. 19:01 | MTI
A Nemzeti Adóhivatal (NAV) munkájában nagyobb fókuszt kap az egyes adateltérések kiszűrése és javíttatása, melyhez 2025-ben egy új jogintézmény, az adategyeztetési eljárás is a hatóság rendelkezésére áll, amellyel tovább fehérítheti a gazdaságot - mondta Vágujhelyi Ferenc, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke, amikor sajtótájékoztatón mutatta be a hivatal 2025-ös ellenőrzési tervét kedden.
2025. január 31. 11:53 | MTI
Két földgázkereskedő letartóztatását rendelte el egy mintegy tízmilliárd forintos költségvetési csalási ügyében a Budai Központi Kerületi Bíróság - tudatta a Fővárosi Törvényszék pénteken.
2024. december 13. 09:10 | MTI
Építési cégháló álcája mögött csaltak el több mint egymilliárd forint áfát egy győri bűnszövetség tagjai - tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense.
2024. december 11. 19:30 | Portfolio
A német hatóságok újabb házkutatást tartottak az Adidas központjában egy feltételezett adócsalási ügy kapcsán. A vizsgálat során a sportruházati óriáscég állítólagos vámszabálysértéseit vizsgálják, amely akár 1,1 milliárd eurós kárt is okozhatott az államnak. Az ügy részletei még nem ismertek, de a vállalat együttműködik a hatóságokkal.
2024. december 10. 14:43 | Szabó Dániel
Az Európai Tanács két fontos adóügyi kezdeményezést fogadott el, amelyek célja az adminisztratív terhek csökkentése, az adócsalás elleni küzdelem és a gazdasági hatékonyság növelése. Az elektronikus áfa-mentességi igazolás bevezetése és a gyorsított forrásadó-visszatérítési eljárások új irányelvei egyaránt a modernizáció jegyében születtek.
2024. december 06. 17:23 | Portfolio
Az olasz UniCredit bank müncheni egységénél tartottak házkutatást egy lehetséges 200 millió eurós áfacsalási ügy kapcsán. Az Európai Ügyészség (EPPO) által indított nyomozás egy olyan cég ügyvezetője ellen folyik, akit azzal gyanúsítanak, hogy kizárólag pénzügyi tranzakciók lebonyolítására hozta létre vállalkozását - számolt be a Reuters.
2024. december 05. 12:44 | MTI
Milliárdos költségvetési csalás miatt emelt vádat a Heves Vármegyei Főügyészség - közölte a szervezet szóvivője csütörtökön az MTI-vel.
2024. december 02. 06:55 | MTI
Elnöki kegyelemben részesítette Joe Biden amerikai elnök a fiát, Hunter Bident, akit két büntetőügyben talált bűnösnek a bíróság korábban az év során – jelentette be az elnök a Fehér Ház közleményében vasárnap este, mielőtt hivatalos látogatásra Angolába utazott.
2024. november 21. 08:03 | MTI
Csaknem hárommilliárd forintnyi adót csalt el egy bűnszervezet, öt embert vettek őrizetbe és huszonegy embert hallgattak ki gyanúsítottként - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága.
2024. november 14. 17:02 | Portfolio
Az Európai Ügyészség bejelentette, hogy 520 millió eurós áfához kapcsolódó csalás ügyében indított vizsgálatot, amely több maffiacsoportot is érint. Az akció során csütörtökön 160 helyszíni kutatást végeztek több uniós tagállamban, köztük Olaszországban, Bulgáriában és Spanyolországban.
2024. november 05. 11:52 | Portfolio
A Netflix franciaországi és hollandiai irodáit átkutatták a hatóságok egy adócsalással és pénzmosással kapcsolatos nyomozás keretében. Az eljárás 2022 novemberében indult, és a francia, valamint a holland nyomozók szorosan együttműködnek az ügy felderítésében.
2024. november 05. 11:15 | MTI
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai egy Hollandiából érkezett küldeményben 1718 luxuskarórát találtak a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.
2024. október 04. 10:19 | MTI
Csaknem egymilliárd forint áfa befizetését mulasztotta el egy egykori ügetőbajnok által vezetett bűnszervezet, amelynél versenylovakat, luxusautókat és ingatlanokat is lefoglaltak a pénzügyőrök - tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense pénteken az MTI-t.
2024. október 01. 15:18 | Szabó Dániel
A Tax Justice Network legfrissebb jelentése szerint a Brit Nemzetközösség tagjai a világ legnagyobb adóparadicsomai. Míg az Egyesült Királyság szigorította saját adószabályait, a globális adóelkerülés elleni ENSZ-tárgyalásokat éppen ők gátolják. A jelentés arra is figyelmeztet, hogy az EU tagállamai, bár hasonló mértékben járulnak hozzá a problémához, de a főszereplői a globális adóelkerülési hálózatoknak. Magyarország azon kevés európai közé tartozik, amelyik egyre inkább adóparadicsommá válik, de még nem éllovasa az uniós rangsornak.
2024. szeptember 20. 21:55 | Portfolio
Az olasz hatóságok nagyszabású adócsalási ügyben indítottak nyomozást, amelynek középpontjában John Elkann, a Stellantis és a Ferrari elnöke, valamint testvérei állnak. Az ügyészség pénteki közleménye szerint öt személytől, köztük Elkanntól, összesen mintegy 75 millió euró értékben foglaltak le pénzt és vagyontárgyakat.
2024. július 26. 18:51 | Portfolio
Az Amazon egyik olaszországi leányvállalata ellen adóelkerülés gyanúja miatt nyomoznak a milánói ügyészek – írja a Reuters forrásokra hivatkozva. Hozzáteszi, hogy a vizsgálat nem kapcsolódik a csoport egy másik olaszországi egységét érintő eheti, több millió eurós lefoglaláshoz.
2024. június 24. 09:37 | MTI
Csaknem 400 millió forint vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalást tárt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy Pest vármegyei gazdasági társaságnál.
Megjelent a közlönyben.
Ha az amerikai elnök felkérné, elfogadná.
Megvan a tárgyalás időpontja.
Úgy néz ki, befellegzett az amerikai F-35-ös európai kihívójának.
A Christie’s genfi árverésén került kalapács alá a Mellon Blue.
A Global Insight új adásában Matura Tamás Kína-szakértővel elemzünk.
A JTI Hungary Zrt. szakértőivel beszélgettünk.
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
