2021. július 22. 09:36 | Portfolio
Egész Európában folytatódik a bankok védelmi vonalainak átszervezése a fokozódó felügyeleti elvárásoknak megfelelően. A KPMG 47 bank közreműködésével 2021 tavaszán készített nemzetközi felmérése (Insights on evolving AML practices) szerint a védekezésben teret nyer a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás, ugyanakkor a védelemért felelős osztályok között is átalakul a feladatmegosztás rendje.
2021. július 21. 13:39 | Portfolio
Az Európai Bizottság kedden egy jogalkotási javaslatcsomagot terjesztett elő a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó uniós szabályok megerősítésére. A csomag részeként a bizottság új, a pénzmosás elleni küzdelemmel foglalkozó uniós hatóság felállítására tesz javaslatot, és a készpénzhasználatot is korlátoznák a 10 ezer euró feletti fizetéseknél. A javasolt intézkedések célja, hogy javítsák a gyanús tranzakciók és tevékenységek felderítését, valamint bezárják a kiskapukat, melyeket a bűnözők illegális jövedelmek tisztára mosására, illetve terrortevékenységek finanszírozására használnak fel - derül ki az Európai Bizottság közleményéből.
2021. július 21. 10:00 | Portfolio
A bitcoint vagy más kriptovalutákat átutaló vállalatoknak gyűjteniük kell a küldő és a címzett adatait, javasolták kedden az uniós döntéshozók az ágazat szabályozásának szigorítására irányuló legújabb erőfeszítések keretében.
2021. július 08. 18:05 | MTI
Több mint 160 millió forintot foglaltak le a zalai rendőrök és két embert őrizetbe vettek különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás megalapozott gyanúja miatt - közölte a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a police.hu oldalon.
2021. június 22. 09:00 | Portfolio
Úgy tűnik, teljesen új világot hoz majd a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében született új jogszabály, amely szerint végre létrejöhet egy olyan nyilvántartás, amely lehetővé teszi, hogy bárki megnézhesse, hogy milyen természetes személy áll egy cég mögött, vagyis például felfedhetővé válik, ki vagy kik állnak egy komplex cégháló mögött. Legalábbis a jogalkotó szándéka ez volt, de Dr. Magyar Csaba, a Crystal Worldwide vezérigazgatója szerint a szabályozásnak a gyakorlatban egészen más hatása lehet.
2021. június 10. 09:08 | Portfolio
Több mint ezer embert tartóztattak le Kínában, akik gyaníthatóan kriptovalutákat használtak telefonos és internetes átverések során kicsalt összegek pénzmosására. Az ország az elmúlt hetekben keményen fellépett az alternatív fizetőeszközök ellen, a mostani lépés pedig tökéletesen illeszkedik ebbe a sorba.
2021. június 02. 10:17 | Portfolio
Megújította és kibővítette az együttműködési megállapodását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), valamint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) - adta hírül honlapján a jegybank. A két intézmény közös munkája során kiemelt szerepet kap egyebek mellett pénzmosás és terrorizmusfinanszírozással szembeni harc, illetve a pénzügyi szektor működését és az állami bevételek biztosítását veszélyeztető jogellenes tevékenységekkel szembeni fellépés.
2021. május 31. 09:00 | Portfolio
Az elmúlt hetekben arra figyelmeztette a Fed a Deutsche Bankot, hogy nem tesz meg mindent a pénzmosással szembeni ellenőrzés hiányosságainak kiküszöbölése terén – írja a The Wall Street Journal.
2021. május 29. 19:15 | Portfolio
5 millió fontnyi készpénzt foglalt le a londoni rendőrség egy férfitől, aki táskákba pakolva akarta elszállítani a pénzösszeget pénzmosodájából, de alig bírta el a táskákat, ezért a rendőrség gyanút fogott - írja a CNN.
2021. május 26. 07:19 | Portfolio
Amerikai ügyészek közlése szerint letartóztatták kedden egy osztrák bank volt elnök-vezérigazgatóját, és vádat emeltek ellene a brazil Odebrecht építőipari vállalat régóta húzódó vesztegetési és pénzmosási manővereiben való közreműködésért.
2021. május 01. 14:32 | Portfolio
Hiába kavart óriási port 2018-2019-ben a legnagyobb dán bank rekordösszegű pénzmosási botránya, ejtette az ügyészség a vádakat a Danske Bank korábbi vezérigazgatójával és nyolc másik személlyel kapcsolatban.
2021. április 10. 18:30 | MTI
Pénzmosás és okirathamisítás miatt pert indítanak José Sócrates korábbi portugál kormányfő ellen - számolt be róla szombaton a portugál média. A pénzmosás kettőtől tizenkét évig, az okirathamisítás három évig terjedő börtönbüntetéssel sújtható.
2021. február 15. 20:06 | MTI
Pénzmosás miatt 1 év 10 hónap és 4 év 3 hónap közötti szabadságvesztésre ítélt négy embert nem jogerősen hétfőn a Miskolci Törvényszék. A vádlottak sikkasztásból származó csaknem 500 millió forintot próbáltak legalizálni.
2021. február 09. 08:37 | Portfolio
Újságírók által feltárt adatok alapján Luxemburg befektetési alap piaca egy pénzügyi fekete doboz, amely segíti a pénzmosást és az adóelkerülést – írja a Reuters az újságírók okfejtésére hivatkozva.
2021. február 04. 08:59 | Portfolio
Lefüleltek egy nemzetközi bűnszervezetet, amely az Egyesült Államok 50 pénzintézetén keresztül összesen 12 millió dollárt mosott tisztára különböző fedőcégeken keresztül – jelentette be az Europol.
2021. január 25. 09:57 | Portfolio
Ismét problémák vannak a Deutsche Bank háza táján, legújabban a befektetési banki termékek félrevezető értékesítése miatt indult belső vizsgálat – írja a Financial Times.
2021. január 21. 20:56 | MTI
Közel kilencévi börtönre ítélte a vatikáni bíróság csütörtökön Angelo Caloiát, a pápai állam bankjának volt elnökét, valamint egykori ügyvédjét sikkasztás és pénzmosás miatt.
2020. december 17. 16:11 | Portfolio
Egy bolgár drogügylet kapcsán vádolják legújabban a svájci hatóságok a Credit Suisse-t és egyik korábbi bankmenedzserét azzal, hogy nem előzték meg a pénzmosási tevékenységet – írja a Bloomberg.
2020. december 13. 10:17 | Portfolio
Vizsgálja az igazságügyi minisztérium Joe Biden fiának, Hunter Bidennek nemzetközi üzleti ügyeit. Az AP-nek két bennfentes forrás is megerősítette, hogy valóban az ifjabb Biden ukrán Burismával, illetve még két tucat más vállalattal ápolt kapcsolatai kerültek célkeresztbe.
2020. december 09. 11:28 | Portfolio
A Deutsche Bank és a Commerzbank biztosította a Wirecard a két nagy indiai felvásárlásához szükséges pénzügyi forrásokat, melyek gyanús körülmények között köttettek – értesült a Financial Times. A Deutsche Bank egyik vezetőjét ideiglenesen felfüggesztették a munkavégzés alól, ugyanis hivatalos nyomozáés idult a Wirecradhoz kapcsolódó tranzakciókról.
Évekig tartó saga zárult le.
Idén is díjazzuk a vállalatok legjobb pénzügyi-gazdasági vezetőit.
Nagy csapás érte a vállalatot.
Braun Erik elemzése.
18 embert letartóztattak.
Biztos a 10 százalékos önerő?
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?
