FONTOS Mol: jelenleg nincs semmilyen arra utaló jel, hogy külső beavatkozás történt volna

pénzmosás

Öt közel-keleti bankot eltiltottak a dollártranzakcióktól

2025. február 17. 11:26 | Portfolio

Öt közel-keleti bankot eltiltottak a dollártranzakcióktól

Az iraki központi bank öt újabb helyi bankot tiltott el az amerikai dollárban történő tranzakcióktól, miután az amerikai pénzügyminisztérium tisztviselőivel tárgyalt a pénzmosás, a dollárcsempészet és más jogszabálysértések visszaszorítása érdekében – tudta meg a Reuters.

Szédületes sebességgel terjed a

2025. február 17. 08:46 | Portfolio

Szédületes sebességgel terjed a "disznóvágás" átverés, rekordon a kriptocsalások

A kriptopénzes csalások rekordszintre emelkedtek 2024-ben, és az előrejelzések szerint 2025-ben további növekedés várható. A Chainalysis blokklánc-kutató cég legfrissebb jelentése szerint a kiberbűnözők egyre szervezettebbé válnak és kihasználják a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket - tudósított a CNBC.

Hogyan felügyelhetők a kriptoeszköz-szolgáltatók Magyarországon?

2025. február 12. 06:30 | Dr. Kovács Melinda

Hogyan felügyelhetők a kriptoeszköz-szolgáltatók Magyarországon?

A kriptoeszközök piacairól szóló uniós rendelet (MiCA) kriptoeszköz-szolgáltatókat (CASP) érintő rendelkezései 2024. december 30-án léptek hatályba. Az EU-tagállamok azonban a MiCA alapján szerzett jogokra vonatkozó átmeneti időszakokat (grandfathering period) vezethettek be, amelyek lehetővé teszik a már meglévő kriptoeszköz-szolgáltatók számára, hogy a MiCA-t megelőző engedélyeik, tagállami hatóságoknak tett tevékenységi bejelentéseik alapján működjenek, miközben áttérnek az új szabályozási keretre. A MiCA megengedő szabályozásának köszönhetően ugyanakkor a tagállamok eltérő hosszúságú átmeneti időszakokat határoztak meg ennek teljesítésére. Így a CASP-ok számára tagállamonként más-más periódusok állnak rendelkezésre a felkészülésre.

Lakáshitelek tömegét veszi meg a Bank of America

2025. február 09. 14:41 | Portfolio

Lakáshitelek tömegét veszi meg a Bank of America

A Bank of America megállapodott a kanadai Toronto-Dominion Bankkal arról, hogy megvásárolja annak 9 milliárd dolláros lakáshitel-portfólióját – értesült a Reuters, amely arról is beszámolt, hogy Brian Moynihan vezérigazgató javadalmazása tavaly 21%-kal 35 millió dollárra emelkedett az amerikai nagybanknál.

Megbírságolta az MNB a Raiffeisen Bankot

2025. február 05. 10:06 | Portfolio

Megbírságolta az MNB a Raiffeisen Bankot

Az MNB összesen több mint 41 millió forint bírságot szabott ki a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank ügyfél-átvilágítási gyakorlata több ponton nem felelt meg a jogszabályoknak, valamint a bank egyes ügyfeleket nem a megfelelő kockázati szintbe sorolt. A bank által kialakított kontrollfolyamatok nem támogatták hatékonyan a bank kockázatértékelési és szűrési folyamatait. A feltárt hiányosságok nem veszélyeztetik a bank megbízható működését - közölte felügyelet.

Megbírságolta az MNB az OTP-t és az MBH-t

2025. január 07. 08:56 | Portfolio

Megbírságolta az MNB az OTP-t és az MBH-t

Az MNB összesen több mint 43 millió forint bírságot szabott ki az MBH Bankra és az OTP Bankra, mivel azok nem teljesítették maradéktalanul a felügyelet korábbi határozataiban előírt kötelezéseket a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés terén feltárt hiányosságok orvoslására. Az OTP Bank egyebek közt nem megfelelően végezte el az előírt visszamenőleges szűréseket, az MBH Bank belső szabályzatai pedig továbbra is hiányosak.

Körlevelet küldött az MNB a nyugdíjpénztáraknak

2025. január 06. 09:49 | Portfolio

Körlevelet küldött az MNB a nyugdíjpénztáraknak

Egyebek közt ügyfélszolgálatuk megerősítésével, a tagoknak adandó tájékoztatások igazolásával és a várható kifizetéseket figyelembe vevő pénzügyi és likviditási tervekkel is kell készülniük az önkéntes nyugdíjpénztáraknak 2025-re, a tagi megtakarítások ingatlancélú felhasználhatóságának évére. Az MNB a pénztárak számára körlevelet bocsátott ki a felkészülés támogatására - közölte az MNB.

Letartóztattak egy boszniai minisztert

2024. december 26. 13:33 | MTI

Letartóztattak egy boszniai minisztert

Szervezett bűnözés, többek között pénzmosás, hivatali visszaélés és kenőpénz elfogadása gyanújával letartóztatták csütörtökön Nenad Nesic boszniai biztonsági minisztert - közölte az ország államügyészsége.

Több száz millió forintot csalt ki egy bűnbanda magyar áldozatoktól

2024. december 17. 11:34 | MTI

Több száz millió forintot csalt ki egy bűnbanda magyar áldozatoktól

Több száz millió forintot csalt ki egy bűnbanda több tucat sértettől adathalász módszerekkel; az ügyben elfogtak egy ukrán és egy magyar férfit, valamint eddig 23 strómant hallgattak ki gyanúsítottként - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kedden a police.hu oldalon.

