2017. december 04. 10:27 | Portfolio
Igyekeznek tisztára mosni magukat a szaúd-arábiai korrupciós és pénzmosási ügyekből a svájci bankok, így minden gyanús pénzmozgást jelentenek a svájci hatóságoknak - számol be a hírről a Financial Times.
2017. október 10. 08:45 | Portfolio
Vizsgálni kezdte a szlovén ügyészség a legnagyobb állami tulajdonban lévő bankot, a Nova Ljubljanska Bankát (NLB), a gyanú szerint ugyanis közel egymilliárd eurót mostak tisztára Iránnak 2008 és 2010 között, ezzel pedig az országra kiszabott embargót és a terrorfinanszírozási szabályokat is megszegték.
2017. szeptember 23. 06:45 | Portfolio
Multinacionális vállalatok, svindlis üzletemberek és korrupt politikusok tömkelege próbálja megúszni az adókat világszerte, ebben pedig segítségükre vannak olyan trópusi országok, ahol akár teljes adóamnesztiát is élveznek vagy akár olyan európai gazdaságok is, amelyek egymással versenyeznek azért, hogy minél lejjebb nyomják a társasági adókulcsokat. Az Oxfam összeszedte a világ 15 legfontosabb adóparadicsomát - az elemzésükből egyébként az is kiderül, hogy tízből kilenc multinacionális vállalat üzemeltet leányvállalatot ezeknek az országoknak valamelyikében.
2017. szeptember 10. 14:55 | Portfolio
India tavaly ősszel jelentette be a leggyakrabban használt 500 és 1000 rúpiás bankjegyek lecserélését egyik napról a másikra, és az átváltásra is alig két hónapot hagytak. A cél a feketegazdaság visszaszorítása volt, de mostanra kiderült, hogy kudarcot vallott a kormány, hiszen a forgalomból kivont bankjegyek 99%-át átváltották új rúpiára, vagyis a feketén megkeresett pénz a gazdaságban maradt.
2017. szeptember 06. 10:07 | Portfolio
Az Europol feje szigorúbb ellenőrzésre buzdítja a hatóságokat, miután kiderült, hogy a pénzintézetek által jelentett gyanús tranzakciók nagy részét sosem vizsgálták ki.
2017. július 15. 13:40 | Huszák Dániel
"Csak a kisember fizet adót" - hangoztatta a legenda szerint Leona Helmsley, New York-i ingatlanmágnás, akit majdnem két évre zártak be adócsalásért. Véleményével úgy tűnik, számos híres zenész, filmsztár és üzletember is egyetért, akik több százmillió, sőt bizonyos esetekben milliárd dolláros vagyonuk egy részét offshore-paradicsomokban és céges hálókon keresztül próbálták rejtegetni az adóhatóságok elől. Bemutatunk közülük tizet, akiknek a lebukása eget rengető botrányt vonzott magával.
2017. június 16. 08:40 | Portfolio
Június végéig lehet tisztára mosni a külföldön szerzett jövedelmet , de az akcióban résztvevő bankok tájékoztatása szerint az újfajta adóamnesztia sikere még az SMSZ-nél tapasztalt gyér keresletet is alulmúlja.
2017. május 23. 08:47 | Portfolio
Közel 100 millió dolláros bírság megfizetésébe egyezett bele a Citigroup, miután a hatóságok pénzmosási ügyben vizsgálódtak a bank ellen. A vád szerint a nagybank a pénzmosási szabályokat megszegve vett részt az USA és Mexikó közötti pénzutalásokban - írja a Financial Times.
2017. április 27. 08:18 | Portfolio
A NAV pénzmosás elleni információs irodájának beszámolója szerint tavaly mintegy 8800 pénzmosással vagy terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos ügyet jelentettek, havonta mintegy 600-800 esetet kellett kivizsgálni - írja a NAV adataira hivatkozva a Magyar Idők.
2017. április 10. 20:24 | Portfolio
Számos ismérv, főleg a hatékonyság alapján európai összehasonlításban megállja helyét a magyar igazságügyi rendszer az Európai Bizottság által hétfőn közzétett igazságügyi eredménytábla tanúsága szerint. A pénzmosásra vonatkozó bírósági eljárások átlagos időtartama viszont messze nálunk a leghosszabb az EU-ban - írja a Bruxinfo. Az igazságügyi biztos szerint az igazságszolgáltatás függetlensége miatt is van ok az aggodalomra.
