csalás

2018. június 21. 11:32 | Portfolio

A lelkész, az üzletember és a bróker - Milliárdokat kerestek tőzsdei csalással

Egy ukrán üzletember, aki az építőipartól kezdve a jégkrémekig számos üzletben benne volt, egyszercsak elkezdett érdeklődni a részvénypiaci befektetések iránt. Arkadiy Dubovoy a tőzsdén is megcsinálta a szerencséjét, hatalmas hozamokat produkált, ami a felügyeletnek is feltűnt. Kiderült, hogy ez nem annyira szerencse volt, inkább annak volt köszönhető, hogy brókerekkel, hackerekkel és egy lelkésszel összejátszva nem publikus közleményeket szereztek meg cégekről. Több mint 20 millió dollárt (5,6 milliárd forint) kerestek ezzel.

2018. június 06. 15:39 | Portfolio

Európa élvonalában Magyarország az EU-pénzes csalásokban

Mind a 2017-ben tett új bejelentések számában (27 darab, ebből 26 magánbejelentés), mind a tavaly lezárt vizsgálatok számában (17 darab), mind a 2010-2017 közötti OLAF-ajánlások teljes számában a második, illetve negyedik helyen végzett Magyarország az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala (OLAF) által ma közzétett 2017-es jelentése alapján. Egy rangsorban viszont toronymagasan az élen végzett Magyarország: nálunk javasolta a legtöbb pénzügyi büntetést az OLAF a 2013-2017 között kifizetett felzárkóztatási és agrárpénzek arányában. Az Európai Bizottság a 2020 utáni költségvetésben jelentősen több pénzt szán a csalások kiszűrésére:

2018. május 31. 10:08 | MTI

Figyelmeztet az MNB: 6-7 piramisjátékos céget találtak Magyarországon

A piramis játékok veszélyeiről indított figyelemfelkeltő kampányt a Magyar Nemzeti Bank (MNB), ugyanis csak az elmúlt két hónapban már 6-7 ilyen jellegű tevékenységet végző céget talált a jegybank - mondta Binder István, az MNB felügyeleti szóvivője csütörtökön az M1 aktuális csatornán.

2018. május 30. 13:47 | MTI, Portfolio

Jelentős összeget szán az EU-pénzek körüli csalások kiszűrésére az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság 181 millió euró (mintegy 56 milliárd forint) összeggel javasolja támogatni a 2021-2027 közötti időszakra szóló hosszú távú uniós költségvetést érintő csalás, korrupció és egyéb szabálytalanságok elleni küzdelem érdekében tett tagállami erőfeszítéseket - közölte az uniós bizottság szerdán.

2018. május 24. 11:46 | Portfolio

Megpiszkálhatták a bitcoin árfolyamát, nyomozás indult

Az amerikai igazságügyi minisztérium a bitcoin-derivatívokat is felügyelő CFTC szabályozóval együtt nyomozást indított, ugyanis a gyanú szerint manipulálhatták a bitcoin és más kriptopénzek árfolyamát.

2018. május 18. 08:48 | Portfolio

Egy új extrém módszerrel verik át a kriptopénzes befektetőket

Szabályozóktól kifejezetten extrémnek számító módszerrel tanítják meg a hiszékeny ICO-befektetőknek, hogy nem létezik pénzügyi csoda: saját ál-ICO-s oldalt készítettek hihetetlen kriptopénzes befektetési ajánlatot kínálva, a becsapott befektetőket azonban végül mégsem fosztják ki természetesen.

2018. május 11. 17:12 | Portfolio

230 millió forintnyi fizetését bukta a bankvezér, aki megpróbált lefülelni egy besúgót

642 ezer fontos bírságot (kb. 230 millió forint) kapott a Barclays vezérigazgatója, amiért megpróbált utánajárni annak, hogy ki volt az, aki egy szenior kollégáját kritizálta a pénzintézet anonim belső visszaélés-bejelentő rendszerében.

2018. május 04. 08:38 | Portfolio

Szövetkeztek a bankok a veszélyes pénzügyi forradalmárok ellen

Nemzetközi együttműködést indítottak a pénzintézetek és az informatikai cégek, hogy felvegyék a harcot a szerintük veszélyes, felügyeletlen fintechcégekkel és a digitális pénzügyi szolgáltatásokkal. A szövetség először május 9-én ül majd össze, Hongkongban.

2018. április 24. 12:07 | Tuan Anh Trinh, Szegő Dániel

Ezek a legvadabb módszerek, amelyekkel kifosztják a bitcoinosokat

Miközben a blokkláncról neves szakértők állítják, hogy egy szuperbiztonságos számítástechnikai architektúra, ami feltörhetetlen, napi szinten röppennek fel hírek több millió dolláros sikeres hackertámadásokról. Jelen cikkünkben a blokklánc biztonsági kérdéseit, problémáit és a blokklánc elleni lehetséges hackertámadásokat mutatjuk be. A cikk szerzői, Trinh Anh Tuan és Szegő Dániel is részt vesz május 15-ei Financial IT and Disruptive Technologies konferenciánkon.

2018. április 20. 09:58 | Portfolio

Sosem látott botrány emészti fel az ausztrál bankszektort

Tavaly decemberben nyitotta meg kapuit az ausztrál Banking Royal Commission, egy különleges, banki visszaéléseket vizsgáló testület, miután éveken át csalások, visszaélések sorozatát jelentették be banki alkalmazottak, ügyfelek, fogyasztói érdekvédelmi szervezetek és politikusok. Megalakulásuk után széleskörű vizsgálatot is indítottak a bankszektorban és máris csalások, hamis dokumentumok, megvesztegetések, hibás értékesítés széles skáláját tárták fel - számol be a Guardian.

