Terjed a pénzmosás Magyarországon?
Nagyjából 13 ezer pénzmosásra utaló jelzést tettek tavaly a bankok és más szolgáltatók a Pénzmosás Elleni Információs Irodánál - írja a szombati Magyar Nemzet.
Nagyjából 13 ezer pénzmosásra utaló jelzést tettek tavaly a bankok és más szolgáltatók a Pénzmosás Elleni Információs Irodánál - írja a szombati Magyar Nemzet.
Drogok, prostitúció, csalás, pénz, pénz, és még több pénz. A mozikban jelenleg is futó, A Wall Street farkasa című film megtörtént eseményen alapul, az 1990-es évek egyik legelképesztőbb tőzsdei csalásának, a Stratton Oakmont brókercég működésének a történetét dolgozza fel. A cég 6 éves működése alatt a legnagyobb, tőzsdén kívüli részvények kereskedésével foglalkozó amerikai brókercég lett, de a csalásra és pénzmosásra épülő üzleti modellje miatt szinte a kezdetektől a nyomozó hatóságok célkeresztjében volt, amelyek le is csaptak a Strattonra. Tanulságos tőzsdei történet.
Váratlanul megjelent a Magyar Közlönyben a Stabilitási Megtakarítási Számla végrehajtási rendelete. A törvényt már júniusban elfogadták, de ahhoz, hogy működni tudjon a számla, szükség volt a rendeletre - írja az Index. Korábban úgy tűnt, a rengeteg kritika miatt átdolgozzák az óriási szakmai értetlenkedést kiváltó törvényjavaslatot - de nem.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói egy 9 millió euró értékű pénzmosást akadályoztak meg - jelentette be Sors László, a hatóság bűnügyi elnökhelyettese csütörtökön sajtótájékoztatón Budapesten.
A pénzmosás ellen küzdő nemzetközi szervezet (Financial Action Task Force) globális szabályozási sztenderdeket akar bevezetni, és felülvizsgálja irányelveit, hogy bezárják a jogi kiskapukat - írja a Wall Street Journal. Olyan terrorista listákat hoztak létre, amelynek célja a terrorizmushoz, a terrorizmus támogatásához kapcsolódó vagyonok beazonosítása és adminisztratív (nem büntetőjogi) befagyasztása volt a célja - teszi hozzá ehhez a NAV.
Cikkünk folyamatosan frissül.
Ez főleg a németeknek és japánoknak okoz kihívást.
Két forgatókönyvet is felvázolt az Oxford Economics.
Döbbenetes számokat pereltek ki.
Milyen következményekkel járhat a csapok elzárása?
Kilőttek a határidős árak, de meddig lehet a nyugati civilizáció kávéfogyasztási igényeit kielégíteni?
Ki nyer? Az amerikai kormány vagy a ByteDance?
