csalás

Kemény fellépés készülődik a bennfentes kereskedőkkel szemben

"A piaci visszaélés áldozatokat követelő büntetendő cselekmény" - jelentette ki korábban Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős uniós biztos. A súlyos mondatokat több éves előkészítő munka után idén szigorú szankciókra váltja az EU jogalkotási mechanizmusa. A hamarosan életbelépő szabályozás szerint a bennfentes kereskedelem és a piaci visszaélések elkövetői a jövőben többéves börtönbüntetésre és akár 15 millió eurós bírságra is számíthatnak.

Elképesztő, mekkora kárt okoznak a pénzügyi csalók

A brit bankok is csatlakoznak a Bank of England és a rendőrség csalások ellen küzdő munkacsoportjához. Nem véletlenül próbálják megerősíteni a védelmi vonalaikat: becslések szerint a briteknél egyetlen év alatt 24 milliárd fontnyi kárt okoztak a pénzügyi csalók - írja a Financial Times.

Különös módszerrel fosztottak ki egy csomó bankautomatát

A Kaspersky Labs egy Metel névre keresztelt vírusra és egy összetett csalási sorozatra derített fényt Oroszországban. Egy orosz hackercsoport úgy fosztott ki egy csomó ATM-et, hogy arról egy darabig az érintett bankok sem tudtak - írja a Finextra.com.

Újabb volt IMF-vezért citálnak bíróság elé

Bírósági eljárás indult Rodrigo Rato, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) egykori spanyol vezetője ellen, akit 65 más személlyel együtt azzal vádolnak, hogy összesen több mint tizenötmillió eurót (4 milliárd 660 millió forint) költött el saját célra

Globális sztenderddé válhat a Bitcoin-technológia

A blockchain technológiával kísérletező pénzintézeteknek és tőzsdéknek legalább az induláskor biztosítaniuk kellene az ügyfeleket a csalások ellen - véli a világ értékpapír-felügyeleteit tömörítő nemzetközi szervezete, az Iosco (International Organization of Securities Exchange) elnöke, Greg Medcraft. Elmondása szerint szó van arról is, hogy globális sztenderdeket alakítsanak ki a blockchain használatára.

Erős üzenet a magyar hatóságoknak a csalás elleni vezértől

Magyarországon vagy alacsony a korrupció, vagy nincs meg a készség, a képesség a hatóságoknál, hogy feltárják az ügyeket, mindenesetre azt látjuk a magyar adatok alapján, hogy messze az uniós átlag alatti a szabálytalanságokkal és csalásokkal kapcsolatos bejelentések aránya - fogalmazta meg erős üzenetét a magyar RTL II-n szerda este levetített exkluzív interjúban az Európai Unió Csalás Elleni Hivatalának (OLAF) főigazgatója. Giovanni Kessler szerint a korrupció nagyon magas politikai költséggel is jár, és kijelentette: "sokkal jobb, ha Önök maguk tárják fel a korrupciót, vagy a csalást, mintha ezt valaki kívülről, vagy Brüsszel tárja fel."

30 millió forint közpénzt csalt el a takarékszövetkezeti vezető

Jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, hamis magánokirat felhasználása és információs rendszer, illetve adat megsértése miatt vádemelést javasolnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) győri pénzügyi nyomozói egy mosonmagyaróvári nő ellen. A gyanúsított a nyomozók szerint takarékszövetkezeti kirendeltség vezetőjeként jogtalanul jutott harmincmillió forint állami támogatáshoz - tájékoztatta a NAV Nyugat-Dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense szerdán az MTI-t.

1750 milliárdnyi túlárazás felett szemet hunytak Magyarországnak

Az Európai Bizottság ellenőrző szervei a vezetői interjúk alapján 20 százalékos tűréshatárt alkalmaztak a túlárazások megítélésénél, azaz az EU körülbelül 1750 milliárd forintnyi túlárazás felett hunyhatott nekünk szemet a most záruló uniós időszakban - kalkulálható ki a Transparency International Magyarország (TIM) által készített közelmúltbeli átfogó korrupciós jelentésből. Ez a becsült túlárazás és a kormány maximális forráslehívásra való törekvése az anyag szerint már eleve magában hordozta a korrupció veszélyét, miközben a közbeszéd csak arról szólt, hogy sikerül-e az összes EU-forrást lehívnunk. A 2014-2020-as uniós ciklus kapcsán arra a veszélyre mutat rá a jelentés, hogy mivel több mint duplájára nő a közvetlen gazdaságfejlesztésre fordítható források aránya, ez erőteljes abszorpciós nyomást fejt ki, ami így növeli a korrupciós kockázatokat.

Uniós támogatásokkal éltek vissza Somogyban

Visszaéltek pályázati támogatásokkal Somogy megyében, 72 millió forint kárt okozva az uniós költségvetésnek - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn.

Akár tíz évet is kaphat a csaló iskolaigazgató

Egy meglehetősen zűrös iskola vezetője került előzetes letartóztatásba, miután kiderült, hogy az intézményben sosem létezett tanulók után vettek fel több százmillió forint támogatást. A nyomozás megkezdésekor a 2000 fős létszám hirtelen 800-ra csökent.

Már négymilliárdot foglalt le a NAV a debreceni bűnbandától

Újabb egymilliárd forint értékű vagyont zárolt egy debreceni férfi által irányított, vasipari termékekkel üzletelő bűnszervezet tagjainál a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), ezzel már összesen négymilliárdos vagyon került zár alá - közölte a NAV észak-alföldi regionális bűnügyi igazgatója kedden sajtótájékoztatón, Debrecenben.

Itt az új Marcsika: milliárdokat csalhatott ki budai ügyfeleitől Cirmos

Újabb piramisjátéknak tűnő esetben nyomoz a rendőrség: a 444.hu szerint havi (!) 3-4,5 százalékos hozam ígéretével akár 1,5-2 milliárd forintot is elcsalhatott 150-200 ügyfelétől Ny. Györgyné. A "Cirmos" becenévre hallgató nő a XII. kerületben idén tavaszig tévesztett meg javarészt jól szituált, felsőfokú végzettségű embereket, magát az ING ügynökének kiadva, miközben köze nem volt a biztosítóhoz.

Tovább pörög a lopott közleményes botrány

Tovább pörög az a botrány, amelyben még ki sem küldött vállalati közleményekkel üzletelt egy bűnbanda. A szálak Amerikából Kelet-Európába vezetnek, a vádlottak között pedig van, aki fizet, van, aki pereskedik - írja a Reuters.

Címlapról ajánljuk
Részletes keresés
–
FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Elszálltak a bérek, elfogyott a munkaerő, egyetlen út előtt áll Magyarország
Portfolio hírlevél

Ne maradjon le a friss hírekről!

Iratkozzon fel megújult, mobilbaráthírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Fórum
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility