Lehúzza a rolót a Bitconnect, egy piramisjátékozásra épülő kriptodeviza, amely napi 1% hozammal csábította befektetőit. A csalásra épülő virtuális pénz a sajtót, a felügyeleti szerveket és a hackereket hibáztatja, a sémájuk működéséről mi részletesen is írtunk. Amikor szorulni kezdett a hurok, két kézzel kezdték bombázni a kriptotőzsdék befektetőit reklámmal, úgy tűnik, a stratégia nem volt kifizetődő.
Beismerő vallomást tett egy massechusettsi hedge fund menedzser, aki több millió dollárnyi ügyfélpénzt vert el sportkocsikra, miközben Ponzi-rendszert üzemeltetett.
A török hatóságok betiltották a reklámozását a Farm Banknak, vagyis annak az online farmjátéknak, amelybe hiszékeny emberek már több mint 100 millió dollárnyi pénzt fektettek magas hozamok reményében - írja a Bloomberg.
Beperel az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) egy luxusingatlanokkal foglalkozó üzletembert, Robert Shapirót és cégcsoportját, a Woodbridge Groupt, amiért egy 1,2 milliárd dolláros (kb. 315 milliárd forint) Ponzi-rendszert működtettek, mellyel több ezer befektetőt károsítottak meg.
Újraindította a nyomozást a rendőrség a Questra-ügyben, miután november elején bizonyíték hiányában felfüggesztették. A döntést úgy tűnik, befolyásolhatta az is, hogy megírtuk: sokkal szélesebb körben is lehetett volna bizonyítékokat vizsgálni, mint azt a március óta zajló ügyben tették.
Bűncselekmény hiányában megszüntette a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Questra Worlddel és az Atlantic Global Asset Managementtel kapcsolatos nyomozást. Pedig a két cég nyilvánvalóan piramisjátékként működik: hihetetlen befektetési sztorikkal 300-500%-os éves hozamot ígérnek befektetőiknek, a rendőrség viszont nem talált bizonyítékot arra, hogy bármi törvénytelent csináltak volna Magyarországon. A nyomozati határozat alapján az az érzése lehet az embernek, hogy elsősorban azért döntött így a rendőrség, mert át sem vizsgálták a teljes cégcsoportot. Az MNB gyanúja ellenére csak egy cégbemutató előadásra és a résztvevők vallomásaira hivatkoznak.
A 4,05 milliárd dolláros alapból 772,5 millió dollárt kezdenek el szétosztani a történelem legnagyobb pénzügyi csalójának számító Bernie Madoff áldozatai számára - számol be a hírről a Reuters.
Bűnösnek vallotta magát egy connecticuti férfi, akiről kiderült, hogy egy befektetési alapnak álcázott Ponzi-sémát működtetett egy munkatársával, akit már korábban elítéltek jegyrendszerrel való csalás miatt.
Négy dél-koreai bank beperelte a Newegget és az ASI Corporationt, két népszerű számítógép-alkatrészboltot, azzal vádolják őket, hogy egy alkatrészgyártóval, a Moneualallal szövetkezve több százmillió dollárt csaltak el egy "klasszikus Ponzi-séma" működtetésével.
A brókerbotrányok, a Marcsika-ügy és számtalan kisebb-nagyobb csalás ellenére esztelenül hódítanak a mai napig a piramisjátékok, a biztonságosként értékesített, de valójában rendkívül kockázatos befektetések és az illegálisan működő, többnyire online terjedő befektetési cégek Magyarországon. Összeszedtünk tíz olyan befektetést, amit érdemes messziről elkerülni, hiába a látszólag vonzó befektetési sztori és a magasnak beállított hozampotenciál.
Egy rendőrségi nyomozás zajlik Finnországban OneCoin-ügyben, egy meg nem nevezett embert keres a rendőrség, aki a nyomzók szerint 20 ezer fős hálózatot épített.
Mind milliárdosok és sikeresek voltak, aztán egy csapásra elvesztették összes vagyonukat. Páran közülük talpra tudtak állni, páran börtönbüntetésüket töltik, páran meg azóta is azon gondolkodhatnak, mit rontottak el. Egy lista 10 milliárdosról, akik mindenüket elvesztették.
