2022. november 23. 18:25 | MTI
Kibertámadás érte az Európai Parlament honlapját, egy Moszkva-barát csoport jelentekezett az akció elkövetőjeként - írta Roberta Metsola, a Strasbourgban éppen plenáris ülést tartó uniós parlament elnöke szerdai Twitter üzenetében.
2022. november 11. 11:00 | Bernáth Dániel
A Pénzügyi Akciócsoport (FATF) legújabb ajánlása az ingatlanszektorban fellelhető pénzmosási kockázatokról és azok kezeléséről értekezik. A magyar jogi környezetben az ingatlanügylettel foglalkozó szereplőkre ugyanazok a pénzmosás megelőzési törvényi elvárások vonatkoznak, mint a pénzügyi szolgáltatókra, de az írásban szereplő kockázatalapú megközelítések és gyakorlati példák szektorspecifikusak, így a szektor számára hasznosak lehetnek a pénzmosás megelőzési törekvések megerősítésében - írja elemzésében Bernáth Dániel, a KPMG szenior tanácsadója.
2022. november 09. 10:52 | Portfolio
Az MNB összesen több mint 42 millió forint bírságot szabott ki a Takarékbankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank több pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, illetve több esetben nem tett ismételt bejelentést sem az illetékes hatóságnak, továbbá nem megfelelően működtette szűrőrendszerét.
2022. november 03. 13:23 | Portfolio
A BBC értesülései szerint rálőttek Imrán Hán volt pakisztáni miniszterelnökre, amikor a politikus a kelet-pakisztáni Lahor városában vezetett tüntetést, előrehozott választásokat követelve.
2022. november 02. 07:18 | MTI
Húsz év börtönnel sújtották kedden az amerikai Virginia állambeli Alexandria városának szövetségi bűntetőbíróságán Allison Fluke-Ekrent, aki az Iszlám Állam dzsihadista szervezet egyik nőkből álló zászlóalját vezette.
2022. október 18. 16:26 | MTI
Terrorizmust támogató államnak nyilvánította Oroszországot az észt parlament kedden elfogadott nyilatkozatában - jelentette az E-er-er helyi televíziós és rádiós műsorszolgáltató.
2022. október 14. 08:26 | Portfolio
"Terrorellenes művelet" indítását jelentett be a fehérorosz kormány – írja a Kyiv Independent.
2022. október 03. 06:56 | MTI
Autó hajtott hétfőre virradóra Pozsony belvárosában egy buszmegállóba, legalább négyen életüket vesztették és heten megsérültek - közölték a szlovák hatóságok.
2022. szeptember 20. 09:06 | Portfolio
Terrorizmus támogatásának a vádjával tartóztatták le Tunézia egyik volt miniszterelnökét az országban. A letartóztatás valószínűleg egy újabb lépés az országban egyszemélyes hatalomra törekvő Kaisz Szaíd elnök ellenfeleinek eltávolítására.
2022. szeptember 17. 10:07 | Portfolio
Moszkva a mai napig nem válaszolt arra a „számottevő ajánlatra,” melyet az amerikai kormány tett Brittney Griner szabadon engedéséért – idézi Antony Blinken külügyminisztert a Fox News.
2022. szeptember 06. 21:34 | Portfolio
Az amerikai fellebbviteli bíróság kedden kimondta, hogy az HSBC Holdings Plc - a brit nagybank amerikai leányvállalata - nem felelős az al-Kaida tagjai által elkövetett öngyilkos merényletben elhunyt két amerikai vállalkozó haláláért. A terrorakciót egy afganisztáni CIA központ ellen követték el még 2009-ben. A vád szerint a bank kijátszhatta a terrorista szervezet támogatóit érintő szankciókat.
2022. szeptember 06. 09:20 | Portfolio
Nem tervezi az Egyesült Államok terroristatevékenység szponzorállamává nyilvánítani Oroszországot – mondta Joe Biden amerikai elnök egy újságíró kérdésére – írja a Reuters.
2022. augusztus 17. 09:37 | Portfolio
Valamennyi hitelintézet kijavította azokat a hibákat, jogszabálysértéseket, amelyeket az MNB egy témavizsgálata nyomán tavaly év végén állapított meg náluk a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosítása, kezelése és – megfelelő eljárásokkal, kontrollokkal való – csökkentése kapcsán. A jegybank a témavizsgálat során az érintett öt bank és két fióktelep számára összesen 158,2 millió forint bírságot szabott ki - derül ki az MNB közleményéből.
2022. augusztus 13. 10:45 | MTI
Moszkva szerint a diplomáciai kapcsolatok sérülésével vagy akár megszüntetésével járhat, ha Washington a terrorizmust támogató államnak nyilvánítja Oroszországot - idézte az orosz külügyminisztérium egyik vezető tisztségviselőjének nyilatkozatát a TASZSZ orosz hírügynökség.
2022. augusztus 01. 09:57 | Portfolio
Az MNB utóvizsgálata nyomán 41,25 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a Raiffeisen Bankra, mivel az – közel két évvel a jegybank korábbi kötelezései után – továbbra sem szüntetett meg több, a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzését szolgáló hiányosságot. Több szempontból is jogsértő volt a bank szűrőrendszere, a már bejelentett ügyfelekre vonatkozó megerősített eljárás, a bejelentési gyakorlat és a területhez kötődő belső szabályrendszer is.
2022. július 22. 09:04 | Portfolio
Recep Tayyip Erdogan török elnök ismét felszólította az Egyesült Államokat, hogy azonnal vonja ki csapatait Észak-Szíriából, és szűntesse be az ottani kurd csoportok támogatását, írja az Enabbaladi.
2022. július 19. 14:02 | MTI
Számos afrikai sejtje van az Iszlám Államnak, azonban ezek leginkább kommunikációs terén vannak kapcsolatban az iraki és a szíriai központtal, más esetekben inkább egymással hadakoznak, ha érdekeik úgy kívánják.
2022. április 25. 16:06 | MTI, Portfolio
Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn azzal vádolta a Nyugatot, hogy megpróbálja tönkretenni Oroszországot, és követelte, hogy az ügyészek keményen lépjenek fel az ország megosztására és a fegyveres erők lejáratására irányuló, külföldi kémek által szőtt összeesküvésekkel szemben. Putyin a főügyészi hivatal vezetősége előtt tartott beszédében, amelyet védelmi minisztere is figyelemmel kísért, azzal vádolta a Nyugatot, hogy támadásokat szít az orosz újságírók ellen.
2022. április 15. 21:01 | MTI
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra kérte Joe Biden amerikai elnököt, hogy helyezze Oroszországot a terrorizmust támogató országok listájára - közölte pénteken a Washington Post című amerikai lap.
2022. április 13. 14:43 | MTI
Tényleges életfogytiglani börtönre ítélt szerdán a londoni központi büntetőbíróság egy 26 éves férfit, aki tavaly meggyilkolta Sir David Amess parlamenti képviselőt.
Nő a frusztráció a Fehér Házban.
Vajon te is köztük vagy?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Örülhetnek a vásárlók ennek?
