Olyan nagy múltú hírportálokat rágalmazott meg Iraj Parvizi, mint a Financial Times és a Daily Mail, elmondása szerint a lapok újságírói már előző nap elmondták neki, milyen hírek lesznek az újságban, ez pedig piacmozgató bennfentes információkhoz segítette hozzá az "Őrült hazardőrként" elhíresült brókert. Egyre érdekesebb dolgok derülnek ki a britek valaha volt legnagyobb bennfentes kereskedelmei botrányában - számol be a Bloomberg.
A napokban vádat emeltek egy több mint 180 milliós vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt az ügy utóbb előkerült elkövetőjével szemben is - írja a napi.hu. Az ügyben négy embert már börtönbüntetésre ítélt a Kaposvári Törvényszék. A vádlott azzal segítette már elítélt társait, hogy szlovákiai székhellyel egy fiktív céget alapított, amelynek közreműködésével hamis árajánlatot, megrendelőlapot, adásvételi szerződést és számlákat bocsátottak ki.
Egy volt hedge fund menedzser, aki beismerte, hogy nem nyilvános információt használt ahhoz, hogy nyereséget érjen el néhány technológiai cég részvényén együttműködő tanúnak bizonyult egy nagyszabású, bennfentes kereskedőket megcélzó felügyeleti hadjáratban az Egyesült Államokban, ezért megúszta a börtönt - írja a Reuters.
Tavaly 200 milliárd forintnyi átutalást állítottak meg a hatóságok a pénzmosás elleni rendelkezések miatt Magyarországon - írja a Magyar Idők. Ezzel a büntetőügyek szereplőit akadályozták meg a pénzek eltüntetésében.
"A piaci visszaélés áldozatokat követelő büntetendő cselekmény" - jelentette ki korábban Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős uniós biztos. A súlyos mondatokat több éves előkészítő munka után idén szigorú szankciókra váltja az EU jogalkotási mechanizmusa. A hamarosan életbelépő szabályozás szerint a bennfentes kereskedelem és a piaci visszaélések elkövetői a jövőben többéves börtönbüntetésre és akár 15 millió eurós bírságra is számíthatnak.
Sokat bukhattak a Reálszisztéma ügyfelei, a gyanú szerint a szolgáltató üzletszerűen jelentős értékre csalt és sikkasztott.
A brit bankok is csatlakoznak a Bank of England és a rendőrség csalások ellen küzdő munkacsoportjához. Nem véletlenül próbálják megerősíteni a védelmi vonalaikat: becslések szerint a briteknél egyetlen év alatt 24 milliárd fontnyi kárt okoztak a pénzügyi csalók - írja a Financial Times.
A Kaspersky Labs egy Metel névre keresztelt vírusra és egy összetett csalási sorozatra derített fényt Oroszországban. Egy orosz hackercsoport úgy fosztott ki egy csomó ATM-et, hogy arról egy darabig az érintett bankok sem tudtak - írja a Finextra.com.
Bírósági eljárás indult Rodrigo Rato, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) egykori spanyol vezetője ellen, akit 65 más személlyel együtt azzal vádolnak, hogy összesen több mint tizenötmillió eurót (4 milliárd 660 millió forint) költött el saját célra
A blockchain technológiával kísérletező pénzintézeteknek és tőzsdéknek legalább az induláskor biztosítaniuk kellene az ügyfeleket a csalások ellen - véli a világ értékpapír-felügyeleteit tömörítő nemzetközi szervezete, az Iosco (International Organization of Securities Exchange) elnöke, Greg Medcraft. Elmondása szerint szó van arról is, hogy globális sztenderdeket alakítsanak ki a blockchain használatára.
Nem létező diákok után vett fel támogatást egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei iskola, amely jogosulatlanul több mint 30 millió forintot igényelt - számolt be a NAV a honlapján.
Magyarországon vagy alacsony a korrupció, vagy nincs meg a készség, a képesség a hatóságoknál, hogy feltárják az ügyeket, mindenesetre azt látjuk a magyar adatok alapján, hogy messze az uniós átlag alatti a szabálytalanságokkal és csalásokkal kapcsolatos bejelentések aránya - fogalmazta meg erős üzenetét a magyar RTL II-n szerda este levetített exkluzív interjúban az Európai Unió Csalás Elleni Hivatalának (OLAF) főigazgatója. Giovanni Kessler szerint a korrupció nagyon magas politikai költséggel is jár, és kijelentette: "sokkal jobb, ha Önök maguk tárják fel a korrupciót, vagy a csalást, mintha ezt valaki kívülről, vagy Brüsszel tárja fel."
Jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, hamis magánokirat felhasználása és információs rendszer, illetve adat megsértése miatt vádemelést javasolnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) győri pénzügyi nyomozói egy mosonmagyaróvári nő ellen. A gyanúsított a nyomozók szerint takarékszövetkezeti kirendeltség vezetőjeként jogtalanul jutott harmincmillió forint állami támogatáshoz - tájékoztatta a NAV Nyugat-Dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense szerdán az MTI-t.
Az Európai Bizottság ellenőrző szervei a vezetői interjúk alapján 20 százalékos tűréshatárt alkalmaztak a túlárazások megítélésénél, azaz az EU körülbelül 1750 milliárd forintnyi túlárazás felett hunyhatott nekünk szemet a most záruló uniós időszakban - kalkulálható ki a Transparency International Magyarország (TIM) által készített közelmúltbeli átfogó korrupciós jelentésből. Ez a becsült túlárazás és a kormány maximális forráslehívásra való törekvése az anyag szerint már eleve magában hordozta a korrupció veszélyét, miközben a közbeszéd csak arról szólt, hogy sikerül-e az összes EU-forrást lehívnunk. A 2014-2020-as uniós ciklus kapcsán arra a veszélyre mutat rá a jelentés, hogy mivel több mint duplájára nő a közvetlen gazdaságfejlesztésre fordítható források aránya, ez erőteljes abszorpciós nyomást fejt ki, ami így növeli a korrupciós kockázatokat.
Visszaéltek pályázati támogatásokkal Somogy megyében, 72 millió forint kárt okozva az uniós költségvetésnek - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn.
Húsz év börtönbüntetés járhat annak, a magát portfólió menedzsernek hazudó amerikaira, aki szédítően magas hozamokat ígérve "ügyfeleinek", kicsalta azok pénzét - számol be a The Wall Street Journal.
Nagy részvétel mellett George Simion alulmaradt a bukaresti főpolgármesterrel szemben.
A család jelenleg is keresi a legjobb kezelési lehetőségeket.
Kis különbséggel győzhetett Rafał Trzaskowski varsói polgármester.
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
A diaszpóra szavazataira azonban nem vonatkoznak a felmérések.
A hírbe hozott Franciaország kormánya tagadja a vádat.
A friss díja kapcsán beszélgettünk vele számos témáról.
Szekeres Viktorral a Gloster Nyrt. alapítójával beszélgettünk
Kilépünk az összeszerelő-üzem szerepből?
