• Megjelenítés

pénzmosás

Az MNB megbírságolta a Raiffeisent a bank szűrőrendszere miatt

2022. augusztus 01. 09:57 | Portfolio

Az MNB megbírságolta a Raiffeisent a bank szűrőrendszere miatt

Az MNB utóvizsgálata nyomán 41,25 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a Raiffeisen Bankra, mivel az – közel két évvel a jegybank korábbi kötelezései után – továbbra sem szüntetett meg több, a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzését szolgáló hiányosságot. Több szempontból is jogsértő volt a bank szűrőrendszere, a már bejelentett ügyfelekre vonatkozó megerősített eljárás, a bejelentési gyakorlat és a területhez kötődő belső szabályrendszer is.

Európa Tanács: a kriptopénzek szabályozásával kell erősíteni a pénzmosás elleni küzdelmet

2022. május 04. 12:52 | MTI

Európa Tanács: a kriptopénzek szabályozásával kell erősíteni a pénzmosás elleni küzdelmet

A virtuális pénzeszközök szigorúbb szabályozásával kell erősíteni a pénzmosás elleni küzdelemben; Magyarország tovább javított a politikai közszereplőkre vonatkozó jogszabályain - közölte a 46 tagú Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval) Strasbourgban közzétett jelentésében szerdán.

Hatalmas botrány robbant ki az egyik legnagyobb svájci banknál

2022. február 20. 21:27 | Portfolio

Hatalmas botrány robbant ki az egyik legnagyobb svájci banknál

Masszív adatszivárgás volt a Credit Suisse-nél, a vasárnap nyilvánosságra hozott információk szerint a svájci pénzintézetnek állítólag évek óta ügyfelei voltak különböző korrupt, tekintélyelvű politikusok, kábítószerkereskedők, feltételezett háborús bűnösök és emberkereskedők.

A JPMorgan korlátozza egyes amerikai kannabisz részvények kereskedését

2021. november 03. 14:55 | Portfolio

A JPMorgan korlátozza egyes amerikai kannabisz részvények kereskedését

A JPMorgan Chase nemrég közölte ügyfeleivel, hogy november 8-tól nem fognak tudni egyes amerikai, kannabiszhoz kapcsolódó értékpapírokat vásárolni, számolt be a fejleményről a Reuters. A korlátozások azokra az Egyesült Államokban működő vállalatokra vonatkoznak, amelyeket nem a Nasdaqon, a New York-i vagy a torontói tőzsdén jegyeznek.

Százmilliós bírságot jelentett be az MNB pénzváltási szabálytalanságok miatt

2021. október 27. 09:36 | Portfolio

Százmilliós bírságot jelentett be az MNB pénzváltási szabálytalanságok miatt

Az MNB témavizsgálata nyomán összesen 108,6 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki két bankra és három, az azok megbízásából tevékenykedő pénzváltó társaságra a pénzmosás megelőzését, megakadályozását célzó szabályok megsértéséért. A pénzváltók – amelyeket bankjaik e téren elégtelenül ellenőriztek – több pénzmosásgyanús ügyletet nem jelentettek, nem kérdeztek rá ügyfeleiknél a pénzeszközök forrására, s hiányos volt szűrési és kockázatértékelési gyakorlatuk is. A feltárt hibák ellenére a hazai pénzügyi rendszer pénzmosás-megelőzési szempontból is stabil, megbízhatóan működik – közölte az MNB.

Banki botrányok és bírságok: nagy meglepetésre derült fény

2021. október 18. 12:46 | Portfolio

Banki botrányok és bírságok: nagy meglepetésre derült fény

A pénzügyi felügyeleti szervek és más ellenőrző hatóságok által beszedett büntetési pénzek éveken át nőttek, elsősorban a pénzmosás, a szabályszegés, a csalás és egyéb korrupciós ügyek tekintetében. Az AML Intelligence pénzügyi bűncselekményekre szakosodott ügynökség adatai azt mutatják, hogy 2021-ben ez az irány átmenetileg megfordult.

A pénzmosás leáldozó csillaga – átvilágított kriptovaluták

2021. október 05. 07:30 | dr. Csongrádi Erika, dr. Miskó Judit

A pénzmosás leáldozó csillaga – átvilágított kriptovaluták

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem az utóbbi időben az uniós szabályozók és a tagállami felügyeleti hatóságok figyelmének középpontjába került. A közelmúltban közzétett ambiciózus uniós jogalkotási javaslatcsomag alapvető célja a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem uniós jogi keretének megerősítése a gyanús tranzakciók és tevékenységek hatékonyabb felderítése, valamint a pénzmosásra használt kiskapuk bezárása révén, illetve egy új uniós hatóság felállítása. A csomag reflektál a közelmúltban ugrásszerű fejlődésen átesett pénzügyi technológiák által életre hívott új kihívásokra is, mint például a virtuális fizetőeszközök térnyerése és az uniós pénzmozgások fokozódó összetettsége.

Gigantikus offshore-botrány robbant ki – Számos ország vezetője nyakig benne van

2021. október 04. 16:21 | Portfolio

Gigantikus offshore-botrány robbant ki – Számos ország vezetője nyakig benne van

Az évtized legnagyobb offshore adatszivárgásának elemzését tette közzé egy oknyomozó újságírókból álló nemzetközi csoport, melyből fény derül 35 állam- és kormányfő, illetve több mint 300 befolyásos politikus külföldön tárolt, többnyire rejtett vagyonára is. Az ügyben érintett többek közt Vlagyimir Putyin orosz elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Andrej Babis cseh miniszterelnök és Tony Blair volt brit miniszterelnök is. Az Pandora-iratokként emlegetett botránynak komoly visszhangja lehet bel- és külpolitikai téren is..

Pénzmosás miatt ítélték el a pénzmosás ellen harcoló férfit

2021. július 31. 13:41 | Portfolio

Pénzmosás miatt ítélték el a pénzmosás ellen harcoló férfit

Van az a mondás, hogy bort iszik és vizet prédikál. Ez Dominic Thorncroft esetében nagyon is megállja a helyét, ugyanis a pénzmosás elleni tréningeket tartó szakértőt a minap éppen pénzmosás vádjával ítélték el a brit hatóságok.

Címlapról ajánljuk

Részletes keresés
–

Fórum

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility