2022. szeptember 02. 08:49 | Portfolio
Az amerikai szövetségi ügyészek a devizapiacok manipulálására irányuló összeesküvéssel vádolják Neil Phillipset, egy londoni székhelyű hedge fund egyik ismert vezetőjét – számol be a hírről a Financial Times.
2022. augusztus 30. 08:03 | MTI
Miközben folyamatosan nő az online piactereken az eladók és a vevők száma, egyre több a csaló is ezeken a platformokon: a több mint egymilliárd felhasználóval rendelkező Facebook Marketplace felhasználói közül például minden hatodik felhasználót becsaptak már az ESET kiberbiztonsági cég elemzése szerint.
2022. augusztus 22. 18:28 | MTI
Rosszindulatú csatolmánnyal küldenek e-mailt a VII. kerületi rendőrkapitányság nevében - közölte a rendőrség hétfőn a honlapján.
2022. augusztus 19. 10:05 | Portfolio
A piramisjáték egyes jegyeit hordozó multi level marketing terméket reklámoznak a közösségi médiában HyperVerse néven, mely a korábbi HyperFund rendszer újragondolása - olvasható az MNB közleményében. Az MNB nem felügyeli a kriptovalutákhoz kötődő kereskedelmi ügyleteket. Ezen eszközök árfolyama kiszámíthatatlan, hiányoznak a károsultakat védő garanciaintézmények, s bűncselekmények elkövetésére is felhasználhatják őket. A jegybank figyelmeztetést adott ki honlapján, kérve a fogyasztókat: kellő körültekintéssel járjanak el e termékeknél.
2022. augusztus 02. 09:20 | Portfolio
Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet hétfőn közölte, hogy vádat emelt 11 személy ellen egy kriptopiramis-rendszer létrehozásában és népszerűsítésében játszott szerepük miatt, amely több mint 300 millió dollárt gyűjtött össze a lakossági befektetőktől.
2022. augusztus 01. 10:02 | MTI
Vádat emeltek egy nő ellen, aki tizenöt évig vett fel jogosulatlanul családi pótlékot, s ezzel több mint kétmillió forint kárt okozott a költségvetésnek - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség szóvivője hétfőn az MTI-t.
2022. július 25. 12:45 | Portfolio
Az utóbbi hónapokban egyre gyakoribb, hogy internetes csalók ismert emberek nevével és arcképével visszaélve, kitalált történetekkel csábítanak kriptovalutás befektetésekre
2022. július 25. 11:27 | Portfolio
A brit bankok felszólították a nagy technológiai és távközlési cégeket, hogy vállalják a felelősséget az online csalások számának növekedéséért, és fizessenek kártérítést az áldozatoknak – írja a Telegraph.
2022. július 12. 09:00 | Portfolio
A kínai hatóságok megkezdik az ország legnagyobb banki csalásának károsultjai felé a betétek visszafizetését, miután a hétvégén több száz feldühödött ügyfél ismét az utcára vonult, hogy növelje a kormányra gyakorolt nyomást – számol be a hírről a Bloomberg.
2022. június 30. 10:51 | MTI
Vádat emelt a Központi Nyomozó Főügyészség egy 53 éves férfi ellen, aki a feleségét is átverve, magát tábornoknak kiadva mintegy 150 millió forintot csalt ki több sértettől különböző előnyök ígéretével.
2022. június 08. 11:58 | Portfolio
A Goldman Sachs által is támogatott Starling digitális bank vezérigazgatója ismét hangot adott a kriptovalutákkal kapcsolatos ellenérzéseinek, a digitális valutákat a fizetési infrastruktúra biztonságát fenyegető veszélynek nevezte a szakember.
2022. május 27. 10:41 | MTI
A Terrorelhárítási Központ (TEK) segítségével fogtak el egy 46 éves férfit, aki hamis pozitív Covid-teszttel akarta elkerülni a lopás miatt rá kiszabott héthónapnyi börtönt - tájékoztatta a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) pénteken az MTI-t.
