2024. június 10. 09:55 | Portfolio
A Citigroup, a DBS Group és más bankok is fokozzák a gazdag ügyfeleik és potenciális ügyfeleik ellenőrzését Szingapúrban, hogy elkerüljék a tiltott pénzmozgásoknak való kitettséget, miután egy jókora pénzmosási botrányba keveredtek – írja az ügyet ismerő személyekre hivatkozva a Bloomberg.
2024. május 30. 13:47 | Portfolio
Az Európai Tanács ma elfogadta a pénzmosás elleni új szabálycsomagot, amely az uniós polgárok és az EU pénzügyi rendszere számára nyújt védelmet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen - közölte a Tanács. A pénzintézeteket és a többi érintett szereplőt egy új frankfurti székhelyű ügynökség fogja felügyelni.
2024. május 28. 10:31 | MTI
Magyarországon nem engedélyezett gyógyszer kereskedelmével, bűnszövetségben elkövetett gyógyszerhamisítás bűntette miatt emelt vádat a Tapolcai Járási Ügyészség egy 59 éves pápai férfi és élettársa, valamint egy szintén 59 éves győri férfi ellen, akik 2021-ben, a Covid-járvány idején ivermectin hatóanyag-tartalmú gyógyszereket árultak az interneten - közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség kedden az MTI-vel.
2024. május 16. 14:46 | Portfolio
Az Egyesült Arab Emírségek legfontosabb pénzügyi-gazdasági központja Dubaj, amely a nemzetközi turizmus egyik kiemelkedő helyszíne. A luxusról és a gazdagságról elhíresült városban viszont a nemzetközi terrorszervezetek is előszeretettel tevékenykednek – számolt be a Nikkei Asia.
2024. május 03. 21:04 | MTI
Őrizetbe vették és vádat is emeltek Henry Cuellar amerikai kongresszusi képviselő és felesége ellen korrupciós bűncselekmények gyanúja miatt - derült ki a pénteken közzétett bírósági iratokból.
2024. május 02. 15:05 | MTI
Banki csalók áldozataként lett pénzmosás miatt vádlott egy zalai férfi, aki hitel reményében a bankkártyáját és PIN-kódját is elküldte egy elefántcsontparti címre, ahol azután pénzmosásra használták a számláját - tájékoztatta a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-t.
2024. április 24. 18:26 | Portfolio
Amerikai ügyészek három év börtönt kértek a világ legnagyobb kriptotőzsdéje, a Binance alapítójára és egykori vezérigazgatójára, Changpeng Zhaóra, miután bűnösnek vallotta magát a pénzmosás elleni törvények megsértésében - számolt be a Reuters.
2024. április 19. 09:56 | Portfolio
Az MNB összesen több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank többek között számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, s szűrőrendszere sem teljesen felelt meg a jogszabályoknak - közölte a felügyelet.
2024. április 07. 10:14 | MTI
A kínai elektromos járművek túlzott kapacitásának visszaszorítása is szóba került Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter és Li Csiang kínai miniszterelnök vasárnapi, Pekingben tartott egyeztetésén, melyen Yellen a két ország közötti párbeszéd fontosságát hangsúlyozta.
2024. április 04. 12:12 | Portfolio
Donald Trump közösségi médiavállalkozása, a Trump Media tőzsdei bevezetésekor a felügyeleti vizsgálatok leleplezték, hogy egy szövetségi vizsgálat alatt álló orosz-amerikai üzletembertől kapott sürgősségi hiteleket. Ezek a kölcsönök fontos szerepet játszottak abban, hogy a cég elkerülje a pénzügyi összeomlást, és megnyitották az utat a Trump Media és a Digital World Acquisition Corporation egyesülése előtt, ami a Truth Social anyavállalatot a tőzsdére vitte. A hatóságok szerint pénzmosás történhetett.
2024. április 04. 09:05 | Portfolio
Vádat emeltek egy svájci privátbankár ellen, amiért pénzt lopott saját ügyfelétől – írja a Financial Times. Amellett, hogy a pénzből családjának és ismerőseinek adott kölcsön, még azt is megpróbálta, hogy megmentse a pénzügyi nehézségekkel küzdő szolgáltatót, amelynek dolgozott.
