2022. október 24. 11:43 | Portfolio
238 millió eurós bírság megfizetésébe egyezett bele a Credit Suisse Franciaországban, az adócsalási és pénzmosási ügy azért indult, mert a vádak szerint a bank francia gazdag ügyfeleit akarta rávenni arra, hogy vigyék át vagyonukat Svájcba.
2022. október 19. 09:14 | Portfolio
A Magyarországon is elérhető, holland digitális bank, a Bunq „mérföldkőnek” számító pert nyert a holland központi bank ellen a mesterséges intelligencia pénzmosás elleni eljárásokban való alkalmazásának ügyében - írja a Finextra.
2022. szeptember 19. 14:17 | Portfolio
Az indiai kormány felszólította a Google-t, hogy alaposabban ellenőrizze az alkalmazásboltjában megjelenő digitális hitelezési applikációkat - írja a Reuters.
2022. szeptember 15. 16:24 | MTI
A spanyolországi Malagában hétfőn őrizetbe vettek egy üzletembert, akit azzal gyanúsítanak, hogy alig több mint egy év alatt 200 millió eurót mosott tisztára - közölte a hágai székhelyű Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) csütörtökön.
2022. szeptember 09. 11:40 | MTI
Vádat emeltek nyolc ember ellen egy olyan, bűnszervezetben elkövetett, 210 millió forintot meghaladó pénzmosási ügyben, amelyet az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) is vizsgált - tájékoztatta a Fővárosi Főügyészség pénteken az MTI-t.
2022. augusztus 31. 08:47 | Portfolio
A Wise pénzforgalmi szolgáltató 360 000 dolláros bírsággal sújtotta Abud Dhabi pénzügyi szabályozó hatósága a pénzmosás elleni szabályok megsértése miatt.
2022. augusztus 29. 08:55 | Portfolio
Egy globális megfigyelőszerv amiatt bírálta Németországot, hogy nem tesz eleget a pénzmosás elleni küzdelem érdekében, például azzal, hogy nagyon keveseket vontak felelősségre a bűncselekmény miatt, pedig a világ egyik legnagyobb készpénzközpontja – számol be a hírről a Reuters.
2022. augusztus 27. 14:01 | Portfolio
Őrizetbe vették Horvátországban szombaton az INA több vezetőjét, akik a gyanú szerint az olajipari vállalat kárára 100 millió kuna (mintegy 5,5 milliárd forint) kárt okoztak, de a legfrissebb információk szerint a kár összege akár a többszörösére is rúghat - írja az Index.
2022. augusztus 17. 09:37 | Portfolio
Valamennyi hitelintézet kijavította azokat a hibákat, jogszabálysértéseket, amelyeket az MNB egy témavizsgálata nyomán tavaly év végén állapított meg náluk a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosítása, kezelése és – megfelelő eljárásokkal, kontrollokkal való – csökkentése kapcsán. A jegybank a témavizsgálat során az érintett öt bank és két fióktelep számára összesen 158,2 millió forint bírságot szabott ki - derül ki az MNB közleményéből.
2022. augusztus 01. 09:57 | Portfolio
Az MNB utóvizsgálata nyomán 41,25 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a Raiffeisen Bankra, mivel az – közel két évvel a jegybank korábbi kötelezései után – továbbra sem szüntetett meg több, a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzését szolgáló hiányosságot. Több szempontból is jogsértő volt a bank szűrőrendszere, a már bejelentett ügyfelekre vonatkozó megerősített eljárás, a bejelentési gyakorlat és a területhez kötődő belső szabályrendszer is.
2022. július 29. 09:07 | MTI
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
2022. június 28. 08:18 | Portfolio
Elítélte és 2 millió svájci frankra büntette hétfőn a Credit Suisse-t a svájci szövetségi büntetőbíróság, mert nem akadályozta meg egy bolgár kokaincsempész banda pénzmosását. Ez az első büntetőper az országban, amelyet az egyik nagybank ellen indítottak – írja a Reuters.
2022. május 04. 12:52 | MTI
A virtuális pénzeszközök szigorúbb szabályozásával kell erősíteni a pénzmosás elleni küzdelemben; Magyarország tovább javított a politikai közszereplőkre vonatkozó jogszabályain - közölte a 46 tagú Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval) Strasbourgban közzétett jelentésében szerdán.
2022. április 22. 13:30 | Portfolio
A szabályozó hatóságok arra figyelmeztették a brit kihívó bankokat, hogy sokkal többet kell tenniük annak érdekében, hogy megakadályozzák a bűnözőket abban, hogy visszaéljenek a platformjaikkal.
2022. február 20. 21:27 | Portfolio
Masszív adatszivárgás volt a Credit Suisse-nél, a vasárnap nyilvánosságra hozott információk szerint a svájci pénzintézetnek állítólag évek óta ügyfelei voltak különböző korrupt, tekintélyelvű politikusok, kábítószerkereskedők, feltételezett háborús bűnösök és emberkereskedők.
2022. február 14. 14:20 | MTI
Svájc második legnagyobb bankja, a Credit Suisse vádlottként szerepel abban a perben, amelyben állítólag több millió eurót mosott tisztára az intézmény pénztárán keresztül egy bolgár kábítószer-kereskedő - számolt be hétfőn a Swissinfo című svájci hírportál.
2022. február 07. 09:14 | Portfolio
A német N26 neobanknál négy menedzser ellen indítottak hatósági nyomozást csaló ügyfélszámlák és pénzmosás gyanúja miatt - írja a Reuters.
2022. február 07. 09:06 | Portfolio
Újabb bírósági ügy veszi kezdetét a Credit Suisse életében, most az a vád, hogy bolgár kokainkereskedéssel foglalkozó bandának segített eurómilliókat tisztára mosni – számol be a hírről a Reuters.
2021. december 15. 09:22 | Portfolio
A pénzmosás elleni fellépés elmulasztásáért a szabályozott pénzintézetekre kiszabott büntetések 2020-ban 2,2 milliárd dollárra emelkedtek, amely ötször nagyobb, mint 2019-ben. A trend 2021 első felében sem mutat változást.
2021. december 14. 09:19 | Portfolio
Eredetileg még 5 milliárd euró körüli büntetést szabtak ki a francia hatóságok a UBS-re amiatt, hogy több francia vagyonos ügyfelének is segítséget nyújtott az adóelkerülésben. Ezt a bírságot azonban most jelentősen csökkentették – számol be a hírről a The Wall Street Journal.
Véget érnek a kereskedelmi tárgyalások a két ország között.
Történelmi csapást mértek a Jaguar Land Roverre.
Nem került le teljesen az asztalról, de most nem időszerű.
Ez lenne a válasz az energiavészhelyzetre?
Az utolsó budapesti hidat is megtisztítják.
Negyedmillió beteg egy hét alatt.
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Bár maradtak még kérdőjelek.
