2024. november 29. 21:02 | Portfolio
A svájci ügyészség vádat emelt a Lombard Odier, Svájc egyik legrégebbi privátbankja ellen egy pénzmosási ügyben. Az ügy középpontjában egy üzbég bűnszervezet áll, amelyet állítólag Gulnara Karimova, az egykori üzbég elnök lánya irányított. A bank tagadja a vádakat és jogi úton kívánja tisztázni magát - tudósított a Cnbc.
2024. november 29. 13:36 | Portfolio
Az európai szabályozó hatóságok komoly figyelmeztetésben részesítették a Wise fintech vállalatot a pénzmosás elleni ellenőrzések hiányosságai miatt. A cég kénytelen volt hivatalos helyreállítási tervet kidolgozni, amely magában foglalta az ügyfelek lakcímének igazolását és a nem együttműködő ügyfelek számláinak befagyasztását - közölte a Financial Times.
2024. november 27. 09:01 | Portfolio
Reflektorfénybe kerültek a Morgan Stanley vagyonkezelési üzletágának pénzmosási kockázatai egy friss vizsgálat során. A The Wall Street Journal által feltárt információk szerint a bank ügyfeleinek jelentős része magas kockázatú kategóriába tartozik pénzmosás szempontjából, miközben a pénzintézet ellenőrzési rendszere hiányosságokat mutat - írja a Fortune.
2024. november 26. 11:59 | Portfolio
Az UniCredit elvesztette az Európai Központi Bankkal szembeni perét az oroszországi jelenlét csökkentésével kapcsolatban - írja a Reuters.
2024. november 24. 10:38 | Portfolio
Az Egyesült Királyság által Oroszországra kivetett szankciók ellenére 2024-ben 134 millió dollár értékben érkezett brit tengerentúli területekről áruk Oroszországba – állítja a Financial Times elemzése. A brit kormány most szigorítaná az átláthatóságot az érintett területeken.
2024. november 21. 08:15 | Portfolio
A Federal Reserve-nek nem szabad feloldania a Wells Fargóra érvényes 1,95 ezer milliárd dolláros eszközplafont, amíg a bank nem javítja kockázatkezelési és megfelelési problémáit - közölte Elizabeth Warren vezető demokrata szenátor szerdán az amerikai jegybankkal - számolt be a Reuters.
2024. november 21. 07:00 | Barta Péter
Folyamatosan nő a bűncselekmények száma Magyarországon. Komolyabb figyelmet fordít a vádhatóság a bűncselekményből eredő vagyoni hátrány visszaszerzésére. Gyakoribbá váltak az alkuk az ügyészség és a bűncselekmény elkövetői között. Többek között ezek a főbb megállapítások vonhatók le abból az éves összefoglalóból, amelyet a legfőbb ügyész pár hete nyújtott be a Parlamentnek.
2024. november 14. 17:02 | Portfolio
Az Európai Ügyészség bejelentette, hogy 520 millió eurós áfához kapcsolódó csalás ügyében indított vizsgálatot, amely több maffiacsoportot is érint. Az akció során csütörtökön 160 helyszíni kutatást végeztek több uniós tagállamban, köztük Olaszországban, Bulgáriában és Spanyolországban.
2024. november 13. 09:38 | Portfolio
A spanyol rendőrség letartóztatta egyik vezető tisztjét, miután 20 millió eurót találtak elrejtve a házában. Az eset összefüggésben áll az ország eddigi legnagyobb, 13 tonnás kokainfogásával. A rendőrtiszt mellett 15 másik személyt is őrizetbe vettek, köztük a gyanúsított partnerét, aki szintén rendőr - jelentette a The Guardian.
2024. november 12. 14:00 | Szabó Livia Judith
A 2024-es év megrázó következményekkel járt az amerikai TD Bank számára: a pénzintézetnek több mint 3 milliárd dolláros bírságot szabtak ki. A hatóságok megállapították, hogy a banknak nem sikerült megfelelő pénzmosás elleni (Anti Money Laundering, AML) rendszert fenntartania. De miért volt szükség ilyen drámai mértékű bírságra? A válasz egyszerű: a TD Bank több szinten is kudarcot vallott a pénzmosás elleni ellenőrzések terén, és ez komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelentett az Egyesült Államok számára.