2017. április 04. 09:15 | Portfolio
Öt országban is vizsgálódnak a hatóságok a Credit Suisse-szel szemben adócsalás és pénzmosás vádjával - írja a Reuters.
2017. március 25. 11:15 | Portfolio
A napokban hevült fel ismét az "orosz mosoda" néven elhíresült botrány, amikor kiderült, hogy az orosz maffia több nyugati bankon keresztül is átmosta a törvénytelen eszközökkel megszerzett pénzét. A 20-80 milliárd dolláros ügy bár hatalmas, voltak ennél sokkal nagyobb pénzmosási botrányok is a modern történelemben, összeszedtük, melyek ezek.
2017. március 23. 10:29 | Portfolio
A brit pénzügyi felügyelet ismét elővette a Barclays 2008-as tőkeemelési ügyét, amikor is a bank gyanús körülmények között jutott hozzá több milliárd fonthoz, elkerülve ezzel az állami beavatkozást - írja a Financial Times.
2017. március 22. 09:57 | Portfolio
Bűnügyi eljárás folyik az ING ellen, a holland hatóságok pénzmosás és korrupciós ügyek miatt vizsgálódnak. Az ING elismerte: valóban vizsgálódik a hatóság, és bár egyelőre nem tudni, mi lesz a végeredmény, akár jelentős összegű bírságot is fizethetnek - írja a Reuters.
2017. március 22. 09:55 | Portfolio
Az egyik amerikai felügyeleti szervezet arra figyelmeztette az ország bankjait, hogy szerintük nem kellene folyamatosan leépíteniük a külföldi kapcsolataikat csak azért, mert aggódnak a pénzmosási szabályok akarva-akaratlanul való megsértése miatt - írja a Reuters.
2017. március 21. 08:53 | Portfolio
Körülbelül 800 millió dollárnyi vagyont mostak tisztára orosz bűnözők brit és amerikai nagybankokon keresztül a Guardian információi szerint.
2017. március 03. 08:30 | Portfolio
A NAV közleménye szerint öt banknál lehet olyan számlát nyitni, amelyen június 30-ig még legalizálható a külföldről hazahozott jövedelem. Az új jogszabálynak köszönhetően azok, akik bizonyos adó megfizetése fejében a külföldi bankszámlán tartott pénzeket hazahozzák, mentesülnek az adóhivatali revízióval járó jogkövetkezmények alól.
2017. március 02. 09:35 | Portfolio
A nemzetközi bankok 321 milliárd dollárnyi bírságot fizettek már ki 2008 óta törvényi kihágások miatt - ebből több mint 200-szor fel lehetne építeni a budapesti 4-es metrót. Pénzmosástól kezdve piacmanipuláción keresztül terrorfinanszírozásig, számos kihágásért büntették a pénzintézeteket a Boston Consulting Group tanulmánya szerint.
2017. február 17. 09:12 | Portfolio
Az Egyesült Államok bankjai elkezdtek lobbizni a Trump-kormánynál azért, hogy enyhítsék a pénzmosásra és más gyanús büntetőjogba ütköző tevékenységre vonatkozó jelentési kötelezettségüket. A nagybankok úgy vélik, hogy azok a szabályok, amelyeket a 2001. szeptember 11-ei terrortámadások után vezettek be és az Obama-kormány megerősített, túl szigorúak és nem elég hatékonyak.
2017. január 30. 09:39 | Portfolio
A nepáli bankok 35 százaléka soha nem ellenőrzött egyetlen tranzakciót sem a pénzmosás kiszűréséért, az ország bankjai most azt kockáztatják, hogy felkerülnek a nemzetközi pénzmosás és terrorfinanszírozás ellen küzdő nemzetközi felügyeleti szervezet listájára.
Trump köti az ebet a karóhoz.
Kulcsfontosságú az AI a cég szerint.
De nem Magyarországon.
Andrij Szibiha külügyminiszter szerint válaszintézkedés történt.
Örülhetnek a kisebb bányák, az államkassza és a lakók.
Moldovában vasárnap tartanak parlamenti választást.
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
