2018. szeptember 05. 09:06 | Portfolio
Öt éve annak, hogy Svájc megállapodott az USA-val arról, hogy pénzintézetei nem segítik többet az amerikai banki ügyfeleket az adóelkerülésben, illetve minden adóüggyel kapcsolatos információt automatikusan megosztanak az amerikai hatóságokkal - írja a Financial Times.
2018. szeptember 04. 08:54 | Portfolio
Hónapok óta tart a legnagyobb dán bank pénzmosási botránya. Egy független vizsgálat most azt találta, hogy 30 milliárd dollárnyi orosz és szovjet utódállami pénz folyt át 2013 folyamán a Danske Bank észt fióktelepén, ami jóval nagyobb összeg a korábban hittnél.
2018. szeptember 04. 08:28 | Portfolio
Pénzmosás és korrupt gyakorlat gyanúja miatt indult bűnügyi nyomozás a ING Group ellen, a holland banknak most egy 675 millió eurós bírságban sikerült megállapodnia a hatóságokkal.
2018. július 17. 09:19 | Portfolio
A Revolut pénzmosási kísérletek nyomát fedezte fel, az eseteket jelentette a brit bűnüldözési és a pénzügyi felügyeletnek - írja a Financial Times.
2018. július 05. 08:41 | Portfolio
Több mint 8 milliárd dollárnyi dán koronát mosott tisztára észt fiókján keresztül a Dankse Bank - állítja a Berlingske dán napilap. A hírre több mint 3%-ot esett a társaság részvényárfolyama.
2018. június 29. 09:55 | Portfolio
Korrupciós vádakkal áll bíróság elé Ilmars Rimsevics, Lettország jegybankelnöke, aki az Európai Központi Bank kormányzótanácsának is tagja - írja a Bloomberg.
2018. június 04. 09:51 | Portfolio
700 millió ausztrál dolláros bírságot fizet majd ki a Commonwealth Bank of Australia, amiért összesen 53 ezerszer szegte meg az ausztrál pénzmosási törvényeket és több millió dollárnyi összeget segített drogkartelleknek tisztára mosni - számol be a Bloomberg.
2018. május 25. 10:23 | Portfolio
Valószínűleg sokkal nagyobb összeget mostak tisztára az észt bankok, mint azt előzetesen sejteni lehetett: 2011 és 2016 között mintegy 13 milliárd dollárnyi gyanús pénzügyi tranzakciót teljesítettek a balti ország bankjai egy friss rendőrségi vizsgálat szerint - írja a Bloomberg.
2018. május 21. 14:32 | MTI
Nagy-Britannia nemzetbiztonsági érdekeit sérti és nemzetközi befolyását gyengíti, hogy a brit kormány eltűri hatalmas értékű, korrupciós ügyletekből eredő orosz tőke folyamatos "átmosását" a londoni pénzügyi szektoron és az ingatlanpiacon keresztül - áll a brit parlament alsóházának külügyi bizottsága által összeállított, hétfőn ismertetett átfogó elemzésben.
2018. április 10. 09:55 | Portfolio
Három dél-koreai bankot kezdtek el vizsgálni az ázsiai ország felügyeleti szervei: azt akarják ellenőrizni, hogy a pénzintézetek megfelelnek-e az év elején hozott pénzmosási szabályoknak. Mindhárom pénzintézet kriptopénz-tőzsdéknek nyújt szolgáltatást, elsősorban ezért kerültek a hatóságok célkeresztjébe - írja a Coindesk.
2018. április 06. 09:32 | Portfolio
Az észt, lett és litván bankok önként hátat fordítanak a külföldről beáramló pénznek, mivel szerintük ez "kezelhetetlen, létezésüket fenyegető" veszélyforrást jelent - mondta Erkki Raasuke, a Luminor Group vezérigazgatója.
2018. március 22. 09:31 | Portfolio
Azzal vádolják egy máltai privátbank vezetőjét, hogy mintegy 115 millió dollárt segített Venezuelából Iránba juttatni nyugati bankokon keresztül, megkerülve az Egyesült Államok szankcióit. Bankját, a Pilatus Bankot korábban egy újságíró megölésével is összefüggésbe hozták - írja a Financial Times.
2018. március 21. 09:08 | Portfolio
Kiderült, hogy Lettországban nemcsak egy, hanem összesen hat bank segített Észak-Koreának pénzt mosni, az Egyesült Államok azért szállt rá csak az ABLV-re, mert az ország pénzügyi felügyelete nem bírságolta meg a pénzintézetet, míg a maradék ötöt szimbolikus bírsággal sújtotta. Mivel rendszerszintű problémáról van szó, a "volt-szovjet Svájc" most nekiáll, hogy felszámolja tetemes offshore bankszektorát - írja a Financial Times.
2018. március 14. 06:05 | Portfolio
Talán mindenkinek megvan a sztori, hogy pár napja többek között pénzmosás alapos gyanúja miatt letartóztatták a lett jegybank elnökét, a harmadik legnagyobb lett bank pedig a csőd szélére került. De vajon mi kell ahhoz, hogy a gyanús pénzmozgásokat és terrorfinanszírozásokat még időben le lehessen fülelni? Kinek a felelőssége, ha a bankban vizsgálat nélkül rábólintanak egy több tízmilliós ügyletre? És hogy jönnek a képbe a kriptovaluták, ha pénzmosásról van szó? Ezekre a kérdésekre igyekszünk választ adni mostani cikkünkben.
2018. március 09. 09:18 | Portfolio
Az Egyesült Államok figyelmeztette Lettországot: a bankjaik még mindig foglalkoznak pénzmosással, annak ellenére, hogy a harmadik legnagyobb pénzintézetüket, amely Észak-Korea rakétaprogramját finanszírozhatta, beszántották - írja a Financial Times.
2018. február 28. 08:49 | Portfolio
Pénzmosási ügyben vizsgálódik az észt pénzügyi felügyelet a dánok legnagyobb pénzintézetének számító Danske Banknál - írja a Financial Times.
2018. január 18. 16:42 | Portfolio
Hat bank, köztük az OTP is belekeveredett egy 18 milliárd forintos pénzmosási ügybe, a vádirat szerint egy bűnszervezet a pénzt kínai, hongkongi és angliai bankszámlákra utalta, onnan pedig nyoma veszett - írja a hvg.hu
2017. december 04. 10:27 | Portfolio
Igyekeznek tisztára mosni magukat a szaúd-arábiai korrupciós és pénzmosási ügyekből a svájci bankok, így minden gyanús pénzmozgást jelentenek a svájci hatóságoknak - számol be a hírről a Financial Times.
2017. október 10. 08:45 | Portfolio
Vizsgálni kezdte a szlovén ügyészség a legnagyobb állami tulajdonban lévő bankot, a Nova Ljubljanska Bankát (NLB), a gyanú szerint ugyanis közel egymilliárd eurót mostak tisztára Iránnak 2008 és 2010 között, ezzel pedig az országra kiszabott embargót és a terrorfinanszírozási szabályokat is megszegték.
2017. szeptember 23. 06:45 | Portfolio
Multinacionális vállalatok, svindlis üzletemberek és korrupt politikusok tömkelege próbálja megúszni az adókat világszerte, ebben pedig segítségükre vannak olyan trópusi országok, ahol akár teljes adóamnesztiát is élveznek vagy akár olyan európai gazdaságok is, amelyek egymással versenyeznek azért, hogy minél lejjebb nyomják a társasági adókulcsokat. Az Oxfam összeszedte a világ 15 legfontosabb adóparadicsomát - az elemzésükből egyébként az is kiderül, hogy tízből kilenc multinacionális vállalat üzemeltet leányvállalatot ezeknek az országoknak valamelyikében.
Rengeteg tanulási és fejlődési lehetőséggel várunk.
A Harvard professzorának írása.
Az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantása ügyében.
Bekérették Olaszország párizsi nagykövetét.
Donald Trump intézkedése kivágta a biztosítékot náluk.
Biztos a 10 százalékos önerő?
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?