2024. november 05. 11:52 | Portfolio
A Netflix franciaországi és hollandiai irodáit átkutatták a hatóságok egy adócsalással és pénzmosással kapcsolatos nyomozás keretében. Az eljárás 2022 novemberében indult, és a francia, valamint a holland nyomozók szorosan együttműködnek az ügy felderítésében.
2024. október 25. 20:32 | Portfolio
A kriptovaluta-piacon jelentős szereplőnek számító Tether stablecoin kibocsátója ellen indított állítólagos vizsgálatról szóló sajtóhírek kapcsán a cég vezetője határozott cáfolatot adott ki, írja a Reuters. A pletykára zuhanni kezdett a bitcoin árfolyama, a gyors cáfolat hatására azonban jött a meredek felpattanás.
2024. október 22. 13:50 | Portfolio
Néhány perc alatt számlát nyithatnak a Romániában élő ügyfelek a Gránit mobilbankjával, a technológiai hátteret ehhez az Onfido biztosítja - közölte a bank.
2024. október 16. 20:01 | Portfolio
A következő héten dönti el, hogy Oroszországot felveszi-e a feketelistájára a Párizsban székelő Pénzügyi Akciócsoport (FATF) – tudta meg a Politico egy kiszivárgott előterjesztésből.
2024. október 16. 14:47 | Portfolio
Az osztrák felügyeleti hatóság, az FMA azonnali hatállyal megtiltotta a bécsi székhelyű European American Investment Bank AG (Euram Bank) számára az üzleti tevékenység végzését, beleértve az utalásokat is. Várhatóan mintegy 38 millió euró összegig kell helytállnia az osztrák betétbiztosítónak mindösszesen 757 betétes felé.
2024. október 15. 13:17 | Portfolio
Olaszország, Németország és Hollandia a jelöltek rövid listáján szerepel az EU új pénzmosás-ellenes hatóságának vezetői posztjára, több tisztségviselő szerint.
2024. október 10. 19:56 | Portfolio
A TD Bank bűnösnek vallotta magát egy pénzmosási ügyben, és beleegyezett abba, hogy 3 milliárd dollár bírságot és egyéb büntetést fizet az Igazságügyi Minisztériumnak és a szövetségi pénzügyi szabályozó hatóságoknak, amiért nem monitorozta a drogkartellek által elkövetett pénzmosást, írja a CNBC.
2024. szeptember 26. 12:34 | MTI
Őrizetbe vettek 66 embert kábítószer-kereskedelem és pénzmosás gyanújával egy albán drogcsempészbanda elleni razzia során a hatóságok Olaszországban, Albániában, Svájcban és Lengyelországban - jelentette be az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős, az akciót összehangoló Eurojust csütörtökön.
2024. szeptember 11. 07:24 | Portfolio
Az amerikaiak 2023-ban több mint 5,6 milliárd dollárt veszítettek kriptovalutával kapcsolatos csalásokban, ami 45%-os növekedést jelent az előző évhez képest - írja a Finextra.
2024. augusztus 22. 11:18 | Portfolio
A német pénzügyi felügyeleti hatóság, a BaFin közleménye szerint az ország hatóságai nagyszabású akciót hajtottak végre a kriptovaluta-automaták ellen. Az országos razzia során közel 250 000 euró készpénzt foglaltak le.
Ennek újabb vám is lehet a vége.
Gyakorlati, hasznos, érthető
Minden amerikai szoftverrel készült termék érintett lehet.
Több ország ellenkezik.
Folytathatja háborúját Moszkva Európa ellen.
Rendkívüli közgyűlést hív össze a vállalat, új szerkezetről döntenek hamarosan.
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Bár maradtak még kérdőjelek.