Úgy tűnik, bedőlt egy magát zöldenergiával foglalkozó német cégként hirdető ukrán piramisjáték, amely állítólag Magyarországon is üzemeltetett irodát. A tanulságos eset iskolapéldája a piramisjátékozásnak: egy rendkívül jól csengő, mégis homályos háttérsztorira építettek fel egy indokolatlan magas hozammal működő "befektetési" sémát, amelyhez egy MLM-hálózatos értékesítési rendszer is társult.
Még idén elkezdhetik Bernie Madoff, a történelem legnagyobb pénzügyi csalója áldozatainak kártalanítását az erre a célra felállított alapból. A rendelkezésre álló összeg 4 milliárd dollár, ami jóval elmarad attól, amennyit az éppen 150 éves börtönbüntetését töltő Madoff piramisjátékával kicsalt az ügyfeleitől - számol be a hírről a Reuters.
Akadoznak a kifizetések a 300-500%-os hozamot ígérő, zöld-foki, de orosz-ukrán tulajdonú piramisjáték-gyanús "alapkezelőnél", az Atlantic Global Asset Managementnél, amelyről korábban már többször is írtunk. A probléma orvoslására a cégcsoport újabb "alapkezelőt" rántott össze, ami szinte semmiben nem különbözik a régitől, de "szűzen" indul azokon a piacokon, ahol az AGAM-ot betiltották, vagy figyelmeztetéseket adtak ki vele kapcsolatosan. Az új "alapkezelőt," a Five Windset és MLM-frontját, a QW Lianora Swiss Consultingot ugyanúgy érdemes elkerülni, mint az előző párost - erre azért figyelmeztetünk, mert Magyarország is a célpiacaik közt szerepel.
A pekingi bíróság életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélte az egyik valaha volt legnagyobb online piramisjáték, a befektetési / hitelezési platformként hirdetett Ezubo üzemeltetőjét, emellett 100 millió jüan (vagyis 3,9 milliárd forint) kártérítést is ki kell fizetnie - írja a Bloomberg.
"Új autó, akár ingyen!" - ezzel és hasonló szlogenekkel hódít Magyarországon egyre szélesebb körben az új kocsis MLM, a Shopping Empire Network. Az ígéret egyszerű: minimális tagdíjfizetés mellett és pár ismerősünk beszervezésével kapunk három évre egy új autót a cégtől, aminek (majdnem) minden kiadását fizetik, ráadásul még egy csomó pénzt is kereshetünk egy jó kis hálózat felépítésével. Bár a kacifántos és egymásnak gyakran ellentmondó ajánlói videókból és az interneten csak szűk körben elérhető értékesítési prezentációkból nem derül ki; számításaink alapján a séma kockázatos, hosszú távon nem fenntartható és csak egy szűk réteg jár vele jól.
Feljelentették Úri polgármesterét, alpolgármesterét és egy ukrán magánszemélyt, amiért a Kairos nevű pilótajáték szervezésében részt vettek - értesült a Magyar Idők. A Kairos ügyében tavaly óta nyomoz a rendőrség, de gyanúsított még nincs.
Egy különösen fantáziátlan online piramisjáték-gyanús befektetés tört be Magyarországra: a kínai Yota "garantáltan" fizet egy nap alatt akkora hozamot, mint amit a legjobb bankbetétek egy év alatt sem, de lusták voltak, hogy egy hihető befektetési sztorit kitaláljanak a séma mellé. A "befektetés" ráadásul számos olyan elemet is tartalmaz, ami miatt különösen veszélyes és még rövidtávon sem tűnik fenntarthatónak. Bemutatjuk, miről szól az új befektetési őrület és hogy miért érdemes elkerülni.
Hírfolyamunk az ukrajnai háborúról percről percre.
Súlyos örökség nyomja a magyar gazdaságot.
Cikkünk folyamatosan frissül a háború aktualitásaival.
Nem erősítették meg az információkat.
De nincsenek, véli az ING Bank vezető elemzője.
Sorra húznak el mellettünk az uniós országok.
Milyen következményekkel járhat a csapok elzárása?
