A Magyarországon is elérhető, holland digitális bank, a Bunq „mérföldkőnek” számító pert nyert a holland központi bank ellen a mesterséges intelligencia pénzmosás elleni eljárásokban való alkalmazásának ügyében - írja a Finextra.
Az indiai kormány felszólította a Google-t, hogy alaposabban ellenőrizze az alkalmazásboltjában megjelenő digitális hitelezési applikációkat - írja a Reuters.
A spanyolországi Malagában hétfőn őrizetbe vettek egy üzletembert, akit azzal gyanúsítanak, hogy alig több mint egy év alatt 200 millió eurót mosott tisztára - közölte a hágai székhelyű Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) csütörtökön.
Vádat emeltek nyolc ember ellen egy olyan, bűnszervezetben elkövetett, 210 millió forintot meghaladó pénzmosási ügyben, amelyet az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) is vizsgált - tájékoztatta a Fővárosi Főügyészség pénteken az MTI-t.
A Wise pénzforgalmi szolgáltató 360 000 dolláros bírsággal sújtotta Abud Dhabi pénzügyi szabályozó hatósága a pénzmosás elleni szabályok megsértése miatt.
Egy globális megfigyelőszerv amiatt bírálta Németországot, hogy nem tesz eleget a pénzmosás elleni küzdelem érdekében, például azzal, hogy nagyon keveseket vontak felelősségre a bűncselekmény miatt, pedig a világ egyik legnagyobb készpénzközpontja – számol be a hírről a Reuters.
Őrizetbe vették Horvátországban szombaton az INA több vezetőjét, akik a gyanú szerint az olajipari vállalat kárára 100 millió kuna (mintegy 5,5 milliárd forint) kárt okoztak, de a legfrissebb információk szerint a kár összege akár a többszörösére is rúghat - írja az Index.
Valamennyi hitelintézet kijavította azokat a hibákat, jogszabálysértéseket, amelyeket az MNB egy témavizsgálata nyomán tavaly év végén állapított meg náluk a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosítása, kezelése és – megfelelő eljárásokkal, kontrollokkal való – csökkentése kapcsán. A jegybank a témavizsgálat során az érintett öt bank és két fióktelep számára összesen 158,2 millió forint bírságot szabott ki - derül ki az MNB közleményéből.
Az MNB utóvizsgálata nyomán 41,25 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a Raiffeisen Bankra, mivel az – közel két évvel a jegybank korábbi kötelezései után – továbbra sem szüntetett meg több, a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzését szolgáló hiányosságot. Több szempontból is jogsértő volt a bank szűrőrendszere, a már bejelentett ügyfelekre vonatkozó megerősített eljárás, a bejelentési gyakorlat és a területhez kötődő belső szabályrendszer is.
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
Elítélte és 2 millió svájci frankra büntette hétfőn a Credit Suisse-t a svájci szövetségi büntetőbíróság, mert nem akadályozta meg egy bolgár kokaincsempész banda pénzmosását. Ez az első büntetőper az országban, amelyet az egyik nagybank ellen indítottak – írja a Reuters.
A virtuális pénzeszközök szigorúbb szabályozásával kell erősíteni a pénzmosás elleni küzdelemben; Magyarország tovább javított a politikai közszereplőkre vonatkozó jogszabályain - közölte a 46 tagú Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval) Strasbourgban közzétett jelentésében szerdán.
A szabályozó hatóságok arra figyelmeztették a brit kihívó bankokat, hogy sokkal többet kell tenniük annak érdekében, hogy megakadályozzák a bűnözőket abban, hogy visszaéljenek a platformjaikkal.
Masszív adatszivárgás volt a Credit Suisse-nél, a vasárnap nyilvánosságra hozott információk szerint a svájci pénzintézetnek állítólag évek óta ügyfelei voltak különböző korrupt, tekintélyelvű politikusok, kábítószerkereskedők, feltételezett háborús bűnösök és emberkereskedők.
Svájc második legnagyobb bankja, a Credit Suisse vádlottként szerepel abban a perben, amelyben állítólag több millió eurót mosott tisztára az intézmény pénztárán keresztül egy bolgár kábítószer-kereskedő - számolt be hétfőn a Swissinfo című svájci hírportál.
A német N26 neobanknál négy menedzser ellen indítottak hatósági nyomozást csaló ügyfélszámlák és pénzmosás gyanúja miatt - írja a Reuters.
Újabb bírósági ügy veszi kezdetét a Credit Suisse életében, most az a vád, hogy bolgár kokainkereskedéssel foglalkozó bandának segített eurómilliókat tisztára mosni – számol be a hírről a Reuters.
A pénzmosás elleni fellépés elmulasztásáért a szabályozott pénzintézetekre kiszabott büntetések 2020-ban 2,2 milliárd dollárra emelkedtek, amely ötször nagyobb, mint 2019-ben. A trend 2021 első felében sem mutat változást.
Eredetileg még 5 milliárd euró körüli büntetést szabtak ki a francia hatóságok a UBS-re amiatt, hogy több francia vagyonos ügyfelének is segítséget nyújtott az adóelkerülésben. Ezt a bírságot azonban most jelentősen csökkentették – számol be a hírről a The Wall Street Journal.
Bár gyakran a kis országokat tartják adóparadicsomoknak, illetve pénzmosásra alkalmas helyeknek, de "az amerikai rendszerben vannak törvénytelenül szerzett hatalmas pénzek" - fogalmazott csütörtökön Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter.
Súlyos következményei lehetnek.
A kereslet csillagászati mértékű - jelentette ki a vállalat elnöke.
Folyamatosan frissülő hírfolyamunk.
Eljött a kicsik ideje.
Évről évre újabb meglepetések érik a gazdákat a földeken, egyre kisebb a mozgástér.
Fontos következtetéseket vonhatunk le Trump és Musk csörtéjéből.
