csalás

2022. október 25. 09:40 | Portfolio

25 milliós bírságot kapott egy takarékbank, több súlyos hiányosságot is feltárt az MNB

Az MNB átfogó vizsgálata nyomán összesen 25 millió forint bírságot szabott ki a Duna Takarék Bank Zrt.-re egyebek közt a csalásmegelőzési rendszer, a projekthitelezési gyakorlat, a monitoring és behajtási tevékenység kapcsán feltárt – részben régebb óta fennálló, ismétlődő – problémák miatt. Hiányosságok merültek fel emellett az értékvesztés-képzésnél és az IT-területen is. A feltárt hibák ugyanakkor nem érintik a bank megbízható működését - derül ki az MNB közleményéből.

2022. október 24. 11:43 | Portfolio

Több százmillió eurós bírságot fizet a svájci nagybank, mert adóelkerülésre buzdította gazdag ügyfeleit

238 millió eurós bírság megfizetésébe egyezett bele a Credit Suisse Franciaországban, az adócsalási és pénzmosási ügy azért indult, mert a vádak szerint a bank francia gazdag ügyfeleit akarta rávenni arra, hogy vigyék át vagyonukat Svájcba.

2022. október 14. 09:20 | Portfolio

Figyelmeztet az OTP: új módszerekkel vadásznak a csalók az ügyfelek pénzére

Ezúttal hamis internetes keresőoldali találatokkal csalnak ki adatokat az adathalász bűnözők. Az ügyfeleket a hamis találatokkal az OTP Bank oldalára megtévesztően hasonló oldalakra terelik, ahol az ügyfelek maguk írják be banki adataikat, amelyekkel a bűnözők visszaélnek.

2022. október 05. 08:46 | Portfolio

Népszámlálás 2022: csalókra figyelmeztet a rendőrség, elmondták, mi a teendő

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata a rendőrség honlapján hívta fel a figyelmet arra, hogy a népszámlálás folyamán miként lehet elkerülni az internetes csalókat - vette észre a 24.hu.

2022. szeptember 09. 11:40 | MTI

Pénzmosási ügyet derítettek fel idehaza

Vádat emeltek nyolc ember ellen egy olyan, bűnszervezetben elkövetett, 210 millió forintot meghaladó pénzmosási ügyben, amelyet az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) is vizsgált - tájékoztatta a Fővárosi Főügyészség pénteken az MTI-t.

2022. szeptember 08. 09:27 | Portfolio

A "floridai terézanyának" hívta magát, de valójában hatalmas piramisjátékkal rántotta le az embereket egy nő

Több mint 15 ezer befektető vett részt abban a 194,1 millió dolláros piramisjátékban, amit Johanna Garcia, azaza a "floridai Terézanya" és egy üzlettársa működtetett a nyomzóhatóságok szerint - számolt be a Marketwatch.

2022. szeptember 05. 23:14 | Portfolio

Enged a kormány Brüsszelnek? Független, korrupcióellenes hatóságot állít fel

A Magyar Közlöny hétfői számában megjelent határozat értelmében a kormány egy független hatóságot hoz létre, amely beavatkozik azokban az esetekben, ahol nem tettek eleget a korrupció megelőzése érdekében. Úgy tűnik, a kormány nagyon komolyan gondolja az EU felé tett gesztust: még ebben a hónapban beterjeszti az erről szóló törvényjavaslatát és az új hatóság november 21. előtt megkezdheti a működését. Emellett Korrupcióellenes Munkacsoportot is felállít, amelyben nem kormányzati szereplők is helyet kapnak.

2022. szeptember 02. 08:49 | Portfolio

Piacmanipulációval vádolnak egy ismert hedge fundost

Az amerikai szövetségi ügyészek a devizapiacok manipulálására irányuló összeesküvéssel vádolják Neil Phillipset, egy londoni székhelyű hedge fund egyik ismert vezetőjét – számol be a hírről a Financial Times.

2022. augusztus 30. 08:03 | MTI

Minden hatodik felhasználó csalás áldozata lett a Facebook piacterén

Miközben folyamatosan nő az online piactereken az eladók és a vevők száma, egyre több a csaló is ezeken a platformokon: a több mint egymilliárd felhasználóval rendelkező Facebook Marketplace felhasználói közül például minden hatodik felhasználót becsaptak már az ESET kiberbiztonsági cég elemzése szerint.

2022. augusztus 22. 18:28 | MTI

Figyelmeztetést adtak ki: a BRFK nevében trükköznek

Rosszindulatú csatolmánnyal küldenek e-mailt a VII. kerületi rendőrkapitányság nevében - közölte a rendőrség hétfőn a honlapján.

