Letartóztatták a kolumbiai elnök fiát
A kolumbiai rendőrség letartóztatta Nicolas Petro elnök fiát egy olyan pénzmosási vizsgálatának részeként, amely a tavalyi elnökválasztási kampány során gyűjtött összegekre összpontosít - írja az ABC News.
A kolumbiai rendőrség letartóztatta Nicolas Petro elnök fiát egy olyan pénzmosási vizsgálatának részeként, amely a tavalyi elnökválasztási kampány során gyűjtött összegekre összpontosít - írja az ABC News.
Az Amerikai Egyesült Államok nemrégiben vizsgálatot indított az Oroszországot a szankciók kijátszásában segítő svájci bankok ellen. A Helsinki Bizottság mostani, egyórás meghallgatásán azt vizsgálták, Svájc, mint az orosz piszkos pénzek kedvelt célpontja, miképpen segíti Moszkva ukrajnai erőfeszítéseit.
Isabelle Adjani francia színésznőnek október 19-én bíróságon kell felelnie pénzmosási és adócsalási vádakra - tudatták kedden igazságügyi források. A sztár ügyvédje nem kívánta kommentálni a bejelentést.
A fiatalabbakat célozzák meg a csalók, kihasználva a nehéz gazdasági helyzetet: a résztvevőket arra buzdítják, hogy adják meg a bankszámlaadataikat, ezzel közreműködve a pénzmosásban egy kis részesedésért cserébe – írja a Financial Times.
Harmincnégy embert állítottak elő egy 10 milliárd forintos pénzmosási ügy miatt - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden a police.hu oldalon.
Szürkelistára tette, vagyis megfigyelés alá vonta a nemzetközi gazdasági bűnözést ellenőrző Pénzügyi Akciócsoport (FATF) Horvátországot - közölte a szervezet pénteken.
Szombaton kezdődik a gyilkossági összeesküvéssel kapcsolatos per egy lett banktulajdonossal szemben, mivel állítólag részt vett egy olyan ügyvéd megölésében, aki pénzmosással vádolta a hitelezőt – írja a Financial Times.
A pénzmosás elleni küzdelem jegyében az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek tanácsa a kriptoeszköz-átutalások visszakövethetőségének biztosítására a pénzátutalásokat kísérő adatokra vonatkozó szabályokat fogadott el - tájékoztatott az uniós tanács kedden.
A pénzmosás elleni küzdelem jegyében az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek tanácsa a kriptoeszköz-átutalások visszakövethetőségének biztosítására a pénzátutalásokat kísérő adatokra vonatkozó szabályokat fogadott el - tájékoztatott az uniós tanács kedden.
New Yorkban 13 vádpontban indult bűnvádi eljárás szerdán George Santos republikánus kongresszusi képviselő ellen.
A Bank of America a BNP Paribas egy korábbi bankárját nevezte ki az újonnan létrehozott luxemburgi fiókjának élére. A lépés egy újabb jele annak, hogy a bank tovább terjeszkedne Európában – írja a Reuters.
Az Európai Bizottság szerint két eltérő stratégiát is alkalmaz Oroszország, hogy az Európai Uniót megossza: zsarol az energiahordozók exportjával, valamint uniós politikai pártoknak folyósít titkos csatornákon támogatásokat. Az orosz pénzmosás ellen most Brüsszel sokkal aktívabb lépéseket tesz, létrejön egy uniós hivatal is.
Elektronikus nyomkövetőt kap és házi őrizetbe kerül az Európai Parlamentet érintő korrupciós botrányba keveredett, azóta leváltott alelnöke, Eva Kaili - tájékoztatott a Le Soir című francia nyelvű belga napilap csütörtökön. A beszámoló szerint Antoon Schotsaert, a szövetségi ügyészség szóvivője közölte: Kaili háziőrizetéről Michel Claise vizsgálóbíró döntött azt követően, hogy a vádlott többször is kérelmezte szabadon bocsátását.
Egy svájci banki vezető beismerte szerepét egy 60 millió dolláros adócsalással fűszerezett ügyben, amelynek során Svájcon, Hongkongon és Szingapúron keresztül mosott pénzt. Az IHAG privátbankot birtokló holdingvállalat vezetője egyike annak a hat embernek, akik ellen 2021-ben vádat emelt az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma (DoJ) - írja a Swissinfo.
Február óta nem találnak két orosz oligarchát, akik vélhetően az Európai Unióba menekültek. Hogy élnek, arra abból lehet következtetni, hogy a City Invest Bank két fő részvényesét, Leonyid Sorsert és Szergej Kamzint szövetségi körözési listára tette az orosz belügyminisztérium. Interpol elfogatóparancsot adhat ki ellenük Moszkva, de vélhetően az uniós hatóságok erre fittyet hánynának.
A brit cégnyilvántartás laza szabályozását kihasználva orosz üzletemberek megpróbálták tisztára mosni az ukrajnai háborún realizált profitjukat. A szankciók kijátszására tett kísérletre gyorsan reagálhat a londoni kormány. A trükkös társaságok egyikét az orosz belügyminisztérium egy tagja alapította, de van ukrán gabonát lopó hajózási társaság is a leplezett cégbirodalmakban.
A 2019-ben alapított, működését 22 fő alkalmazottal és további 32 delegált európai ügyésszel 2021 június elsején ténylegesen megkezdő hatóságnál 2022 végén 217 alkalmazott és 114 aktív delegált európai ügyész dolgozott. Ez a stáb 2022-ben 1117 vizsgálatot folytatott le, amelyek 14,1 milliárd euró kárértéket érintettek. Ebből 359 milliónyi érték lefoglalását már elrendelték a bíróságok, ami a tízszerese az intézmény tavalyi egész éves működési költségének. A cél az uniós költségvetés jobb védelme a nemzetközi együttműködés révén, mert az uniós szervezet a tagállami bűnüldöző szerveknél nagyobb prioritást tud biztosítani az EU-t megkárosító bűncselekmények felderítéséhez. Első teljes évükről most adták ki éves jelentésüket.
Tizenkét bank ellen vizsgálódott a svájci pénzügyi felügyelet, kettő ellen végrehajtási eljárást is indítottak Riad Salameh libanoni jegybankelnök korrupciós botrányával kapcsolatban – írja a Reuters.
Az Europol közreműködésével fogtak el budapesti nyomozók tizenhat embert, a gyanú szerint több mint 424 millió forint, bűncselekményekből származó pénzt kezeltek hazai vállalkozások bankszámláin - közölte a rendőrség pénteken a honlapján.
Litvániában a központi bank fokozza a fintech cégekre vonatkozó ellenőrzést és több engedély felfüggeszthet, miután a cégek a gyors növekedést szem előtt tartva kevés figyelmet fordítottak a kockázatok kezelésére és a törvények betartására – írja a Bloomberg.
Változás az AI-chipek szabályozásában.
George Simion fölényesen vezet a második forduló előtt.
Nagyot nőttek a kockázatok a Fed szerint.
Cikkünk folyamatosan frissül.
Mi áll a GDP-csökkenés mögött?
Távozik a guru a Berkshire Hathaway éléről.
Nyitrai Győzővel, az MBH Befektetési Bank üzlet- és termékfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettesével beszélgettünk.
