2023. július 12. 10:13 | Portfolio
A fiatalabbakat célozzák meg a csalók, kihasználva a nehéz gazdasági helyzetet: a résztvevőket arra buzdítják, hogy adják meg a bankszámlaadataikat, ezzel közreműködve a pénzmosásban egy kis részesedésért cserébe – írja a Financial Times.
2023. június 27. 10:24 | MTI
Harmincnégy embert állítottak elő egy 10 milliárd forintos pénzmosási ügy miatt - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden a police.hu oldalon.
2023. június 23. 18:56 | MTI
Szürkelistára tette, vagyis megfigyelés alá vonta a nemzetközi gazdasági bűnözést ellenőrző Pénzügyi Akciócsoport (FATF) Horvátországot - közölte a szervezet pénteken.
2023. május 19. 09:00 | Portfolio
Szombaton kezdődik a gyilkossági összeesküvéssel kapcsolatos per egy lett banktulajdonossal szemben, mivel állítólag részt vett egy olyan ügyvéd megölésében, aki pénzmosással vádolta a hitelezőt – írja a Financial Times.
2023. május 16. 14:08 | MTI
A pénzmosás elleni küzdelem jegyében az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek tanácsa a kriptoeszköz-átutalások visszakövethetőségének biztosítására a pénzátutalásokat kísérő adatokra vonatkozó szabályokat fogadott el - tájékoztatott az uniós tanács kedden.
2023. május 16. 12:40 | MTI
A pénzmosás elleni küzdelem jegyében az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek tanácsa a kriptoeszköz-átutalások visszakövethetőségének biztosítására a pénzátutalásokat kísérő adatokra vonatkozó szabályokat fogadott el - tájékoztatott az uniós tanács kedden.
2023. május 11. 07:25 | MTI
New Yorkban 13 vádpontban indult bűnvádi eljárás szerdán George Santos republikánus kongresszusi képviselő ellen.
2023. május 10. 09:35 | Portfolio
A Bank of America a BNP Paribas egy korábbi bankárját nevezte ki az újonnan létrehozott luxemburgi fiókjának élére. A lépés egy újabb jele annak, hogy a bank tovább terjeszkedne Európában – írja a Reuters.
2023. április 17. 11:32 | Portfolio
Az Európai Bizottság szerint két eltérő stratégiát is alkalmaz Oroszország, hogy az Európai Uniót megossza: zsarol az energiahordozók exportjával, valamint uniós politikai pártoknak folyósít titkos csatornákon támogatásokat. Az orosz pénzmosás ellen most Brüsszel sokkal aktívabb lépéseket tesz, létrejön egy uniós hivatal is.
2023. április 13. 16:25 | MTI
Elektronikus nyomkövetőt kap és házi őrizetbe kerül az Európai Parlamentet érintő korrupciós botrányba keveredett, azóta leváltott alelnöke, Eva Kaili - tájékoztatott a Le Soir című francia nyelvű belga napilap csütörtökön. A beszámoló szerint Antoon Schotsaert, a szövetségi ügyészség szóvivője közölte: Kaili háziőrizetéről Michel Claise vizsgálóbíró döntött azt követően, hogy a vádlott többször is kérelmezte szabadon bocsátását.
2023. március 31. 13:12 | Portfolio
Egy svájci banki vezető beismerte szerepét egy 60 millió dolláros adócsalással fűszerezett ügyben, amelynek során Svájcon, Hongkongon és Szingapúron keresztül mosott pénzt. Az IHAG privátbankot birtokló holdingvállalat vezetője egyike annak a hat embernek, akik ellen 2021-ben vádat emelt az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma (DoJ) - írja a Swissinfo.
2023. március 22. 09:08 | Portfolio
Február óta nem találnak két orosz oligarchát, akik vélhetően az Európai Unióba menekültek. Hogy élnek, arra abból lehet következtetni, hogy a City Invest Bank két fő részvényesét, Leonyid Sorsert és Szergej Kamzint szövetségi körözési listára tette az orosz belügyminisztérium. Interpol elfogatóparancsot adhat ki ellenük Moszkva, de vélhetően az uniós hatóságok erre fittyet hánynának.
2023. március 10. 10:03 | Portfolio
A brit cégnyilvántartás laza szabályozását kihasználva orosz üzletemberek megpróbálták tisztára mosni az ukrajnai háborún realizált profitjukat. A szankciók kijátszására tett kísérletre gyorsan reagálhat a londoni kormány. A trükkös társaságok egyikét az orosz belügyminisztérium egy tagja alapította, de van ukrán gabonát lopó hajózási társaság is a leplezett cégbirodalmakban.
2023. március 05. 07:00 | Szabó S. László
A 2019-ben alapított, működését 22 fő alkalmazottal és további 32 delegált európai ügyésszel 2021 június elsején ténylegesen megkezdő hatóságnál 2022 végén 217 alkalmazott és 114 aktív delegált európai ügyész dolgozott. Ez a stáb 2022-ben 1117 vizsgálatot folytatott le, amelyek 14,1 milliárd euró kárértéket érintettek. Ebből 359 milliónyi érték lefoglalását már elrendelték a bíróságok, ami a tízszerese az intézmény tavalyi egész éves működési költségének. A cél az uniós költségvetés jobb védelme a nemzetközi együttműködés révén, mert az uniós szervezet a tagállami bűnüldöző szerveknél nagyobb prioritást tud biztosítani az EU-t megkárosító bűncselekmények felderítéséhez. Első teljes évükről most adták ki éves jelentésüket.
2023. február 28. 11:43 | Portfolio
Tizenkét bank ellen vizsgálódott a svájci pénzügyi felügyelet, kettő ellen végrehajtási eljárást is indítottak Riad Salameh libanoni jegybankelnök korrupciós botrányával kapcsolatban – írja a Reuters.
2023. február 17. 15:12 | MTI
Az Europol közreműködésével fogtak el budapesti nyomozók tizenhat embert, a gyanú szerint több mint 424 millió forint, bűncselekményekből származó pénzt kezeltek hazai vállalkozások bankszámláin - közölte a rendőrség pénteken a honlapján.
2023. február 10. 09:04 | Portfolio
Litvániában a központi bank fokozza a fintech cégekre vonatkozó ellenőrzést és több engedély felfüggeszthet, miután a cégek a gyors növekedést szem előtt tartva kevés figyelmet fordítottak a kockázatok kezelésére és a törvények betartására – írja a Bloomberg.
2023. február 06. 13:22 | Portfolio
A Seon magyar alapítású csalásmegelőző startup felvásárolta a Complytron nevű pénzügyi bűnözés felderítésére, és törvényi megfelelőségre szakosodott céget - írja a Finextra.
2023. január 26. 19:31 | MTI
Az olasz maffia támogatása miatt elrendelte egy magyar ügyvédnő ideiglenes átadási letartóztatását a Fővárosi Törvényszék csütörtökön - tájékoztatta a bíróság az MTI-t. Azt írták: a rendelkezésre álló adatok alapján a nő és társai Olaszországban és más külföldi országban is tevékenykedő bűnszervezetet alkottak.
2023. január 26. 08:40 | Szabó Dániel
Aktívan mostak pénzt Magyarországon az 'Ndrangheta maffia tagjai. Az Eurojust uniós hatóságok együttműködését segítő szervezet jelentette be, hogy rengeteg pénzt foglaltak, több cég vagyonát zárolták, valamint több embert őrizetbe vettek.
Belarusz lengyel és litván lépésekre reagálhat ezzel.
Mindössze 40 percig tartott a harmadik forduló.
Megtalálták a GoPro papírjait is.
A költségcsökkentési intézkedések részeként.
Újfent tiltakozások kezdődtek, az államfő új törvényjavaslatot jelentett be.
Összetett okok húzódnak meg az autópiaci kereslet megtorpanása mögött.
A jónak tűnő vállalati megoldásoknak is vannak kevéssé ismert buktatói.
Páratlan évet fut a magyar deviza.
