Három kínai nagybankot kezdtek el vizsgálni az amerikai hatóságok, amiért azok a gyanú szerint több százmillió dollárnyi összeget moshattak tisztára észak-koreai ügyfeleknek, sértve ezzel az USA szankcióit - írja a Bloomberg.
Visszautasította a Raiffeisen Bank International fellebbezését egy osztrák bíróság a bank ellen kiszabott 2,75 millió eurós bírság ügyében - közölte a társaság. A bank nem adja fel.
203 769 bitcoin-tranzakciót elemzett egy MIT-kutatókból álló csapat 6 milliárd dollár értékben és megállapították, hogy a tranzakciók alig 2%-a kapcsolódik illegális ügyletekhez - írja a Coindesk.
Felkerült az EU pénzmosási kockázati listájára a futball, a reptéri vámmentes zónák, a letelepedési kötvények és a nem banki készpénzfelvételi pontok is - írja a Financial Times.
Tucatnyi, a fővárosban legálisan tevékenykedő arab pénzváltó húzta le a rolót az elmúlt időszakban - tudta meg az Index.
Tavaly mintegy 20 százalékkal több mint tízezerre nőtt a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának gyanújára utaló bejelentések száma, amelyek nyomán összesen 2,1 milliárd forintnyi tranzakciót akasztottak meg a hatóságok, idén ősztől pedig tovább fokozódik az állami fellépés intenzitása a témában - írja a Magyar Nemzet.
Ausztrália legnagyobb bankjainak 500 millió ausztrál dollárnyi plusz tőkét kell elkülöníteniük, melyből kártérítést kell, hogy fizessenek ügyfeleiknek a jogtalanul felszámított díjakért és kockázatkezelési módszertanukat kell megerősíteniük - írja a Reuters.
A kormány létrehozza a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsot az európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem koordinálása jegyében.
Vizsgálatot folytatnak amerikai szövetségi hatóságok a Deutsche Banknál, hogy kiderüljön, megfelelt-e a pénzmosás és más bűncselekmények elleni jogszabályoknak - írta hét bennfentesre hivatkozva a New York Times.
Több skandináv nagybank is felvett több száz embert arra, hogy a gyanús tranzakciókat figyeljék, most a pénzintézetek arra készülnek, hogy többségüket elbocsátják, mivel szeretnék, ha inkább automatikus algoritmusok végeznék el ezt a munkát - írja a Bloomberg.
Hamarosan lejár a fontos határidő, ameddig a legtöbb banknál a lakossági és a vállalti bankszámlák tulajdonosainak is nagy számban kötelezően egyeztetniük kellett az adataikat a bankkal. Arra vagyunk kíváncsiak, olvasóink vajon hol járnak ebben az ügyben? Szavazz a cikkben!
A kormánypárt felszólította a Bankszövetséget, hogy kezdjen aktív tájékoztató kampányt a banki adategyeztetésről. A Fidesz kommunikációjának hangvételéből egyértelműen kiolvasható, hogy szerintük ki lesz a felelős, ha az érintettek számláit tömegesen zárolják az adategyeztetés elmulasztása miatt június 26. után.
A 2017 júniusában hatályba lépett pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni törvény (Pmt.) előírása szerint a magyarországi hitelintézeteknek legkésőbb idén június 26-ig teljeskörű ügyfél-átvilágítással kell rendelkezniük valamennyi ügyfelükről. Ennek hiányában 2019. június 27-től az adott bankok, takarékszövetkezetek vagy egyéb kötelezett pénzügyi intézmények nem teljesíthetik az érintett fogyasztók vagy vállalati ügyfelek megbízásait - olvasható az MNB és a Bankszövetség közös közleményében.
Idén június 26-ig még pótolhatóak a hiányzó ügyféladatok a pénzintézeteknél, biztosítóknál. Az azonosítást mielőbb érdemes elvégezni, mert ennek hiányában 2019. június 27-től az adott bankok, takarékszövetkezetek, illetve az egyéb intézmények nem teljesíthetik az érintett lakossági vagy vállalati ügyfeleik megbízásait. Az adatok pótlásához személyes megjelenés nem szükséges, a hiányzó dokumentumok postán, élő videóbanki vagy netbanki úton is megadhatók, vagy akár e-mailben is megküldhetőek - írja a Pénzügyminisztérium.
A bankoknál és az életbiztosítóknál vezetett számlák mellett a Magyar Államkincstárnál lévő számlák tulajdonosainak is azonosítaniuk kell magukat, amennyiben a MÁK-nál nincsenek meg a jogszabályokban előírt adatok. A problémáról a MÁK tájékoztatja az érintetteket, így aki nem kap értesítést, annak nincs feladata ezzel.
Illegális szerencsejáték ausztriai üzemeltetéséből származó euró százezrek tisztára mosásában vett részt a gyanú szerint egy magyar banki alkalmazott - tette közzé péntek reggel a police.hu oldalon az Országos Rendőr-főkapitányság.
Két szolnoki férfi a gyanú szerint olyan céghálózatot működtetett, amely - főként internetes csalásokból származó - pénzeket legalizált, illetve tüntetett el. A pénzmosáshoz több száz, akár több ezer bel- és külföldi bankszámlát használtak, az okozott kár több százmillió forint lehet - tájékoztatott az ORFK.
A pénzintézetek ügyfeleinek azonosítania kell magukat június 26-ig, mert ellenkező esetben zárolják a számlát - figyelmeztetett a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyeleti szóvivője az M1 aktuális csatorna csütörtöki műsorában.
Vádat emeltek dán ügyészek Thomas Borgen, a minden idők legnagyobb pénzmosási botrányában érintett Danske Bank korábbi vezérigazgatója ellen - számolt be a Borsen napilap. Közben több országban is gőzerővel folynak a vizsgálatok a legnagyobb dán bank ellen.
Azzal vádol a New York-i törvényszék egy arizonai férfit és egy izraeli nőt, hogy illegális pénzügyi szolgáltatásokat nyújtottak kriptodeviza-cégeknek - számol be a Coin Telegraph.
Nagyon erős számokat közölt az olajcég.
Cikkünk folyamatosan frissül.
Egyre több befektető figyelmét vonzza az agrárium, ami a bizonytalan piaci környezetben az egyik legstabilabb növekedési pályát kínálhatja.
Mi áll a GDP-csökkenés mögött?
Távozik a guru a Berkshire Hathaway éléről.
