felügyelet

Pénzmosás: vasököllel sújt le Brüsszel

2023. december 13. 14:38 | Portfolio

Pénzmosás: vasököllel sújt le Brüsszel

Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy az Európai Parlament és a Tanács ideiglenes megállapodást kötött a pénzmosás elleni hatóság (AMLA) létrehozásáról. Az AMLA egy decentralizált uniós szabályozó ügynökség lesz, amelynek célja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni felügyeleti rendszer átalakítása az Európai Unióban.

Ilyen még nem volt: mesterséges intelligenciával kapcsolatos kockázatokat tárt fel az MNB

2023. december 13. 09:41 | Portfolio

Ilyen még nem volt: mesterséges intelligenciával kapcsolatos kockázatokat tárt fel az MNB

Az MNB első ízben végzett el a bankoknál, biztosítóknál alkalmazott mesterséges intelligencia és gépi tanulás informatikai, személyiségi jogi és egyéb kockázatait áttekintő témavizsgálatot. Az MI és GT technológiát mára a számlanyitástól a marketingen át a kampánymenedzsmentig több területen alkalmazzák. A felügyelet jogsértéseket nem, de kezelendő kockázatokat feltárt - közölte az MNB.

Megbüntette az MNB az  Extreme Digital-eMAG-ot

2023. december 04. 09:36 | Portfolio

Megbüntette az MNB az Extreme Digital-eMAG-ot

Közel 15 millió forint bírságot szabott ki az MNB az Extreme Digital-eMAG Kft.-re a pénzpiaci többes ügynöki tevékenységéhez kötődő jogsértések miatt. A társaság ügyféltájékoztatási tevékenysége számos ponton jogsértő volt, egyes nyilvántartásai is hiányosak voltak és nem igazolta megfelelő mennyiségű versengő hiteltermék elemzését - közölte a felügyelet.

Lecsapott az EU az ételkiszállító cégekre

2023. november 21. 15:09 | Portfolio

Lecsapott az EU az ételkiszállító cégekre

Az Európai Unió szabályozó hatóságai a kartellek elleni uniós szabályok esetleges megsértésének kivizsgálása érdekében kedden razziákat hajtottak végre két tagállam több online ételkiszállító cégénél. A vizsgálat középpontjában az áll, hogy a cégek állítólag megsértették a versenytilalmi megállapodásokat.

Lecsapott az MNB: közel 50 millió forintos bírságot kapott a nyakába az OTP

2023. november 21. 08:48 | Portfolio

Lecsapott az MNB: közel 50 millió forintos bírságot kapott a nyakába az OTP

Az MNB 49 millió forint bírságot szabott ki az OTP Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságok miatt. A bank több pénzmosásgyanús ügyletet nem jelentett be haladéktalanul, nem volt megfelelő a belső ellenőrzési és információs rendszere és a monitoring tevékenysége, problémák merültek fel a belső kockázatértékelése, ügyfél-átvilágítási gyakorlata, kockázatcsökkentő intézkedései és a pénzmosás-megelőzési képzések kapcsán is.

Megbüntette az MNB a Wáberer Biztosítót

2023. október 18. 10:12 | Portfolio

Megbüntette az MNB a Wáberer Biztosítót

Az MNB 15 millió forint felügyeleti és fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Wáberer Biztosítóra, egyebek közt a kgfb és a lakásbiztosítás problémás kárrendezése, a kgfb állománykezelése és díjkalkulációja, az IT-biztonság szintje, illetve egyes biztosítási termékek kapcsán az ügyfelek tájékoztatása és a panaszkezelés miatt - közölte a felügyelet.

Rekord bírságot kaphat két nagybank shortolás miatt Dél-Koreában

2023. október 16. 08:47 | Portfolio

Rekord bírságot kaphat két nagybank shortolás miatt Dél-Koreában

A dél-koreai pénzügyi felügyelet rekordösszegű bírság kiszabását javasolja két globális befektetési bankra, mivel azok rutinszerűen és szándékosan részt vettek az országban illegálisnak számító fedezetlen shortolásokban – számol be a hírről a Bloomberg. A helyi média értesülései szerint a BNP Paribas-ról és az HSBC-ről van szó.

Visszavonta az MNB a Global Faktor engedélyét

2023. szeptember 20. 09:37 | Portfolio

Visszavonta az MNB a Global Faktor engedélyét

Az MNB visszavonta a Global Faktor Zrt. hitel-és pénzkölcsön nyújtására vonatkozó tevékenységi engedélyét és elrendelte végelszámolását. Az intézkedés oka többek között, hogy a pénzügyi vállalkozás – az MNB többszöri felhívása ellenére – immár több mint két éve folyamatosan nem vagy késve tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének, és figyelmen kívül hagyta a korábbi felügyeleti felhívásokban, határozatokban foglalt felügyeleti előírásokat, kötelezéseket - közölte a felügyelet.

Az Európai Bizottság súlyos pénzmosási kockázatok miatt kapott figyelmeztetést

2023. augusztus 29. 08:33 | Portfolio

Az Európai Bizottság súlyos pénzmosási kockázatok miatt kapott figyelmeztetést

Európa vezető pénzügyi szabályozó hatóságai aggódnak az Európai Unió és három nem uniós ország - Andorra, Monaco és San Marino - között folyó tárgyalásokkal kapcsolatban. Ez a három ország, bár nem tagja az államszövetségnek, jelenleg is tárgyalásokat folytat az EU-val való szorosabb gazdasági kapcsolatról. A szabályozó hatóságok viszont attól tartanak, hogy az ezen országokkal való erősebb együttműködés az illegális pénzügyi tevékenységek fokozódásához vezethet, könnyebbé teheti a pénzmosást és az adóelkerülést.

Egy jelentéktelennek tűnő zátonyon megy a vita, nyugati szövetség formálódik a kérdésben

2023. augusztus 28. 15:41 | Portfolio

Egy jelentéktelennek tűnő zátonyon megy a vita, nyugati szövetség formálódik a kérdésben

Az elmúlt időszakban fokozódik a feszültség a Fülöp-szigetek és Kína között a Dél-kínai-tenger délkeleti területének felügyeleti kérdései mitt. Hiába van nemzetközi bírósági döntés a terület hovatartozásáról, ezt Peking nem hajlandó elfogadni. Az Egyesült Államok határozottabb fellépésre szólította fel a partnereit, és az erősebb szövetségi kapcsolatok hatására megszaporodtak a nemzetközi tengeri őrjáratok a területen - írja az Asia Times.

Jelentős bírságot kapott az MBH Bank az MNB-től egy sor hiányosság miatt

2023. augusztus 21. 08:35 | Portfolio

Jelentős bírságot kapott az MBH Bank az MNB-től egy sor hiányosság miatt

Az MNB átfogó vizsgálata nyomán 87 millió forint bírságot szabott ki az MBH Bankra, egyebek közt vállalatirányítási, kockázatkezelési, IT-biztonsági, tőkemegfelelési és értékvesztésképzési, illetve adatszolgáltatási hiányosságok miatt. A banknál feltárt problémák nem veszélyeztetik annak megbízható működését, ugyanakkor a jegybank előírta a jogsértések mielőbbi kiküszöbölését - közölte a felügyelet.

Részletes keresés