2023. december 13. 14:38 | Portfolio
Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy az Európai Parlament és a Tanács ideiglenes megállapodást kötött a pénzmosás elleni hatóság (AMLA) létrehozásáról. Az AMLA egy decentralizált uniós szabályozó ügynökség lesz, amelynek célja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni felügyeleti rendszer átalakítása az Európai Unióban.
2023. december 07. 15:00 | Turzó Ádám Pál
Komoly változásokat hozhat a biztosítási piacon a pénzmosási törvény módosítása: a javaslat szerint a biztosítóknak jövő nyár közepétől kötelező lesz digitális azonosítást bevezetniük az ügyfeleik számára a törvény hatálya alá eső termékek esetében. Míg a bankszektorban már évek óta léteznek ezek a megoldások, a biztosítók nagy részének azonnal lépnie kell, hogy időben befejezzék a fejlesztést. Ha nem csupán a kötelezettség kipipálása lesz a cél, a biztosítók hatékonyabb működésével érdemi fejlődés indulhat el a digitalizáció irányába az életbiztosításoknál is.
2023. november 24. 13:37 | Portfolio
Kriptobefektetéseinek jelentős részét elvesztette Christine Lagarde fia, annak ellenére, hogy édesanyja, az EKB elnöke figyelmeztette az eszközosztály kockázataira – írja a Reuters.
2023. november 21. 08:48 | Portfolio
Az MNB 49 millió forint bírságot szabott ki az OTP Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságok miatt. A bank több pénzmosásgyanús ügyletet nem jelentett be haladéktalanul, nem volt megfelelő a belső ellenőrzési és információs rendszere és a monitoring tevékenysége, problémák merültek fel a belső kockázatértékelése, ügyfél-átvilágítási gyakorlata, kockázatcsökkentő intézkedései és a pénzmosás-megelőzési képzések kapcsán is.
2023. november 20. 12:07 | Portfolio
Megváratják a gazdagokat a világ túlsó felén, a szigorúbb szabályozás miatt 18 hónapba is telhet egy bizalmi vagyonkezelő alapítása Szingapúrban – számolt be a Financial Times.
2023. november 17. 13:13 | MTI
Az online csalások megelőzése és felderítése érdekében együttműködési megállapodást kötött az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) és az OTP Bank - tájékoztatta a rendőrség pénteken az MTI-t.
2023. november 16. 11:59 | MTI
Két internetes csalót fogtak el Budapesten, akik strómanok közreműködésével, álhirdetésekkel csaltak ki több millió forintot emberektől - közölte a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a police.hu-n.
2023. november 08. 09:43 | MTI
Csalás és pénzmosás miatt emeltek vádat Lentiben három ember ellen, akik közül ketten a börtönből, engedély nélkül tartott telefonnal csaltak ki százezreket nyereményeket ígérő hívásaikkal - tájékoztatta a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője szerdán az MTI-t.
2023. október 25. 09:41 | Portfolio
A Polgári Bank közgyűlése nemrég elfogadta a bank 2022. évi éves beszámolóját, amelyet előzőleg a hitelintézet megválasztott könyvvizsgálója is auditált. Ennek nyomán az MNB feloldotta a bankkal szembeni – a kockázatvállalásra, osztalékfizetésre, illetve a követelésértékesítésre vonatkozó – átmeneti korlátozásait. A bank tőkehelyzetét, likviditását és egyéb főbb prudenciális mutatóit tekintve a jogszabályoknak megfelelően működik.
2023. október 18. 08:37 | Portfolio
A Szingapúri Monetáris Hatóság (MAS) ellenőrzi a Credit Suisse helyi egységét a gazdag ügyfelek kezelése miatt, miután egy ügyfél ellen pénzmosási vádak merültek fel.
2023. szeptember 30. 19:14 | Portfolio
Bernard Arnault, az LVMH tulajdonosa ellen nyomozást folytat a párizsi ügyészség Nyikolaj Szarkiszov orosz üzletemberrel folytatott pénzügyi tranzakciók miatt. Arnault ügyvédje azonban most közölte: az ügyleteket a törvények teljes tiszteletben tartásával hajtották végre, azaz a média állításai alaptalanok.
