2018. szeptember 27. 10:23 | Portfolio
A Fenergo gyűjtése szerint a 2008-as válság óta a világ felügyeleti szervei összesen 26 milliárd dollárt zsebeltek be a bírságokkal - írja a The Wall Street Journal.
2018. szeptember 21. 17:15 | MTI, Portfolio
A Moody's pénteken stabilról negatívra rontotta a pénzmosási botrányba keveredett legnagyobb dán bank, a Danske Bank felső középkategóriájú "A1" adósi besorolásának a kilátását.
2018. szeptember 21. 10:21 | Portfolio
Újraindítja a vizsgálatot a Danske Bankkal kapcsolatosan a dán felügyelet, mivel felmerül a gyanúja annak, hogy a pénzintézet belső vizsgálata elfogult volt és a vezetőség személyesen is felelősségre vonható - írja a Financial Times.
2018. szeptember 21. 10:07 | Portfolio
Kartellezés gyanújával vizsgálják a brazil bankokat, mivel azok gyakorlatilag egyszerre döntöttek úgy, hogy elutasítják az országban működő kriptotőzsdéknek szolgáltatásaikat.
2018. szeptember 20. 08:44 | Portfolio
Újabb pénzmosási vizsgálat indításának kezdeményezésén gondolkoznak a legnagyobb dán bank, a Danske Bank részvényesei - írja a Financial Times.
2018. szeptember 19. 09:52 | Portfolio
Lemondott a legnagyobb dán bank, a Danske Bank vezérigazgatója a társaság észt fióktelepét sújtó pénzmosási botrány miatt. Egyes becslések szerint 2007 és 2015 között 9,1 milliárd dollárt moshattak itt tisztára, többek között Vlagyimir Putyin orosz elnök családja és az orosz titkosszolgálatok is használhatták a számlákat.
2018. szeptember 17. 08:51 | Portfolio
Éves szinten 5-6 milliárd svájci franknyi profitot vár a következő két évben Tidjane Thiam, a Credit Suisse vezére, erről a svájci NZZ újságnak adott interjúban beszélt - írja a Reuters.
2018. szeptember 14. 08:34 | Portfolio
2018. szeptember 11. 09:40 | Portfolio
Lemond az ING-csoport pénzügyi vezetője, mivel a holland bank pénzmosási kihágások miatt 775 millió eurós bírságot kapott a múlt héten - írja a Reuters.
2018. szeptember 07. 17:46 | MTI
Különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás gyanúja miatt folytatott nyomozást hét ember ellen a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI). A szerb és magyar gyanúsítottak több millió dollárt próbáltak meg tisztára mosni - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata pénteken a rendőrség honlapján.
2018. szeptember 07. 14:23 | Portfolio
150 milliárd dollárnyi tranzakciót világít át a legnagyobb dán bank, a Danske Bank észt leányvállalatánál, pénzmosás gyanúja miatt. A belső vizsgálat a 2007 és 2015 közti időszakot tekinti majd át - írja a Wall Street Journal.
2018. szeptember 07. 08:41 | Portfolio
Új pénzmosás-megelőzési törvényeket tervez az EU, miután sorozatos pénzmosási botrányok söpörtek végig az egységes piac bankjain - írja a Reuters.
2018. szeptember 05. 09:06 | Portfolio
Öt éve annak, hogy Svájc megállapodott az USA-val arról, hogy pénzintézetei nem segítik többet az amerikai banki ügyfeleket az adóelkerülésben, illetve minden adóüggyel kapcsolatos információt automatikusan megosztanak az amerikai hatóságokkal - írja a Financial Times.
2018. szeptember 04. 08:54 | Portfolio
Hónapok óta tart a legnagyobb dán bank pénzmosási botránya. Egy független vizsgálat most azt találta, hogy 30 milliárd dollárnyi orosz és szovjet utódállami pénz folyt át 2013 folyamán a Danske Bank észt fióktelepén, ami jóval nagyobb összeg a korábban hittnél.
2018. szeptember 04. 08:28 | Portfolio
Pénzmosás és korrupt gyakorlat gyanúja miatt indult bűnügyi nyomozás a ING Group ellen, a holland banknak most egy 675 millió eurós bírságban sikerült megállapodnia a hatóságokkal.
2018. július 17. 09:19 | Portfolio
A Revolut pénzmosási kísérletek nyomát fedezte fel, az eseteket jelentette a brit bűnüldözési és a pénzügyi felügyeletnek - írja a Financial Times.
2018. július 05. 08:41 | Portfolio
Több mint 8 milliárd dollárnyi dán koronát mosott tisztára észt fiókján keresztül a Dankse Bank - állítja a Berlingske dán napilap. A hírre több mint 3%-ot esett a társaság részvényárfolyama.
2018. június 29. 09:55 | Portfolio
Korrupciós vádakkal áll bíróság elé Ilmars Rimsevics, Lettország jegybankelnöke, aki az Európai Központi Bank kormányzótanácsának is tagja - írja a Bloomberg.
2018. június 04. 09:51 | Portfolio
700 millió ausztrál dolláros bírságot fizet majd ki a Commonwealth Bank of Australia, amiért összesen 53 ezerszer szegte meg az ausztrál pénzmosási törvényeket és több millió dollárnyi összeget segített drogkartelleknek tisztára mosni - számol be a Bloomberg.
2018. május 25. 10:23 | Portfolio
Valószínűleg sokkal nagyobb összeget mostak tisztára az észt bankok, mint azt előzetesen sejteni lehetett: 2011 és 2016 között mintegy 13 milliárd dollárnyi gyanús pénzügyi tranzakciót teljesítettek a balti ország bankjai egy friss rendőrségi vizsgálat szerint - írja a Bloomberg.
A potenciális sebesültekre gyúrnak.
Több száz kórházban fekvő ember megölésével vádolják az RSF-et.
A vállalatoknak eddig szokatlan fenyegetésre kell készülniük.
Jövő áprilistól, egyelőre heti két alkalommal.
Renenszánszát éli a csekély értékű ajándékutalvány.
A Portfolio Checklistben az 1 millió forintos Otthontámogatás részleteivel is foglalkozunk.
Rég esedékes fejlesztések jönnek.
