• Megjelenítés

pénzmosás

Pofátlanul sok adót síbolnak el a multik ebben a 15 titokzatos adóparadicsomban

Multinacionális vállalatok, svindlis üzletemberek és korrupt politikusok tömkelege próbálja megúszni az adókat világszerte, ebben pedig segítségükre vannak olyan trópusi országok, ahol akár teljes adóamnesztiát is élveznek vagy akár olyan európai gazdaságok is, amelyek egymással versenyeznek azért, hogy minél lejjebb nyomják a társasági adókulcsokat. Az Oxfam összeszedte a világ 15 legfontosabb adóparadicsomát - az elemzésükből egyébként az is kiderül, hogy tízből kilenc multinacionális vállalat üzemeltet leányvállalatot ezeknek az országoknak valamelyikében.

Besült a világ legnagyobb csatája a feketegazdaság ellen

India tavaly ősszel jelentette be a leggyakrabban használt 500 és 1000 rúpiás bankjegyek lecserélését egyik napról a másikra, és az átváltásra is alig két hónapot hagytak. A cél a feketegazdaság visszaszorítása volt, de mostanra kiderült, hogy kudarcot vallott a kormány, hiszen a forgalomból kivont bankjegyek 99%-át átváltották új rúpiára, vagyis a feketén megkeresett pénz a gazdaságban maradt.

Adócsalási botrányok, amelyekbe legendás hírességek buktak bele

Adócsalási botrányok, amelyekbe legendás hírességek buktak bele

"Csak a kisember fizet adót" - hangoztatta a legenda szerint Leona Helmsley, New York-i ingatlanmágnás, akit majdnem két évre zártak be adócsalásért. Véleményével úgy tűnik, számos híres zenész, filmsztár és üzletember is egyetért, akik több százmillió, sőt bizonyos esetekben milliárd dolláros vagyonuk egy részét offshore-paradicsomokban és céges hálókon keresztül próbálták rejtegetni az adóhatóságok elől. Bemutatunk közülük tizet, akiknek a lebukása eget rengető botrányt vonzott magával.

Alig maradt idejük a gazdagoknak tisztára mosni a pénzüket

Alig maradt idejük a gazdagoknak tisztára mosni a pénzüket

Június végéig lehet tisztára mosni a külföldön szerzett jövedelmet , de az akcióban résztvevő bankok tájékoztatása szerint az újfajta adóamnesztia sikere még az SMSZ-nél tapasztalt gyér keresletet is alulmúlja.

Milliós bírságot fizethet pénzmosás miatt a Citigroup

Közel 100 millió dolláros bírság megfizetésébe egyezett bele a Citigroup, miután a hatóságok pénzmosási ügyben vizsgálódtak a bank ellen. A vád szerint a nagybank a pénzmosási szabályokat megszegve vett részt az USA és Mexikó közötti pénzutalásokban - írja a Financial Times.

Rengeteg gyanús pénzmosási ügyet jelentettek a magyar bankok

A NAV pénzmosás elleni információs irodájának beszámolója szerint tavaly mintegy 8800 pénzmosással vagy terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos ügyet jelentettek, havonta mintegy 600-800 esetet kellett kivizsgálni - írja a NAV adataira hivatkozva a Magyar Idők.

Pénzmosásos ügyekben lassúak a magyar bíróságok

Számos ismérv, főleg a hatékonyság alapján európai összehasonlításban megállja helyét a magyar igazságügyi rendszer az Európai Bizottság által hétfőn közzétett igazságügyi eredménytábla tanúsága szerint. A pénzmosásra vonatkozó bírósági eljárások átlagos időtartama viszont messze nálunk a leghosszabb az EU-ban - írja a Bruxinfo. Az igazságügyi biztos szerint az igazságszolgáltatás függetlensége miatt is van ok az aggodalomra.