2018. április 13. 10:04 | Portfolio

Az MNB szerint is büdös a Magyarországon hódító bitcoinos befektetési őrület

Rövidesen azután, hogy írtunk róla, az MNB figyelmeztetést adott ki honlapján az osztrák Invia Worlddel kapcsolatosan, amely állítólag kriptovaluta-bányászati szolgáltatást nyújt. Bár közleményükben elég óvatosan fogalmaznak, mivel a jegybank nem felügyeli a kriptopénzeket és bányászatukat, azért megjegyzik, hogy ahogy írtuk, az MLM-rendszer használata teljesen indokolatlan ebben az esetben, miközben a piramisjátékosok gyakran használják ezt a tőkebevonási módszert, az Invia World "szakértőgárdájának" szakmai ismeretei pedig ellenőrizhetetlenek.

2018. április 05. 09:32 | Portfolio

Meglophatták az ügyfeleket két nagy bitcoinos tőzsdén

Két dél-koreai kriptotőzsde négy vezetőjét hallgatják ki egy több milliárd won-os sikkasztási ügyben - számolt be a Reuters.

2018. április 05. 08:45 | Portfolio

Meghalt a modern piramisjátékozás atyja

Szívrohamban meghalt Szergej Mavrodi, 62 éves orosz piramisjátékos, aki a kommunizmus bukása után felépítette a történelem egyik legnagyobb piramisjátékát, melybe körülbelül 2-40 millió embert sikerült beszerveznie - számol be a Radio Free Liberty. Módszereit a mai napig széles körben használják a piramisjátékosok.

2018. április 04. 08:53 | Portfolio

1000%-ot szárnyaltak egy fintechcég részvényei, csalást gyanít a felügyelet

Vizsgálni kezdett az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) egy fintechcéget, a Longfint, a hírre 31%-ot esett a vállalat részvényeinek árfolyama. A Longfin akkor került reflektorfénybe, amikor tavalyi IPO-jukat követően mindössze két nap alatt 1000%-ot emelkedett részvényeinek árfolyama, miután felvásároltak egy blockchain-alapú okosszerződésekekkel foglalkozó céget- számol be a CNBC. Az SEC csalást gyanít.

2018. április 03. 10:22 | Portfolio

Van egy ország, ahol óránként kibukik egy újabb banki csalás

Komoly bizalmi válságtól szenved az indiai bankszektor, hiszen idén februárban egy 2 milliárd dolláros csalás bukott ki az egyik legnagyobb állami banknál, a Punjab National Banknál, egy friss statisztika szerint azonban a 2017-es pénzügyi évben átlagosan óránként (!) jelentettek be valamilyen csalást, visszaélést.

2018. április 03. 09:05 | Portfolio

Csalók támadtak két nagybank ügyfeleire, 1 millió eurót nyúltak le

Lekapcsoltak egy hackercsoportot, akik a gyanú szerint célzott phising támadásokkal összesen 1 millió eurót loptak el két nagybank ügyfeleitől.

2018. március 29. 05:41 | Portfolio

Vigyázz! Rejtélyes ingatlanosok vadásznak a pénzedre

9,5%-os garantált hozammal csábítja a vagyonosabb befektetőket egy rejtélyes, csehországi székhelyű vállalat, amely állítólag ingatlanokkal foglalkozik, de ezen túl szinte semmit nem árulnak el magukról. Egy kis kutatás után rájöhetünk, hogy a Global Property Capital kommunikációja nem véletlen inkonzisztens és rejtélyes, hiszen egy Magyarországon jelentős bírsággal és előzetes letartóztatással sújtott üzleti kör állhat a cég mögött és az MNB is vizsgálja a tevékenységét. Megnéztük, miért érdemes a magát hol GP Capitalnek, hol Investment GP-nek hívó céggel vigyázni.

2018. március 28. 08:47 | Portfolio

Félmilliárd dollárt csaltak volna el egy bank segítségével, de lefülelték őket

500 millió dolláros számlát fagyasztott be az HSBC, ami feltehetően a volt angolai elnök fiához köthető. Az ügyhöz közel álló források szerint pénzügyi csalásról lehet szó, a hatóságok vizsgálódnak - írja a Financial Times.

2018. március 12. 09:59 | Portfolio

2 millió dollárt égetett el a legújabb "bitcoinos" csalás

2,4 millió dollárt tüntetett el a legújabb kriptopénzes csalás, a Giza. A projekt mögött álló rejtélyes csapat ICO-t hirdetett, majd meglépett körülbelül 1000 befektető pénzével.

2018. március 12. 09:27 | Portfolio

Hét évre küldik börtönbe a világ leggyűlöltebb emberét

Hét éves börtönbüntetést kapott Martin Shkreli, a "gyógyszer-tesó" (pharma bro), aki egy időben büszkén birtokolhatta az internet leggyűlöltebb emberének címét, miután egy gyógyszer árát 5500%-kal megemelte. Shkrelit viszont nem emiatt, hanem csalás miatt küldik rács mögé, amit akkor követett el, amikor hedge fundját és gyógyszercégét üzemeltette.