2022. augusztus 19. 10:05 | Portfolio

Kriptós piramisjáték-gyanús befektetésre figyelmeztet az MNB

A piramisjáték egyes jegyeit hordozó multi level marketing terméket reklámoznak a közösségi médiában HyperVerse néven, mely a korábbi HyperFund rendszer újragondolása - olvasható az MNB közleményében. Az MNB nem felügyeli a kriptovalutákhoz kötődő kereskedelmi ügyleteket. Ezen eszközök árfolyama kiszámíthatatlan, hiányoznak a károsultakat védő garanciaintézmények, s bűncselekmények elkövetésére is felhasználhatják őket. A jegybank figyelmeztetést adott ki honlapján, kérve a fogyasztókat: kellő körültekintéssel járjanak el e termékeknél.

2022. augusztus 02. 09:20 | Portfolio

Nincs még vége: újabb kriptós piramisjátékra derült fény

Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet hétfőn közölte, hogy vádat emelt 11 személy ellen egy kriptopiramis-rendszer létrehozásában és népszerűsítésében játszott szerepük miatt, amely több mint 300 millió dollárt gyűjtött össze a lakossági befektetőktől.

2022. augusztus 01. 10:02 | MTI

Tizenöt évig vett fel jogosulatlanul családi pótlékot egy nő, most vádat emeltek ellene

Vádat emeltek egy nő ellen, aki tizenöt évig vett fel jogosulatlanul családi pótlékot, s ezzel több mint kétmillió forint kárt okozott a költségvetésnek - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség szóvivője hétfőn az MTI-t.

2022. július 25. 12:45 | Portfolio

Csányi Sándor kriptós csalásokra figyelmezteti a magyar internetezőket

Az utóbbi hónapokban egyre gyakoribb, hogy internetes csalók ismert emberek nevével és arcképével visszaélve, kitalált történetekkel csábítanak kriptovalutás befektetésekre

2022. július 25. 11:27 | Portfolio

Pénzt követelnek a brit bankok a techcégektől - ebből kárpótolnák a csalások áldozatait

A brit bankok felszólították a nagy technológiai és távközlési cégeket, hogy vállalják a felelősséget az online csalások számának növekedéséért, és fizessenek kártérítést az áldozatoknak – írja a Telegraph.

2022. július 12. 09:00 | Portfolio

Visszakapják a pénz egy részét a betétesek Kína legnagyobb banki csalásában

A kínai hatóságok megkezdik az ország legnagyobb banki csalásának károsultjai felé a betétek visszafizetését, miután a hétvégén több száz feldühödött ügyfél ismét az utcára vonult, hogy növelje a kormányra gyakorolt nyomást – számol be a hírről a Bloomberg.

2022. június 30. 10:51 | MTI

Tábornoknak adta ki magát, 150 millió forintot csalt ki a szélhámos

Vádat emelt a Központi Nyomozó Főügyészség egy 53 éves férfi ellen, aki a feleségét is átverve, magát tábornoknak kiadva mintegy 150 millió forintot csalt ki több sértettől különböző előnyök ígéretével.

2022. június 08. 11:58 | Portfolio

A kriptopénzek veszélyeztetik a globális fizetési rendszerek biztonságát a fintech-vezér szerint

A Goldman Sachs által is támogatott Starling digitális bank vezérigazgatója ismét hangot adott a kriptovalutákkal kapcsolatos ellenérzéseinek, a digitális valutákat a fizetési infrastruktúra biztonságát fenyegető veszélynek nevezte a szakember.

2022. május 27. 10:41 | MTI

Hamis pozitív Covid-teszttel akarta elkerülni a börtönt egy tolvaj

A Terrorelhárítási Központ (TEK) segítségével fogtak el egy 46 éves férfit, aki hamis pozitív Covid-teszttel akarta elkerülni a lopás miatt rá kiszabott héthónapnyi börtönt - tájékoztatta a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) pénteken az MTI-t.

2022. május 25. 13:00 | Portfolio

Válogatott eszközökkel vadásznak a pénzünkre a csalók, egy magyar fintech sztár veri vissza őket

Áprilisban röppent fel a hír, hogy a csalásmegelőzési rendszert fejlesztő startup, a SEON a Series B tőkebevonási körben 94 millió dollárnyi finanszírozást gyűjtött össze. A növekedési lehetőség új kihívásokat is jelent a sikeres magyar vállalkozásnak, amely már több világhírű ügyfelnek- köztük a Revolutnak, és az Afterpaynek - is nyújt szolgáltatást. Arról, hogy mik ezek a kihívások, hogyan fejlesztik a megoldásukat és miben különleges a "BNPL-csalók" Kádár Tamással, a SEON CEO-jával és társalapítójával beszélgettünk, aki Financial IT konferenciánkon is tart előadást.