Elképesztő mennyiségű pénz tűnt el a világ 10 legdurvább pénzmosási botrányában

Elképesztő mennyiségű pénz tűnt el a világ 10 legdurvább pénzmosási botrányában

A napokban hevült fel ismét az "orosz mosoda" néven elhíresült botrány, amikor kiderült, hogy az orosz maffia több nyugati bankon keresztül is átmosta a törvénytelen eszközökkel megszerzett pénzét. A 20-80 milliárd dolláros ügy bár hatalmas, voltak ennél sokkal nagyobb pénzmosási botrányok is a modern történelemben, összeszedtük, melyek ezek.

Bűnügyi eljárás indult az ING ellen, nagy bírság lehet a vége

Bűnügyi eljárás indult az ING ellen, nagy bírság lehet a vége

Bűnügyi eljárás folyik az ING ellen, a holland hatóságok pénzmosás és korrupciós ügyek miatt vizsgálódnak. Az ING elismerte: valóban vizsgálódik a hatóság, és bár egyelőre nem tudni, mi lesz a végeredmény, akár jelentős összegű bírságot is fizethetnek - írja a Reuters.

Ezeknél a bankoknál moshatják legálisan pénzüket a magyar gazdagok

A NAV közleménye szerint öt banknál lehet olyan számlát nyitni, amelyen június 30-ig még legalizálható a külföldről hazahozott jövedelem. Az új jogszabálynak köszönhetően azok, akik bizonyos adó megfizetése fejében a külföldi bankszámlán tartott pénzeket hazahozzák, mentesülnek az adóhivatali revízióval járó jogkövetkezmények alól.

200-szor meg lehetne építeni a 4-es metrót a bankokra kiszabott bírságokból

A nemzetközi bankok 321 milliárd dollárnyi bírságot fizettek már ki 2008 óta törvényi kihágások miatt - ebből több mint 200-szor fel lehetne építeni a budapesti 4-es metrót. Pénzmosástól kezdve piacmanipuláción keresztül terrorfinanszírozásig, számos kihágásért büntették a pénzintézeteket a Boston Consulting Group tanulmánya szerint.

Ha bejön a bankok lobbija, könnyebb lesz pénzt mosni Amerikában

Az Egyesült Államok bankjai elkezdtek lobbizni a Trump-kormánynál azért, hogy enyhítsék a pénzmosásra és más gyanús büntetőjogba ütköző tevékenységre vonatkozó jelentési kötelezettségüket. A nagybankok úgy vélik, hogy azok a szabályok, amelyeket a 2001. szeptember 11-ei terrortámadások után vezettek be és az Obama-kormány megerősített, túl szigorúak és nem elég hatékonyak.

A Himalája lehet a terroristák kedvenc pénzmosodája

A nepáli bankok 35 százaléka soha nem ellenőrzött egyetlen tranzakciót sem a pénzmosás kiszűréséért, az ország bankjai most azt kockáztatják, hogy felkerülnek a nemzetközi pénzmosás és terrorfinanszírozás ellen küzdő nemzetközi felügyeleti szervezet listájára.

Mától bezár a magyar milliomosok legális pénzmosodája

2014-ben indult és mától megszűnik a Stabilitási Megtakarítási Számla (SMSZ), amelyen tavaly év végégig 155,6 milliárd forintot mostak tisztára a külföldön tartott pénzekből a magyarok.

Durva, amit a svájciak művelnek: nem tudnak leszokni a készpénzről

Hiába igyekeznek nemzetközi szinten már több éve elérni, hogy a pénzmosás elleni küzdelem és a pénzáramlások jobb átláthatósága miatt visszaszorítsák a készpénzhasználatot a világon, a svájciakat mintha nem érte volna utol a hír. Ők ugyanis máig rengeteget fizetnek készpénzzel, a fizikai valuta iránti imádatuk minden más országot leköröz a világon.

Címlapról ajánljuk
Részletes keresés
–
FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Bejelentették Brüsszelben: megkerülik Magyarországot, teljesen leválik az orosz olajról és gázról az EU!
Portfolio hírlevél

Ne maradjon le a friss hírekről!

Iratkozzon fel mobilbarát hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Fórum
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility