Együttműködési megállapodást írt alá az OTP Bank Informatika és Bankbiztonsági Igazgatósága és a Délkelet-európai Rendészeti Központ (SELEC), azzal a céllal, hogy a hitelintézet és a rendvédelmi szervezet közötti rendszeres információcsere elősegítse és támogassa a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni küzdelmet.
Folytatólagosan elkövetett pénzhamisítás bűntette miatt emeltek vádat egy pár ellen - tájékoztatta a Fővárosi Főügyészség csütörtökön az MTI-t.
Bűnösnek nyilvánítottak egy bolgár állampolgárt, aki közel 5 millió dollárnyi bitcoint mosott a román maffia megbízásából saját üzemeltetésű kriptotőzsdéjén keresztül – jelentette be az amerikai igazságügyi minisztérium.
1,3 milliárd ausztrál dolláros bírságot kapott a Westpac, az egyik legnagyobb ausztrál bank. A bírságot azért osztotta ki a társaságnak az Austrac, mert több mint 23 millió alkalommal megszegte az ország pénzmosási és terrorizmus-finanszírozási törvényeit – írja a CNN.
Jelentősen, 1,84 százalékkal esett vissza tegnap az egyik vezető amerikai tőzsdeindex, a Dow értéke. A korrekció mögött számos indok húzódik meg, a legjelentősebbek közé tartozik a koronavírus újabb hullámától való félelem, a bankszektor számos intézetét ért pénzmosási botrány és a legfelsőbb bíróság egy tagjának halála.
Észak-Korea több éven keresztül mosta amerikai bankokon keresztül a pénzét kínai kirakatcégeket használva; a szankcionált ország vagyona New York legnevesebb bankjain keresztül is átfolyt – derül ki mindez a napokban kiszivárgott hatósági dokumentumokból.
Kimondottan rosszul teljesítenek ma a vezető európai börzék, az esést többek között a pénzügyi szektor vállalatainak részvényei vezetik, a pénzmosási botrányba keveredett ING már közel 8 százalékot esett, de a Deutsche Bank és a Barclays papírjait is megütötték, ezek a bankok is szerepelnek a pénzmosási botrányról szóló jelentésekben.
Több mint 2000 darab olyan jelentés szivárgott ki a nemzetközi médiában, melyben bankok ügyfeleik potenciális pénzmosási tevékenységeiről számolnak be az egyik amerikai pénzügyi felügyeleti szervnek, a Fincennek. A papírokból kiderül, hogy nagy, nemzetközi amerikai és brit bankok akarva-akaratlanul mostak pénzt a táliboknak, ex-szovjet oligarcháknak, drogcsempészeknek, piramisjátákosoknak, Észak-Koreának és Iránnak, a bankokon keresztül átfolyt, potenciálisan korrupcióhoz köthető összeg a jelentések szerint mintegy 2000 milliárd dollár, de valójában ez mindössze töredéke lehet a tényleges összegnek.
A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni törvény idei módosítása fontos változást hoz az ügyfelek átvilágításának folyamatában. A szolgáltatóknak az üzleti kapcsolat során ezentúl folyamatosan figyelni kell az ügyfél kockázatának alakulását, és ha ő magasabb kockázati körbe lép, dinamikusan ehhez kell igazítani az ügyfél-átvilágítás szintjét.
400 millió dollárt kobozna el az amerikai igazságügyi minisztérium attól a jogásztól, aki a világ legnagyobb virtuális devizás piramisjátékának, a OneCoinnak segített pénzt mosni – írja a Coindesk.
Lecsukták egy kriptodevizás piramisjáték, az AirBit Club vezetőit Amerikában és csalás, pénzmosás miatt büntetőeljárást indítottak ellenük – írja a Coin Telegraph. Az AirBit Club mintegy 722 millió dollárt kasszírozott be rövid működése alatt.
Merényletek megtervezésére, pénzmosásra és kábítószer értékesítésére használt, EncroChat nevű titkosított telefonhálózatot működtető szervezett bűnözői csoportot számoltak fel a holland és a francia hatóságok - közölte az Európai Unió rendőri együttműködési szervezete, az Europol.
A Székesfehérvári Törvényszék hétfői előkészítő ülésén - a Fejér Megyei Főügyészség indítványával egyezően - két férfit ítélt el különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt: az egyik vádlott három év végrehajtandó börtönbüntetést, a másik két év börtönbüntetést kapott három évre felfüggesztve.
A zimbabwei korrupcióellenes hatóság pénteken őrizetbe vette Obadiah Moyo zimbabwei egészségügyi minisztert, akit várhatóan szombaton állítanak bíróság elé azzal a váddal, hogy törvénybe ütköző módon egy kétes hírű svájci egészségügyi vállalattal kötött több millió dollár értékű szerződést a koronavírus-járvány elleni harchoz szükséges egészségügyi termékek szállítására. Ez a cég idén márciusban alapított egy magyar leánycéget, amelynek egyik magyar bankszámlájára 2 millió dollárnyi átutalás érkezett márciusban a zimbabwei egészségügyi minisztériumtól, ami alapot adott a pénzmosási gyanúra.
Több ezer kriptopénz-kereskedő bankszámláját fagyasztották be a kínai hatóságok pénzmosás vádjával, elsősorban olyan kereskedők érintettek, akik OTC-s ügyleteket folytattak Tether stablecoinnal.
Az MNB összesen 124,2 millió forint bírságot szabott ki hat hitelintézetre a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzése kapcsán feltárt hiányosságok miatt. A bankok több gyanús ügyletet nem jelentettek be az illetékes hatóságnak, többen nem megfelelően működtették belső ellenőrzési és információs rendszerüket, pontatlanul szűrték a gyanús készpénzes ügyleteket s hiányoztak a jelentős összegű tranzakciókhoz szükséges vezetői jóváhagyások is - derül ki az MNB közleményéből.
A magyar MagNet Bankon keresztül próbálhatott kétmillió dollárt tisztára mosni a zimbabwei kormány – írja a G7.hu egy helyi lap, a ZimLive állítására hivatkozva.
Nem túl lelkesek az amerikai bankok a kongresszus 349 milliárd dolláros mentőcsomagjában való részvétel miatt – derítette ki a Reuters. Attól félnek, hogy nem jut elég idő az ügyfélátvilágításra és bírságot kapnak azért, mert potenciális bűnözőket hiteleznek.
A román nemzeti bank szerint mintegy 16-17 bank keveredhetett pénzmosási ügybe az országban, vizsgálat indult, de azt már most látni lehet, hogy az ügyfél-átvilágítás korántsem volt kielégítő.
Az Európai Bizottság 7 másik tagállam mellett Magyarországot is felszólítja a pénzmosás elleni irányelv nemzeti jogba történő átültetésére - olvasható a bizottság közleményében.
Cikkünk folyamatosan frissül.
Eloszlatták a kétségeket.
Cikkünk folyamatosan frissül.
Több részlet is kiderült közben a párharcról.
Jelasity Radovánt, az Erste Bank elnök-vezérigazgatóját, a Magyar Bankszövetség elnökét kérdeztük a Checklistben.
A keddi Checklist a Portfolio Hitelezés 2024 konferenciáról jelentkezik.
Tényleg felfelé bukott Szergej Sojgu?
