2016. május 19. 12:16 | Portfolio
2016. május 19. 12:16 | Portfolio
2016. május 12. 09:02 | MTI
Csaknem egymilliárd forint áfát csalt el egy budapesti cég repceolaj-beszerzéssel. Az adóhivatal revizorainak korábbi gyanúját az elektronikus közúti áruforgalmi ellenőrző rendszer adatai is megerősítették - tájékoztatta a NAV bűnügyi szóvivője csütörtökön az MTI-t.
2016. május 05. 12:05 | MTI
Nagyobb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat a Pécsi Járási és Nyomozó Ügyészség két nő ellen, akik európai uniós támogatás ígéretével csaltak ki pénz mintegy száz embertől, több mint 19 millió forint.
2016. április 30. 15:07 | Portfolio
Ismerősök nevére biztosítást kötöttek, az ezért járó jutalékot felvették, majd az életbiztosítások havi díjait nem fizették. Ennek az egyszerű, de 180 millió forintnál is nagyobb összegre rúgó csalásnak a gyanújával indított eljárást a Budapesti Rendőr-főkapítányság M. Csaba 39 éves ráckeresztúri lakossal szemben a police.hu szerint.
2016. április 27. 13:22 | MTI
Zár alá vételt rendelt el az ismeretlen helyen tartózkodó D. S. gyanúsított és az általa képviselt K.M. Kft. eddig fellelt vagyonára, valamint a gyanúsított egy hozzátartozójának ingatlanára a nyomozási bíró kedden. A végzés nem jogerős - közölte a Szolnoki Törvényszék sajtócsoportja szerdán.
2016. április 14. 12:42 | Portfolio
Az európai uniós fejlesztési források szabályszerű felhasználásával kapcsolatban jelenleg 16 különböző magyarországi ügyben nyomozunk - tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Csalás Elleni Európai Hivatal (OLAF). Az OLAF az uniós támogatásokkal kapcsolatos esetleges visszaéléseket vizsgálja hazánkban. Már korábban több esetben is nyomoztak, véleményük szerint a korrupció elleni harcra kapott EU-pénz hasznosítása során szabálytalanság történt.
2016. április 07. 08:48 | Portfolio
Olyan nagy múltú hírportálokat rágalmazott meg Iraj Parvizi, mint a Financial Times és a Daily Mail, elmondása szerint a lapok újságírói már előző nap elmondták neki, milyen hírek lesznek az újságban, ez pedig piacmozgató bennfentes információkhoz segítette hozzá az "Őrült hazardőrként" elhíresült brókert. Egyre érdekesebb dolgok derülnek ki a britek valaha volt legnagyobb bennfentes kereskedelmei botrányában - számol be a Bloomberg.
2016. március 30. 12:46 | Portfolio
A napokban vádat emeltek egy több mint 180 milliós vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt az ügy utóbb előkerült elkövetőjével szemben is - írja a napi.hu. Az ügyben négy embert már börtönbüntetésre ítélt a Kaposvári Törvényszék. A vádlott azzal segítette már elítélt társait, hogy szlovákiai székhellyel egy fiktív céget alapított, amelynek közreműködésével hamis árajánlatot, megrendelőlapot, adásvételi szerződést és számlákat bocsátottak ki.
2016. március 17. 12:25 | Portfolio
2016. március 02. 08:28 | Portfolio
Egy volt hedge fund menedzser, aki beismerte, hogy nem nyilvános információt használt ahhoz, hogy nyereséget érjen el néhány technológiai cég részvényén együttműködő tanúnak bizonyult egy nagyszabású, bennfentes kereskedőket megcélzó felügyeleti hadjáratban az Egyesült Államokban, ezért megúszta a börtönt - írja a Reuters.
2016. február 23. 08:23 | Portfolio
Tavaly 200 milliárd forintnyi átutalást állítottak meg a hatóságok a pénzmosás elleni rendelkezések miatt Magyarországon - írja a Magyar Idők. Ezzel a büntetőügyek szereplőit akadályozták meg a pénzek eltüntetésében.
2016. február 19. 11:05 | Fenyvesi Réka
"A piaci visszaélés áldozatokat követelő büntetendő cselekmény" - jelentette ki korábban Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős uniós biztos. A súlyos mondatokat több éves előkészítő munka után idén szigorú szankciókra váltja az EU jogalkotási mechanizmusa. A hamarosan életbelépő szabályozás szerint a bennfentes kereskedelem és a piaci visszaélések elkövetői a jövőben többéves börtönbüntetésre és akár 15 millió eurós bírságra is számíthatnak.
2016. február 19. 10:10 | Portfolio
2016. február 13. 15:45 | Portfolio
2016. február 12. 08:54 | Portfolio
Sokat bukhattak a Reálszisztéma ügyfelei, a gyanú szerint a szolgáltató üzletszerűen jelentős értékre csalt és sikkasztott.
2016. február 11. 08:42 | Portfolio
A brit bankok is csatlakoznak a Bank of England és a rendőrség csalások ellen küzdő munkacsoportjához. Nem véletlenül próbálják megerősíteni a védelmi vonalaikat: becslések szerint a briteknél egyetlen év alatt 24 milliárd fontnyi kárt okoztak a pénzügyi csalók - írja a Financial Times.
2016. február 09. 09:55 | Portfolio
A Kaspersky Labs egy Metel névre keresztelt vírusra és egy összetett csalási sorozatra derített fényt Oroszországban. Egy orosz hackercsoport úgy fosztott ki egy csomó ATM-et, hogy arról egy darabig az érintett bankok sem tudtak - írja a Finextra.com.
2016. február 03. 13:08 | MTI
2016. február 01. 19:52 | MTI
Bírósági eljárás indult Rodrigo Rato, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) egykori spanyol vezetője ellen, akit 65 más személlyel együtt azzal vádolnak, hogy összesen több mint tizenötmillió eurót (4 milliárd 660 millió forint) költött el saját célra
2016. január 26. 09:05 | Portfolio
A blockchain technológiával kísérletező pénzintézeteknek és tőzsdéknek legalább az induláskor biztosítaniuk kellene az ügyfeleket a csalások ellen - véli a világ értékpapír-felügyeleteit tömörítő nemzetközi szervezete, az Iosco (International Organization of Securities Exchange) elnöke, Greg Medcraft. Elmondása szerint szó van arról is, hogy globális sztenderdeket alakítsanak ki a blockchain használatára.
Trump jelentette be.
Oroszország teszteli a határokat.
Az USA egyik legprominensebb Trump-párti aktivistájáról van szó.
Bővül a cég védelmi portfóliója.
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