Súlyos hiányosságokat tártak fel az egyik sztárfintechnél

2024. december 12. 07:35 | Portfolio

Súlyos hiányosságokat tártak fel az egyik sztárfintechnél

A svéd pénzügyi felügyelet 500 millió svéd korona (körülbelül 50 millió dollár) bírságot szabott ki a Klarna fizetési szolgáltatóra a pénzmosás elleni küzdelem terén tapasztalt hiányosságok miatt. A hatóság vizsgálata során több szabálysértést is feltárt, többek között az általános kockázatértékelés és az ügyfél-átvilágítási eljárások területén - számolt be a Finextra.

Házkutatást tartottak az UniCreditnél, egy áfacsaló ügyfél után nyomoznak Németországban

2024. december 06. 17:23 | Portfolio

Házkutatást tartottak az UniCreditnél, egy áfacsaló ügyfél után nyomoznak Németországban

Az olasz UniCredit bank müncheni egységénél tartottak házkutatást egy lehetséges 200 millió eurós áfacsalási ügy kapcsán. Az Európai Ügyészség (EPPO) által indított nyomozás egy olyan cég ügyvezetője ellen folyik, akit azzal gyanúsítanak, hogy kizárólag pénzügyi tranzakciók lebonyolítására hozta létre vállalkozását - számolt be a Reuters.

Kórházakból loptak ki 600 millió forintot

2024. december 06. 10:38 | MTI

Kórházakból loptak ki 600 millió forintot

A Fővárosi Főügyészség összesen 47 vádlottal szemben emelt vádat, akik két budapesti kórházat 332 millió, illetve 250 millió forinttal károsítottak meg úgy, hogy fiktíven alkalmazottak fizetését vették fel - közölte a főügyészség.

Von der Leyent volt emberének korrupciós botránya miatt támadják

2024. december 06. 08:38 | Portfolio

Von der Leyent volt emberének korrupciós botránya miatt támadják

Didier Reynders, az Európai Bizottság volt igazságügyi biztosa ellen pénzmosási gyanú miatt indult nyomozás újraéleszti a vitát az uniós intézmények hitelességéről. Ursula von der Leyen bizottsági elnököt mind a Zöldek, mind a konzervatív képviselők arra szólítják fel, hogy indítson vizsgálatot az ügyben.

Orosz kémkapcsolatokkal vádolt üzletember nyert ukrán állami megbízást

2024. december 05. 19:50 | Portfolio

Orosz kémkapcsolatokkal vádolt üzletember nyert ukrán állami megbízást

Egy Londonban élő lett üzletember, Andrejs Bradens, több millió dolláros ukrán állami szerződést nyert egy kulcsfontosságú erőmű védelmének kiépítésére, miközben az amerikai pénzügyminisztérium szerint orosz hírszerzési műveleteket segített és finanszírozott. Az ügy komoly biztonsági aggályokat vet fel Kijev számára, különösen az ukrán energiainfrastruktúrát érintő folyamatos orosz támadások közepette.

Pénzmosásgyanú miatt razziázták a jogállamisági tárgyalásokat vezető Didier Reyndersnél

2024. december 04. 08:21 | Portfolio

Pénzmosásgyanú miatt razziázták a jogállamisági tárgyalásokat vezető Didier Reyndersnél

Belgium egyik legismertebb politikai figurája, Didier Reynders, aki egészen a múlt szombatig az Európai Unió igazságügyi biztosa volt, súlyos vádakkal néz szembe. A belga rendőrség korrupció és pénzmosás gyanúja miatt tartott házkutatásokat, amely során Reynders állítólagos illegális tevékenységeit vizsgálják – beleértve a Nemzeti Lottón keresztüli vélelmezett pénzmosást is – számolt be a Follow the Money a magyar kormánnyal korábban a jogállamisági eljárást érintő tárgyalásokat vezető volt-biztosról.

Elvesztette a fellebbezését a halálos ítélete ellen a vietnámi ingatlancsaló

2024. december 03. 16:36 | Portfolio

Elvesztette a fellebbezését a halálos ítélete ellen a vietnámi ingatlancsaló

A vietnami ingatlanmágnás, Truong My Lan elvesztette fellebbezését a halálos ítélete ellen, amelyet az ország eddigi legnagyobb csalási botrányában való részvételéért szabtak ki rá. A Ho Si Minh-városi Legfelsőbb Népbíróság fenntartotta az ítéletet, de a vádlottnak még van esélye elkerülni a kivégzést, ha visszafizeti az elsikkasztott összegeket vagy kegyelmet kér az elnöktől - számolt be a Bloomberg.

Az egyik legrégebbi svájci privátbank csúnya botrányba keveredett

2024. november 29. 21:02 | Portfolio

Az egyik legrégebbi svájci privátbank csúnya botrányba keveredett

A svájci ügyészség vádat emelt a Lombard Odier, Svájc egyik legrégebbi privátbankja ellen egy pénzmosási ügyben. Az ügy középpontjában egy üzbég bűnszervezet áll, amelyet állítólag Gulnara Karimova, az egykori üzbég elnök lánya irányított. A bank tagadja a vádakat és jogi úton kívánja tisztázni magát - tudósított a Cnbc.

Részletes keresés