2021. április 10. 18:30 | MTI
Pénzmosás és okirathamisítás miatt pert indítanak José Sócrates korábbi portugál kormányfő ellen - számolt be róla szombaton a portugál média. A pénzmosás kettőtől tizenkét évig, az okirathamisítás három évig terjedő börtönbüntetéssel sújtható.
2021. február 15. 20:06 | MTI
Pénzmosás miatt 1 év 10 hónap és 4 év 3 hónap közötti szabadságvesztésre ítélt négy embert nem jogerősen hétfőn a Miskolci Törvényszék. A vádlottak sikkasztásból származó csaknem 500 millió forintot próbáltak legalizálni.
2021. február 09. 08:37 | Portfolio
Újságírók által feltárt adatok alapján Luxemburg befektetési alap piaca egy pénzügyi fekete doboz, amely segíti a pénzmosást és az adóelkerülést – írja a Reuters az újságírók okfejtésére hivatkozva.
2021. február 04. 08:59 | Portfolio
Lefüleltek egy nemzetközi bűnszervezetet, amely az Egyesült Államok 50 pénzintézetén keresztül összesen 12 millió dollárt mosott tisztára különböző fedőcégeken keresztül – jelentette be az Europol.
2021. január 25. 09:57 | Portfolio
Ismét problémák vannak a Deutsche Bank háza táján, legújabban a befektetési banki termékek félrevezető értékesítése miatt indult belső vizsgálat – írja a Financial Times.
2021. január 21. 20:56 | MTI
Közel kilencévi börtönre ítélte a vatikáni bíróság csütörtökön Angelo Caloiát, a pápai állam bankjának volt elnökét, valamint egykori ügyvédjét sikkasztás és pénzmosás miatt.
2020. december 17. 16:11 | Portfolio
Egy bolgár drogügylet kapcsán vádolják legújabban a svájci hatóságok a Credit Suisse-t és egyik korábbi bankmenedzserét azzal, hogy nem előzték meg a pénzmosási tevékenységet – írja a Bloomberg.
2020. december 13. 10:17 | Portfolio
Vizsgálja az igazságügyi minisztérium Joe Biden fiának, Hunter Bidennek nemzetközi üzleti ügyeit. Az AP-nek két bennfentes forrás is megerősítette, hogy valóban az ifjabb Biden ukrán Burismával, illetve még két tucat más vállalattal ápolt kapcsolatai kerültek célkeresztbe.
2020. december 09. 11:28 | Portfolio
A Deutsche Bank és a Commerzbank biztosította a Wirecard a két nagy indiai felvásárlásához szükséges pénzügyi forrásokat, melyek gyanús körülmények között köttettek – értesült a Financial Times. A Deutsche Bank egyik vezetőjét ideiglenesen felfüggesztették a munkavégzés alól, ugyanis hivatalos nyomozáés idult a Wirecradhoz kapcsolódó tranzakciókról.
2020. december 04. 14:00 | Portfolio
Évente 2 ezer milliárd dollárnyi piszkos pénzt mosnak tisztára a világon, a tranzakciók nyomon követése pedig az egyre több országban elérhető azonnali fizetési rendszerekbnen még nehezebb feladat - vélik a Mastercard szakértői. A kártyatársaság a brit azonnali fizetési rendszerben tesztelt pénzmosásmegelőző rendszerével képes a gyanús tranzakciókat még idejében kiszűrni.
2020. december 03. 08:34 | Portfolio
Több mint 400 pénzmosással vádolt bűnözőt fogtak el egy nemzetközi akció keretében, ezzel mintegy 33,5 millió eurónyi veszteséget előztek meg – írja a finextra.com.
2020. október 16. 09:22 | Portfolio
Hat kínai állampolgárt vádolnak az amerikai hatóságok azzal, hogy mexikói drogkartelleknek mostak pénzt – derül ki amerikai bírósági dokumentumokból, melyeket az NBC News szemlézett.
2020. október 12. 09:37 | Portfolio
Az MNB összesen több mint 20 millió forint bírságot szabott ki a KDB Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank számos gyanús ügyletet nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, illetve nem tett ismételt bejelentést az illetékes hatóságnak, továbbá nem megfelelően működtette belső ellenőrzési és információs rendszerét, belső védelmi vonalait.
2020. október 09. 09:01 | Portfolio
1600 embert bocsát el Dánia legnagyobb bankja, előtérbe helyezve a költségcsökkentést – írja a Financial Times.
2020. október 05. 16:34 | Portfolio
Együttműködési megállapodást írt alá az OTP Bank Informatika és Bankbiztonsági Igazgatósága és a Délkelet-európai Rendészeti Központ (SELEC), azzal a céllal, hogy a hitelintézet és a rendvédelmi szervezet közötti rendszeres információcsere elősegítse és támogassa a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni küzdelmet.
2020. október 01. 11:36 | MTI
Folytatólagosan elkövetett pénzhamisítás bűntette miatt emeltek vádat egy pár ellen - tájékoztatta a Fővárosi Főügyészség csütörtökön az MTI-t.
2020. szeptember 30. 09:33 | Portfolio
Bűnösnek nyilvánítottak egy bolgár állampolgárt, aki közel 5 millió dollárnyi bitcoint mosott a román maffia megbízásából saját üzemeltetésű kriptotőzsdéjén keresztül – jelentette be az amerikai igazságügyi minisztérium.
2020. szeptember 26. 20:28 | Portfolio
1,3 milliárd ausztrál dolláros bírságot kapott a Westpac, az egyik legnagyobb ausztrál bank. A bírságot azért osztotta ki a társaságnak az Austrac, mert több mint 23 millió alkalommal megszegte az ország pénzmosási és terrorizmus-finanszírozási törvényeit – írja a CNN.
2020. szeptember 22. 10:45 | Portfolio
Jelentősen, 1,84 százalékkal esett vissza tegnap az egyik vezető amerikai tőzsdeindex, a Dow értéke. A korrekció mögött számos indok húzódik meg, a legjelentősebbek közé tartozik a koronavírus újabb hullámától való félelem, a bankszektor számos intézetét ért pénzmosási botrány és a legfelsőbb bíróság egy tagjának halála.
2020. szeptember 22. 10:23 | Portfolio
Észak-Korea több éven keresztül mosta amerikai bankokon keresztül a pénzét kínai kirakatcégeket használva; a szankcionált ország vagyona New York legnevesebb bankjain keresztül is átfolyt – derül ki mindez a napokban kiszivárgott hatósági dokumentumokból.
A balti állam szerint egyértelmű, ki a tettes.
Egy dolog kell hozzá.
Azt ígéri, a béke hangja lesz.
Azt is elárulta, ezt miből szűrte le.
Fennáll az esélye, már ha nem jutnak dűlőre.
Szerinte az elnök valódi zsarnokként viselkedik.
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Bár maradtak még kérdőjelek.