2023. szeptember 29. 17:56 | Portfolio
A párizsi ügyészség nyomozást folytat Bernard Arnault, az LVMH vezérigazgatója és egyben Európa leggazdagabb embere ellen Nyikolaj Sarkisov orosz oligarcha pénzügyi tranzakciói miatt – számol be a hírről a CNBC.
2023. szeptember 28. 12:58 | Szabó Dániel
Az Európai Bizottság felszólítja Magyarországot, hogy megfelelően ültesse át az 5. pénzmosás elleni irányelvet a magyar jogba - közölte az uniós végrehajtós testület csütörtökön. A kriptovalutákkal kereskedőket is érintheti az eljárás.
2023. szeptember 08. 19:03 | Portfolio
Az összeomlott Thodex kriptopénz-tőzsde alapítóját hihetetlenül hosszú, 11 196 éves börtönbüntetésre ítélték. A török állami Anadolu ügynökség jelentése szerint Faruk Fatih Özer testvéreit is elítélték az ügyben. A Thodex felhasználói több mint 2 milliárd dollárnyi kriptopénz-veszteséget szenvedtek el, amikor a platform megakadályozta őket abban, hogy kivegyék a pénzüket - derült ki a Chainalysis kutatócég által közzétett adatokból.
2023. augusztus 31. 09:40 | Portfolio
Az MNB összesen több mint 20 millió forint bírságot szabott ki a K&H Bankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank többek között számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, nem tudott mindenkor megbizonyosodni a tényleges tulajdonos személyéről, s nem megfelelően működtette szűrőrendszerét sem - derül ki az MNB közleményéből.
2023. augusztus 29. 08:33 | Portfolio
Európa vezető pénzügyi szabályozó hatóságai aggódnak az Európai Unió és három nem uniós ország - Andorra, Monaco és San Marino - között folyó tárgyalásokkal kapcsolatban. Ez a három ország, bár nem tagja az államszövetségnek, jelenleg is tárgyalásokat folytat az EU-val való szorosabb gazdasági kapcsolatról. A szabályozó hatóságok viszont attól tartanak, hogy az ezen országokkal való erősebb együttműködés az illegális pénzügyi tevékenységek fokozódásához vezethet, könnyebbé teheti a pénzmosást és az adóelkerülést.
2023. július 31. 13:54 | Portfolio
A szingapúri központi bank szigorúbban figyelné az ultragazdagok pénzügyi ügyeit intéző bizalmi vagyonkezelők pénzmosás elleni tevékenységét, főleg most, hogy az elmúlt 3 évben közel triplázódott az ilyen family office-ok száma.
2023. július 29. 19:08 | Portfolio
A kolumbiai rendőrség letartóztatta Nicolas Petro elnök fiát egy olyan pénzmosási vizsgálatának részeként, amely a tavalyi elnökválasztási kampány során gyűjtött összegekre összpontosít - írja az ABC News.
2023. július 20. 12:20 | Portfolio
Az Amerikai Egyesült Államok nemrégiben vizsgálatot indított az Oroszországot a szankciók kijátszásában segítő svájci bankok ellen. A Helsinki Bizottság mostani, egyórás meghallgatásán azt vizsgálták, Svájc, mint az orosz piszkos pénzek kedvelt célpontja, miképpen segíti Moszkva ukrajnai erőfeszítéseit.
2023. július 19. 07:18 | MTI
Isabelle Adjani francia színésznőnek október 19-én bíróságon kell felelnie pénzmosási és adócsalási vádakra - tudatták kedden igazságügyi források. A sztár ügyvédje nem kívánta kommentálni a bejelentést.
A legrosszabbkor jött ez Kijevnek.
Törökország északnyugati részén heves tüzekkel küzdenek a hatóságok.
A gázai és ciszjordániai helyzet miatt léptek.
Lehet ez is a nyomásgyakorlás része.
Az amerikai elnök a közösségi média fiókján üzent.
A bitcoinon túl is lehet élet?
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