2022. május 25. 13:00 | Portfolio
Áprilisban röppent fel a hír, hogy a csalásmegelőzési rendszert fejlesztő startup, a SEON a Series B tőkebevonási körben 94 millió dollárnyi finanszírozást gyűjtött össze. A növekedési lehetőség új kihívásokat is jelent a sikeres magyar vállalkozásnak, amely már több világhírű ügyfelnek- köztük a Revolutnak, és az Afterpaynek - is nyújt szolgáltatást. Arról, hogy mik ezek a kihívások, hogyan fejlesztik a megoldásukat és miben különleges a "BNPL-csalók" Kádár Tamással, a SEON CEO-jával és társalapítójával beszélgettünk, aki Financial IT konferenciánkon is tart előadást.
2022. május 13. 11:25 | MTI
Hamis okiratokkal százmilliós nagyságrendben igényelt kölcsönöket magyar bankoktól negyvenöt ember az ügyészség szerint, ezért vádat emeltek ellenük - tájékoztatta a Somogy Megyei Főügyészség pénteken az MTI-t.
2022. május 06. 16:38 | Portfolio
Csalók küldenek ki elektronikus leveleket magánszemélyeknek külföldi munkalehetőséghez vagy onnan érkező nagy összegű állítólagos pénzküldeményekhez kapcsolódó, az MNB által felszámítandó díjakról. A jegybank nem végez közvetlenül lakossági vagy vállalati ügyfelek számára semmiféle kereskedelmi banki elszámolási, vagy adminisztrációs tevékenységet. A megkeresett vagy megkárosított ügyfeleknek célszerű a rendőrséghez fordulni. Az MNB a nevével való visszaélés miatt tesz büntetőfeljelentést a nyomozó hatóságnál.
2022. április 29. 07:52 | MTI
Különösen nagy kárt okozó, folytatólagosan elkövetett csalás bűntett, valamint annak kísérlete megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) három férfi ellen, akiket azzal gyanúsítanak, hogy harmincmillió forinttal károsították meg áldozatukat, akinek kriptovalutát ígértek.
2022. április 12. 10:46 | MTI
A Fővárosi Főügyészség az eljárás jelentős elhúzódásának elkerülése érdekében indítványt tett a büntetőjogi felelősségre vonást érdemben nem érintő ügyrészek megszüntetésére a Quaestor-ügyben - közölte a fővárosi főügyész kedden az MTI-vel.
2022. április 05. 08:56 | Portfolio
Hanno Bergert, a 71 éves, évek óta szökésben lévő volt adóellenőrt is megvádolták a cum-ex adócsalási ügy kapcsán Németországban, a vád szerint 279 millió eurós adócsalásban vehetett részt – számol be a hírről a Financial Times.
2022. március 09. 10:45 | Portfolio
Az Egyesült Államok tőzsdefelügyeleti hatósága bűntető és polgári peres eljárást indított egy testvérpár ellen, akiket azzal vádolnak, hogy egy Ormeus Coin nevű kriptopénzzel lakossági befektetőket vertek át, akiktől összesen 124 millió dollárt sikerült kicsalniuk.
2022. március 02. 18:19 | Portfolio
Az eddigitől jelentősen eltérő, a K&H Bank ügyfelei ellen is irányuló és jelenleg is folyamatban lévő adathalász támadási típusra hívja fel az ügyfelek figyelmét a pénzintézet.
Gyakorlati, hasznos, érthető
Az Állami Számvevőszék elnöke több kényes ügyben is állást foglal.
Van, aki sokat, és van, aki még annál is többet kereshet.
Komoly problémára utalhatnak az esetek.
A magyar deviza védelmére a jegybank továbbra is szigorú monetáris politikával készül.
Erősödőben Kína bűvköre.
Az extrém áringadozások háttere egyáltalán nem egyértelmű.
Elindult az Otthon Start.
