hatóság

Csúnyán megbüntették a legnagyobb amerikai bankot

2024. március 14. 16:31 | Portfolio

Csúnyán megbüntették a legnagyobb amerikai bankot

A JPMorgan Chase 348,2 millió dolláros bírságot kapott az amerikai Federal Reserve és a pénzfelügyeleti hivatal (OCC) részéről, mivel 2014 és 2023 között nem megfelelően felügyelte a piaci visszaélésekkel kapcsolatos kereskedési tevékenységeket.

Így mentenék meg a bankok az egyik legnagyobb kínai ingatlanfejlesztőt

2024. március 11. 09:23 | Portfolio

Így mentenék meg a bankok az egyik legnagyobb kínai ingatlanfejlesztőt

Arra ösztönözték a nagybankokat és biztosítókat a kínai szabályozó hatóságok, hogy növeljék támogatásukat a likviditási nehézségekkel küzdő China Vanke iránt, beleértve a finanszírozás fokozását és az adósság lejáratának meghosszabbítását - közölte a Reuters.

Integritás Hatóság elnöke: 10 hónapig vizsgáltuk a lombkoronasétányt

2024. március 06. 10:11 | Portfolio

Integritás Hatóság elnöke: 10 hónapig vizsgáltuk a lombkoronasétányt

A hazai közbeszerzési rendszer hiányosságai lehetővé teszik a korrupciós kockázatok nagy fokú jelenlétét. Fontos lenne, hogy a közpénzt mindenki úgy költse, mint a sajátját – mondta Biró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke a Portfolio, EU Források 2024 konferenciáján. Arról is beszélt, hogy a lombkoronasétány ügyét 10 hónapon át vizsgálta a hatóság.

Évente a GDP 5 százalékát tünteti el a pénzmosás, jön az uniós keménykedés

2024. február 25. 15:00 | Szabó Dániel

Évente a GDP 5 százalékát tünteti el a pénzmosás, jön az uniós keménykedés

Januárban végül az Európai Unió intézményei megállapodtak az új pénzmosás elleni szabályokról. A tagállamok számára kötelező érvényű direktíva jelentősen korlátozza majd a nagyösszegű készpénzes műveletekre vonatkozó előírásokat, valamint a kriptovalutáknál is jelentéstételi kötelezettséget írnak elő. Feláll egy új uniós hatóság is, amely közvetlenül is felléphet a terrorfinanszírozási vagy pénzmosási gyanú esetében, de az 178 000 milliárd dolláros kérdés, hogy nem egy eleve meghaladott rezsimet erőltet az EU a bankokra és a cégekre.

Elfogták a kegyetlen maffiavezért

2024. február 02. 20:42 | Portfolio

Elfogták a kegyetlen maffiavezért

Az olasz és francia hatóságok szerint Franciaországban fogták el azt a hírhedt maffiafőnököt, aki tavaly ágyneműk segítségével szökött meg egy olaszországi szigorúan őrzött börtönből - írja a Guardian.

Rossz hírt kaptak az amerikai bankok, hajthatatlan a szabályozó

2024. január 24. 08:30 | Portfolio

Rossz hírt kaptak az amerikai bankok, hajthatatlan a szabályozó

Nem ért egyet az amerikai bankok álláspontjával Michael Shu, az Office of the Comptroller of the Currency felügyeleti hatóság megbízott igazgatója a Bázel III szabályok implementásával kapcsolatban. A szakember azt javasolja, hogy a bankok módosítsanak az osztalék- és részvény-visszavásárlási politikájukon - közölte a Financial Times.

Részletes keresés