12 évnyi letöltendő börtönbüntetést kapott Nadzsib Razak volt maláj miniszterelnök az ország vagyonalapjához, az 1MDB-hez köthető korrupciós ügyben való részvétele miatt. Ezen kívül 210 millió ringgit pénzbüntetést is ki kell fizetnie a bukott politikusnak.
2,5 milliárd dolláros bírságot fizet ki Malajziának a Goldman Sachs, illetve megígérte újabb 1,4 milliárd dollárnyi eszköz visszaszerzését és átadását az ázsiai országnak – írja a Wall Street Journal.
17 jelenlegi és volt Goldman Sachs leányvállalatnál dolgozó vezető ellen indított büntetőeljárást Malajzia, amiért az ország vagyonalapjához köthető, dollár milliárdos sikkasztásban részt vehettek - írja a CNBC. Megvádolták többek közt Richard Gnodde-ot, a pénzintézet alelnökét és nemzetközi ágának vezetőjét is.
Bár jól kezdték az évet az amerikai bankrészvények, Dick Bove, a Rafferty Capital Markets neves bankelemzője bottal sem piszkálná a Goldman Sachs papírjait.
Számos árulkodó jelet figyelmen kívül hagyott a Goldman Sachs a maláj vagyonalappal, az 1MDB-vel kapcsolatos ügyletei közben, így az amerikai pénzintézet helyi munkatársai segédkezhettek is a 2,7 milliárd dolláros sikkasztási ügyben - írja a Wall Street Journal.
A malájok egy 1,7 milliárd dolláros ingatlanüzlettel enyhítették volna a szuverén vagyonalapjuk, az 1MDB tartozásainak terhét, azonban nem sikerült megállapodniuk a vevővel, aki most jogi lépéseket fontolgat. Az alap masszív tartozása többek közt azért halmozódott fel, mert politikailag befolyásos üzletemberek szétlopták a vagyonát.
Újra a figyelem középpontjába került a sikkasztásba keveredett 1MDB nevű maláj vagyonalap, az olasz hatóságok vizsgálják, hogy milyen szálak fűzik a botrányt az UniCredit részvényeihez kapcsolódó bennfentes kereskedelem ügyéhez, ami még 2010-hez nyúlik vissza - írja a Financial Times.
A napokban hevült fel ismét az "orosz mosoda" néven elhíresült botrány, amikor kiderült, hogy az orosz maffia több nyugati bankon keresztül is átmosta a törvénytelen eszközökkel megszerzett pénzét. A 20-80 milliárd dolláros ügy bár hatalmas, voltak ennél sokkal nagyobb pénzmosási botrányok is a modern történelemben, összeszedtük, melyek ezek.
A szingapúri törvényszék börtönre ítélte a svájci Falcon Private Bank volt üzletágvezetőjét a maláj vagyonalap (1MDB) több milliárd dolláros sikkasztási ügyével kapcsolatban.
Szingapúr jegybankja megbüntetett két brit székhelyű bankot, a Standard Charteredet és a Couttst azért, amelyek akarva-akaratlanul segíthettek azoknak az üzletembereknek, politikusoknak, akik a maláj nemzeti vagyonalapból, a 1Malaysia Development Berhadból (1MDB) több milliárd dollárnyi pénzt loptak ki.
A szingapúri jegybank visszavonta egy svájci privátbank engedélyét és megbírságolt két nagyobb pénzintézetet, amelyek akarva-akaratlanul segíthettek azoknak az üzletembereknek, politikusoknak, akik a maláj nemzeti vagyonalapból, a 1Malaysia Development Berhadból (1MDB) több mint 6 milliárd dollárnyi pénzt loptak ki.
2009 és 2013 közt Jho Low, a maláj miniszterelnök, Najob Razak rokona legalább 3,5 milliárd dollárt (azaz kb. 972 milliárd forintot) lopott el a miniszterelnök által létrehozott 1Malaysia Development Bhd. (1MDB) névre keresztelt vagyonalapból, az ügyben vizsgálódó szervezetek szerint ezért a bankok is felelősek, amelyeket gyakran kényszerítéssel vettek rá az együttműködésre a korrupt üzletemberek.
Sok millió dollárt érő Monet- és van Gogh-műveket foglaltak le a svájci szövetségi hatóságok egy nagyszabású nemzetközi akció részeként, amelyben egymilliárd dollár elsíbolt malajziai közpénzt próbálnak visszaszerezni az Egyesült Államok vezetésével.
Globális vadászat indult a maláj állami befektetési alapból kilopott vagyon után, legújabban Szingapúr döntött úgy, hogy négy olyan bank ellen is fellép, amelynek szerintük túl laza a pénzmosást megelőzni hivatott szabályzata. Szingapúr körülbelül 177 millió dollárnyi vagyont foglalt le, ami a maláj vagyonalaphoz, az 1MDB-hez kapcsolható - írja a Bloomberg.
A kereslet kihűlésének a jelei látszanak.
Zajlik a Portfolio AI in Business konferenciája.
Az EP is rábólintott a keménykedésre.
A megújulós erőművi projektek másodlagos piacát pörgetheti fel az energiahivatal transzparenciája.
Az OXO-vezér a Checklist hétvégi különkiadásának vendége volt.
A magyarok fejében az él, hogy Románia fejletlenebb ország, de ez már nincs így.
