csalás

Milliárdos csalást elkövető bűnszervezetet buktatott le az útdíjrendszer

Az árufuvarozás során nem fizettek útdíjat egymástól látszólag függetlenül mozgó cégek, de kiderült, hogy bűnszervezetben dolgoznak, mivel az útdíjrendszer és a NAV adatbázisának összevetése lebuktatta őket és így a 3,5 milliárd forintos elmaradt útdíjjal szemben mostanra már félmilliárdos vagyonzárat tudtak elérni a nyomozók - jelentették be ma a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) közös sajtótájékoztatóján.

Ijesztő ugrás a kártyacsalásoknál, letaszították Magyarországot Európa trónjáról

Ijesztő ugrás a kártyacsalásoknál, letaszították Magyarországot Európa trónjáról

Az európai országok közül Magyarország 5 évvel ezelőtt a legbiztonságosabb bankkártyás rendszerrel rendelkezett, ma azonban már csak az ötödik helyen szerepelünk. Ugyanis a kártyás tranzakciók értékére jutó csalások aránya ijesztő ütemben, durván 70 százalékkal emelkedett. Azért halálra rémülni nem kell, mert nagyon alacsony bázisról indulunk, és még így is nagyon jó pozícióban vagyunk - derül ki az EKB friss kártyabiztonsági tanulmányából.

Csalás a szupermenő brit pénzügyi startup

Csalás a szupermenő brit pénzügyi startup

Azzal vádolja az amerikai tőzsdefelügyelet, az SEC a WB21 nevű brit startupot, hogy valójában nem egy innovatív új bank, hanem mindössze egy olyan platform, melyet jelentős kárt okozó csalás kivitelezéséhez használtak - számol be a Financial Times.

Arannyal trükköző csaló bukott le Budapesten

Arannyal trükköző csaló bukott le Budapesten

A fővárosi nyomozók vádemelési javaslatot tettek azzal a férfival szemben, aki a gyanú szerint csaknem 450 millió forintos kárt okozott befektetési aranyat ígérve 184 sértettnek - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság pénteken a rendőrség honlapján.

800 millió forintot nyúlt le egy magyar befektetési csaló

Több mint százrendbeli üzletszerű csalás bűntettével vádolnak egy budapesti életbiztosítót, aki ügyfeleinek 2007 és 2015 között 800 millió forint kárt okozott befektetési csalásokkal - közölte a Fővárosi Főügyészség pénteken az MTI-vel.

Csalók trükköznek a Magyar Posta nevében

Újabb hamis hirdetés jelent meg internetes oldalakon, amelyben a Magyar Posta logóját felhasználva nyereményjátékot hirdetnek és klikkelésért cserébe komoly értékű nyereményeket ígérnek - olvasható a magyar Posta honlapján közzétett figyelmeztetésben.

Csalókra figyelmeztet a UPC

Ismeretlen tettesek ellen feljelentést tett a rendőrségnél a UPC Magyarország, mert az elmúlt időszakban megszaporodtak a szolgáltatás átírásával kapcsolatos visszaélések - közölte az infokommunikációs szolgáltató csütörtökön.

Bróker Marcsi után itt van Kéró Juci, aki mesebeli házakkal húzza be áldozatait

Bróker Marcsi után itt van Kéró Juci, aki mesebeli házakkal húzza be áldozatait

Facebookos csoport szerveződött egy a jelek szerint ingatlanokban utazó csaló, B. Judit megállítására, akit Bróker Marcsira hajazó elnevezéssel egymás között csak Kéró Juciként emlegetnek. Kéró Juci azt ígérte, ügyfelei 100 százalékos hitellel, önerő nélkül vehetnek spanyol ingatlanokat tengerparti városokban, a becsapottak azonban nem jutottak házhoz, a szolgáltatás 500-1500 eurós díját viszont Kéró Jucitól sosem szerezték vissza - írja a hvg.hu. Van, akitől több ezer eurós önrészt is zsebre tett, és van, akinek céget alapított a nevére, majd a cégnél adótartozást halmozott fel.

