2025. június 12. 08:10 | Portfolio
Az Európai Unió újabb országokat vett fel a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás szempontjából kockázatosnak ítélt államok listájára, köztük Monacót és Venezuelát. A döntés komoly politikai vitákat váltott ki, különösen az Egyesült Arab Emírségek és Oroszország megítélése kapcsán – számolt be a Politico.
2025. június 10. 17:33 | MTI
Tavaly 4,6 milliárd dollárnyi (1615 milliárd forint) veszteséget okoztak világszerte a mesterséges intelligencia által támogatott kriptovaluta-csalások - derül ki a Bitget kriptotőzsde, a SlowMist és az Elliptic blokkláncbiztonsági cégek közös jelentéséből.
2025. június 07. 09:06 | Portfolio
Az Egyesült Államok több mint 30 személyt és szervezetet sújtott szankciókkal, akiket egy olyan "árnyékbanki" hálózat résztvevőinek tart, amely milliárdos összegeket mosott tisztára a globális pénzügyi rendszeren keresztül - számolt be a Reuters.
2025. június 06. 08:18 | Portfolio
Tovább szorulhat a hurok Oroszország körül az Európai Unió pénzügyi nyomásgyakorló intézkedései révén. Brüsszel azt tervezi, hogy felveszi Moszkvát a pénzmosás elleni „szürkelistára”, amely fokozott átvilágítási kötelezettséget róna az orosz érintettségű pénzügyi tranzakciókra. A döntés politikai támogatottsága már most erős, a hivatalos bejelentés jövő hétre várható.
2025. május 29. 08:45 | Portfolio
Az amerikai nagybankok óvatosan, de egyre komolyabban fontolgatják a kriptovaluta-piacra való belépést a kedvezőbb szabályozói környezet hatására - számolt be a Reuters.
2025. május 28. 21:13 | Portfolio
Egy nagyszabású nemzetközi bűnügyi összeesküvés részletei kerültek napvilágra, amelyben kokainért cserébe szíriai fegyvereket próbáltak eljuttatni egy kolumbiai terrorszervezetnek - tudta meg a New York Times.
2025. május 14. 08:31 | Szabó Dániel
Benyújtották a parlamentnek az átláthatósági törvény tervezetét. Ez alapján engedélykötelessé válna a külföldi támogatások elfogadása, nyilvános vagyonnyilatkozatra köteleznék az érintett szervezetek vezetőit, eltilthatják a működéstől a visszaeső szabálysértőket, és az szja 1%-os támogatásból is kizárnák őket. Jegyzékbe vennék azokat a szervezeteket, amelyek külföldi finanszírozással közéleti befolyásolásra törekednek, és a pénzmozgásaikat a NAV egyik szerve kontrollálná. A pénzmosás elleni szerv kiterjedt ellenőrzési és adatlekérdezési jogosítványokat kapna, a törvénysértő civil és gazdasági szervezeteket szankcionálnák, vezetőiket pedig akár öt évre eltiltanák más szervezetek irányításától – mindez Halász János fideszes országgyűlési képviselő törvényjavaslatából derül ki, amely indoklása szerint a közélet átláthatóságának nevében a külföldi befolyás korlátozását célozza.
2025. május 07. 13:10 | Portfolio
Az Európai Bizottság szerdán egyszerre hét ügyben is előrelépett a Magyarországgal szembeni indított kötelezettségszegési eljárásokban: 3 ügyben az Európai Unió bírósága elé citálta, 4 ügyben pedig az eljárások következő lépéséhez folyamodott – derült ki a brüsszeli testület összefoglalójából.
2025. május 05. 13:40 | Portfolio
A svájci pénzügyi felügyelet vezetője szerint továbbra is magas a pénzmosás és a kiberkockázatok szintje az országban, miközben egyre nő a Oroszországgal szembeni pénzügyi szankciók kijátszásának veszélye.
2025. április 28. 08:45 | Portfolio
Miközben az Európai Unió szankciókkal sújtja az Ukrajna elleni orosz háború támogatásában részt vevő személyeket, egyes üzletemberek – köztük Albert Avdoljan – megvásárolt máltai útlevelükkel továbbra is szabadon mozoghatnak a kontinensen. A máltai „aranyútlevél” programban több szankcionált vagy korrupciógyanús személy szerzett uniós állampolgárságot, komoly aggályokat keltve Brüsszelben. A rendszer jövőjéről az Európai Bíróság dönthet, miközben a kritikusok szerint a pénzért árult útlevelek az egész EU integritását veszélyeztetik. Bár állampolgárságot nem biztosít, Magyarország is most indított egy aranyvízum-programot, de több európai országban régen elérhetők ilyen szolgáltatások.