2024. március 01. 18:20 | MTI
Bezárták a "bűnözők Amazonjaként" ismertté vált német Crimemarket nevű illegális digitális piacteret, amely 181 ezer felhasználójával 25 millió euró bevételt termelt - közölte pénteken a német rendőrség Düsseldorfban.
2024. február 25. 15:00 | Szabó Dániel
Januárban végül az Európai Unió intézményei megállapodtak az új pénzmosás elleni szabályokról. A tagállamok számára kötelező érvényű direktíva jelentősen korlátozza majd a nagyösszegű készpénzes műveletekre vonatkozó előírásokat, valamint a kriptovalutáknál is jelentéstételi kötelezettséget írnak elő. Feláll egy új uniós hatóság is, amely közvetlenül is felléphet a terrorfinanszírozási vagy pénzmosási gyanú esetében, de az 178 000 milliárd dolláros kérdés, hogy nem egy eleve meghaladott rezsimet erőltet az EU a bankokra és a cégekre.
2024. február 23. 08:53 | Portfolio
Az Európai Unió új pénzmosás elleni hatóságának (AMLA) székhelye a németországi Frankfurtban lesz, az EU belga elnökségének tájékoztatása szerint – írja a Reuters. A hivatal felállásával jóval szigorúbbak lesznek az átvilágítási és eljárási szabályok.
2024. február 22. 21:28 | Portfolio
Csütörtök este arról döntöttek az uniós tagállamok és az Európai Parlament illetékesei, hogy a kilenc pályázó közül Frankfurtban lesz a székhelye az EU új pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni intézményének.
2024. február 22. 15:27 | Portfolio
Vizsgálatot indított az osztrák pénzügyi felügyelet, az FMA a Raiffeisen Bank Internationallel szemben a pénzmosás-ellenőrzés során vétett mulasztások miatt - közölte csütörtökön közzétett éves jelentésében az osztrák bank. A hír nem rengette meg a részvényárfolyamot: 1,5%-os emelkedést mutat a bécsi tőzsdén.
2024. február 12. 13:43 | MTI
Hetven vádlott ellen emelt vádat a Fővárosi Főügyészség egy 3,2 milliárd forintos pénzmosási ügyben.
2024. január 18. 09:44 | Portfolio
Az Európai Unió csütörtökön ideiglenes megállapodásra jutott arról, hogy a nemzeti hatóságok jobban együttműködnek egymással a pénzmosás elleni küzdelemben, beleértve a kriptoszektort is - számolt be a Reuters.
2024. január 16. 14:30 | MTI
A szentszéki hivatalok csak meghatározott összegig dönthetnek szabadon a rendelkezésükre álló finanszírozásról - rendelte el Ferenc pápa a kedden közölt apostoli leveleiben. Új szabályokat vezettek be a Vatikán területét érintő közbeszerzési pályázatokra is.
2024. január 12. 09:40 | Portfolio
Az MNB 10 millió forint bírságot szabott ki az MBH Bankra, mivel az nem teljes mértékben teljesítette a felügyelet korábbi, a jogelőd Takarékbankra vonatkozó határozatát a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés terén feltárt hiányosságok miatt. Az MBH Bank nem teljeskörűen szűrte a megerősített eljárás alá tartozó ügyfeleket, ügyleteket, s hiányosan dokumentálta szűrési folyamata eredményeit - közölte a felügyelet.
Aggasztó hírek záporoznak a legfontosabb magyarországi beruházások felől.
De nem a meglévőt cserélik le, hanem egy újat vezetnek be.
Több mint dupla annyi beruházás történt tavaly zöld energiába, mint fosszilisba.
Megérett az idő az akvizíciókra.
A jónak tűnő vállalati megoldásoknak is vannak kevéssé ismert buktatói.
Páratlan évet fut a magyar deviza.
Szakértőink ütköztették érveiket a területalapú támogatások reformjáról.
