Az oknyomozó újságírók nemzetközi szervezete május 9-re ígéri a nemzetközi offshore-botrányt okozó iratok teljes közzétételét, és a következő hetekben további leleplezéseket ígér.
Egy több mint száz cégből álló számlagyárat működtető bűnszervezetet buktatott le a NAV: a bűnszervezet fiktív számlakibocsátásokkal hatmilliárd forintos forgalmat segített lepapírozni ügyfeleinek. Az ügyben költségvetési csalás és pénzmosás miatt folyik a nyomozás, eddig négy embert helyeztek előzetes letartóztatásba - számolt be honlapján az adóhivatal.
Tavaly 200 milliárd forintnyi átutalást állítottak meg a hatóságok a pénzmosás elleni rendelkezések miatt Magyarországon - írja a Magyar Idők. Ezzel a büntetőügyek szereplőit akadályozták meg a pénzek eltüntetésében.
Az egyre erősödő szabályozói nyomás miatt az amerikai bankok közül egyre többen döntenek úgy, hogy csökkentik a mexikói ügyfélállományukat. A szabályozók akár büntetésekkel és bírságokkal is fellépnek a pénzmosás ellen, a bankok pedig úgy látják, hogy nem éri meg a kockázatot a déli szomszédokkal való üzleti kapcsolat fenntartása- számol be a The Wall Street Journal.
A maláj fejlesztési bank körül kirobbant pénzmosási és korrupciós botrányba úgy tűnik, a Goldman Sachs is jócskán belekeveredett. A kormány közeli fejlesztési bank tanácsadójaként a Goldman ellen is vizsgálatot indított a Szövetségi Nyomozó Iroda és az amerikai Igazságügyi Minisztérium, hogy kideríthessék a nagybank szerepét a fejlesztési bank tranzakcióiban - írja a The Wall Street Journal.
Bűnszervezetben elkövetett pénzmosás és orgazdaság miatt folyik nyomozás a NAV Közép-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságán, miután egy országos akcióban letartóztatták egy külföldiek irányította bűnözői csoport 20 tagját, akik illegális cigarettakereskedelemmel és Európában elkövetett bűncselekményekből származó euró szállításával foglalkoztak.
Szervezett bűnözői pénzmosást sejt az olasz ügyészség a Bank of China milánói fiókjánál. Csaknem 300 fő érintett, és 4,5 milliárd eurós összegről van szó az ügyben - számolt be a BBC.
Több mint egymillió eurós pénzmozgás volt azokon a bankszámlákon, amelyeket zárolt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), hogy a számlatulajdonos ellenőrzésekor megakadályozza az esetleges vagyonkimentést; hasonló vizsgálatok során idén már 4,4 milliárd forint adóhiányt állapítottak meg a fővárosi revizorok - közölte a NAV az MTI-vel pénteken.
Két brit banknak is mélyen a zsebébe kell nyúlnia: a Lloyds 117 millió brit fontot fizet brit, az HSBC pedig 40 millió frankot svájci hatóságoknak. Az előbbi összeg 181 millió, az utóbbi 43 millió dollárnak felel meg.
Csaknem ötmilliárd forint értékű, kábítószer-kereskedelemből és dohánycsempészetből származó pénz eredetét akarta eltüntetni az a nemzetközi bűnszervezet, amelynek kilenc tagját Magyarországon fogták el és vették őrizetbe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), valamint az Egyesült Államok rendőrségének együttműködésével - hangzott el az M1 aktuális csatorna csütörtök esti Híradójában.
Egyes források szerint a Commerzbanknak 1,4 milliárd dolláros bírságot kell fizetnie az amerikai hatóságoknak, amiért a pénzmosási ügyeket és egyéb szankciókat tartalmazó tiltólistát figyelmen kívül hagyva egy iráni állami tulajdonban lévő hajózási társasággal üzletelt - írja a The Wall Street Journal.
Nagy nyomás helyeződik most a botrányoktól hangos HSBC bank vezetőire a részvényesek, a politikusok, de még az üzleti vezetők oldaláról is azért, hogy mondjanak le a több millió fontot kitevő bónuszuk egy részéről, amiért a bank svájci leánya segített ügyfeleinek az adóelkerülésben - írja a Financial Times.
A brit Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (FCA) megkezdte a svájci HSBC bank privátbanki üzletágának belső ellenőrzési rendszerének átvilágítását, miután a bankról a napokban kiderült, hogy számos privátbanki ügyfelének segített az adóelkerülésben - írja a Financial Times.
Valószínűleg újabb amerikai és brit hatósági vizsgálatokkal kell szembenéznie a svájci HSBC banknak, miután tegnap olyan hírek szivárogtak ki, miszerint sok privátbanki ügyfelének, köztük illegális tevékenységet végzők számára is segítséget nyújtott az adóelkerülésben - írja a Financial Times.
Titkos dokumentumok kerültek napvilágra a minap a HSBC privátbanki üzletágának belső folyamatairól, melyekből többek között az is kiderült, a svájci nagybank jelentős profitra tett szert abból, hogy többek között fegyver- és gyémántkereskedők közel 100 milliárd dolláros vagyonát kezelte - írja a The Irish Times.
A vártnál nagyobb bírságra számíthat a Commerzbank, miután megszegte a pénzmosási szabályzatra vonatkozó előírásokat. A korábbi 600 millió dolláros büntetéshez képest most már 1 milliárd dolláros egyezségről tárgyal a német bank az amerikai hatóságokkal. A megállapodást a tervek szerint már az év végén bejelenthetik - írja a Financial Times.
Alig egy hónapja van a kiértesített vállalkozóknak arra, hogy számlavezető bankjuknál nyilatkozzanak a társaság tényleges tulajdonosáról. Minderre egy tavaly elfogadott jogszabályváltozás kötelezi a vállalkozásokat. Amennyiben a bankjuk által értesített cégek december 31-ig elmulasztják megtenni nyilatkozatukat, január elsejétől a pénzintézet nem tudja megbízásaikat teljesíteni. Ez azt is jelentheti, hogy az érintet cég, januárban nem tud majd például bért utalni - írja az OTP legfrissebb sajtóközleményében.
Csökkenő átlagárak és kedvezőbb hitelkamatok várhatók.
Döntött az AstraZeneca.
Mire megy vele?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Az MHC Mobility hazai vezetőjével beszélgettünk.