2025. április 15. 18:09 | MTI
Az európai és a török rendvédelmi hatóságok felszámoltak négy jelentős bűnszervezetet, amelyek jelentős szerepet játszottak a kábítószerek Európai Unióba és Törökországba történő áramlásában, az összehangolt hatósági rajtaütéseket a titkosított kommunikációs platformokról származó információk alapján hajtották végre - közölte kedden az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol.
2025. április 11. 17:48 | Portfolio
Egyre több európai vállalat kerül – akaratán kívül – kapcsolatba olyan szereplőkkel, akik uniós szankciók hatálya alá esnek – derül ki a milánói Katolikus Egyetem Transcrime kutatóközpontjának friss jelentéséből, amelyet a héten mutattak be az Europolnak. A 2022-es orosz invázió óta jelentősen nőtt az ilyen esetek száma, különösen az olyan ágazatokban, mint az elektronikai alkatrészek, gépipar, repüléstechnika és a kettős felhasználású technológiák.
2025. április 09. 16:37 | Portfolio
Harmadával kevesebb gyanús pénzügyi tevékenységről szóló bejelentés történt a Vatikánban 2024-ben, mint egy évvel korábban - derült ki egy szerdán közzétett belső jelentésből. Így is még 79 bejelentés érkezett, és két, összesen 2,12 millió eurós egyenlegű bankszámlát befagyasztottak – írja a Reuters.
2025. április 08. 15:08 | Portfolio
Litvánia központi bankja 3,5 millió eurós bírságot szabott ki a Revolutra, az ország legértékesebb startupjára, pénzmosás-megelőzési rendszerének hiányosságai miatt – írja a Reuters. Ez a litván központi bank által valaha kiszabott legnagyobb bírság, az összeget a szabálytalanság súlyossága és a Revolut európai holdingjának bevételei alapján határozták meg.
2025. április 08. 14:32 | Portfolio
Az amerikai igazságügyi minisztérium feloszlatja a kriptovalutákkal foglalkozó nemzeti nyomozócsoportját, és helyette a digitális fizetőeszközöket használó bűnszervezetek és terrorista csoportok elleni nyomozásokra helyezi a hangsúlyt.
2025. március 24. 14:19 | Portfolio
Brit kutatók feltárták a kriptovaluta-piac egyik legnagyobb csalássorozatát: közel 500 véleményvezér 3,2 milliárd dollár értékű manipulált kereskedést bonyolított le, amiből 250 millió dollár illegális hasznot húztak - közölte a Telex.
2025. március 06. 06:10 | Sasvári Marcell
Évről évre zárulnak a kiskapuk, amiken keresztül Oroszország igyekszik megkerülni az EU-s szankciók tömkelegét. Az elmúlt három évben masszívan visszaesett a felek közti kétoldalú kereskedelem, de van még mit tenni a Vlagyimir Putyint háborúját kiszolgáló kisebb államok terén, és most az elmúlt hetek fejleményei után talán határozottabb fellépésre is elszánhatja magát az EU.
2025. február 27. 17:59 | Portfolio
A svájci ügyészség egymillió dolláros bírságot szabott ki a Morgan Stanley svájci leányvállalatára, mivel a bank nem tett meg mindent egy 2010-es minősített pénzmosási ügy megakadályozása érdekében.
2025. február 26. 09:06 | Portfolio
Az aranyútlevelek és aranyvízumok rendszere, amely befektetésért cserébe tartózkodási engedélyt vagy állampolgárságot kínál, egyre szigorúbb szabályozás alá esik világszerte. Míg egyes országok megszüntetik vagy korlátozzák ezeket a programokat, mások még mindig vonzó lehetőségként tekintenek rájuk a külföldi tőke bevonzására - írja a Bloomberg. Nemrég az Egyesült Államok jelentette be, hogy új bevándorlási programot indít.
2025. február 21. 09:27 | Portfolio
Elsőre egy átlagos kamrának tűnt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei mégis egészen mást tapasztaltak egy bajai férfi lakásában: több mint 3000 doboz zárjegy nélküli cigaretta és közel 100 kilogramm fogyasztási dohány került elő.
Hogy az kommunikálhasson a munkálatokról az M30-as autópálya-szakaszon.
Új front nyílik a globális nyersanyagversenyben.
Merz semmilyen formában nem működik együtt az AfD-vel.
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Bár maradtak még kérdőjelek.
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