Felszámoltak egy brutális méretű piramisjátékot

Felszámolt a kínai rendőrség egy 10,2 milliárd jüant, azaz mintegy 412 milliárd forintot érő online piramisjátékot Meisan városában. A csalók körülbelül 220 ezer embert vertek át - számol be a Hszinhua.

Vagyonokat égetett el Magyarországon ez a 10 szörnyű kamubefektetés

Az elmúlt években úgy tűnt, a piramisjátékozás új reneszánszát éli Magyarországon, egy tucat gyanús befektetésről írtunk, melyek ezreket, ha nem tízezreket vonzhattak be hazánkban. Kétség kívül a kriptopénzek térnyerése is jót tett az ilyen sémáknak, sok közülük a virtuális devizákkal kapcsolatos joghézagokra épített. Szerencsére mára rengeteg olyan piramisjáték eltűnt, ami tavaly még erős volt, a rossz hír viszont az, hogy többnyire azért történt ez, mert nem tudták kifizetni befektetőiket és bedőltek, dollár milliárdokkal megrövidítve közben őket. Sok esetben a hatósági fellépés hiányában a sémákat üzemeltető bűnözők még mindig szabadlábon vannak, sőt, bizonyos esetekben már újabb piramisjátékokat terítenek. Megnéztük, hogy áll 9+1 olyan hangzatosnak tűnő befektetés, melyről megírtuk, hogy piramisjáték lehet.

A lelkész, az üzletember és a bróker - Milliárdokat kerestek tőzsdei csalással

A lelkész, az üzletember és a bróker - Milliárdokat kerestek tőzsdei csalással

Egy ukrán üzletember, aki az építőipartól kezdve a jégkrémekig számos üzletben benne volt, egyszercsak elkezdett érdeklődni a részvénypiaci befektetések iránt. Arkadiy Dubovoy a tőzsdén is megcsinálta a szerencséjét, hatalmas hozamokat produkált, ami a felügyeletnek is feltűnt. Kiderült, hogy ez nem annyira szerencse volt, inkább annak volt köszönhető, hogy brókerekkel, hackerekkel és egy lelkésszel összejátszva nem publikus közleményeket szereztek meg cégekről. Több mint 20 millió dollárt (5,6 milliárd forint) kerestek ezzel.

Európa élvonalában Magyarország az EU-pénzes csalásokban

Mind a 2017-ben tett új bejelentések számában (27 darab, ebből 26 magánbejelentés), mind a tavaly lezárt vizsgálatok számában (17 darab), mind a 2010-2017 közötti OLAF-ajánlások teljes számában a második, illetve negyedik helyen végzett Magyarország az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala (OLAF) által ma közzétett 2017-es jelentése alapján. Egy rangsorban viszont toronymagasan az élen végzett Magyarország: nálunk javasolta a legtöbb pénzügyi büntetést az OLAF a 2013-2017 között kifizetett felzárkóztatási és agrárpénzek arányában. Az Európai Bizottság a 2020 utáni költségvetésben jelentősen több pénzt szán a csalások kiszűrésére:

Figyelmeztet az MNB: 6-7 piramisjátékos céget találtak Magyarországon

A piramis játékok veszélyeiről indított figyelemfelkeltő kampányt a Magyar Nemzeti Bank (MNB), ugyanis csak az elmúlt két hónapban már 6-7 ilyen jellegű tevékenységet végző céget talált a jegybank - mondta Binder István, az MNB felügyeleti szóvivője csütörtökön az M1 aktuális csatornán.

Részletes keresés
FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Két éve erre a pillanatra vár Oroszország, most úgy érhet célt, hogy a Nyugat csak nézi
Portfolio hírlevél

Ne maradjon le a friss hírekről!

Iratkozzon fel megújult, mobilbaráthírleveleinkre és járjon mindenki előtt.