Tavaly 4,6 milliárd dollárnyi (1615 milliárd forint) veszteséget okoztak világszerte a mesterséges intelligencia által támogatott kriptovaluta-csalások - derül ki a Bitget kriptotőzsde, a SlowMist és az Elliptic blokkláncbiztonsági cégek közös jelentéséből.
Az Egyesült Államok több mint 30 személyt és szervezetet sújtott szankciókkal, akiket egy olyan "árnyékbanki" hálózat résztvevőinek tart, amely milliárdos összegeket mosott tisztára a globális pénzügyi rendszeren keresztül - számolt be a Reuters.
Tovább szorulhat a hurok Oroszország körül az Európai Unió pénzügyi nyomásgyakorló intézkedései révén. Brüsszel azt tervezi, hogy felveszi Moszkvát a pénzmosás elleni „szürkelistára”, amely fokozott átvilágítási kötelezettséget róna az orosz érintettségű pénzügyi tranzakciókra. A döntés politikai támogatottsága már most erős, a hivatalos bejelentés jövő hétre várható.
Az amerikai nagybankok óvatosan, de egyre komolyabban fontolgatják a kriptovaluta-piacra való belépést a kedvezőbb szabályozói környezet hatására - számolt be a Reuters.
Egy nagyszabású nemzetközi bűnügyi összeesküvés részletei kerültek napvilágra, amelyben kokainért cserébe szíriai fegyvereket próbáltak eljuttatni egy kolumbiai terrorszervezetnek - tudta meg a New York Times.
Benyújtották a parlamentnek az átláthatósági törvény tervezetét. Ez alapján engedélykötelessé válna a külföldi támogatások elfogadása, nyilvános vagyonnyilatkozatra köteleznék az érintett szervezetek vezetőit, eltilthatják a működéstől a visszaeső szabálysértőket, és az szja 1%-os támogatásból is kizárnák őket. Jegyzékbe vennék azokat a szervezeteket, amelyek külföldi finanszírozással közéleti befolyásolásra törekednek, és a pénzmozgásaikat a NAV egyik szerve kontrollálná. A pénzmosás elleni szerv kiterjedt ellenőrzési és adatlekérdezési jogosítványokat kapna, a törvénysértő civil és gazdasági szervezeteket szankcionálnák, vezetőiket pedig akár öt évre eltiltanák más szervezetek irányításától – mindez Halász János fideszes országgyűlési képviselő törvényjavaslatából derül ki, amely indoklása szerint a közélet átláthatóságának nevében a külföldi befolyás korlátozását célozza.
Az Európai Bizottság szerdán egyszerre hét ügyben is előrelépett a Magyarországgal szembeni indított kötelezettségszegési eljárásokban: 3 ügyben az Európai Unió bírósága elé citálta, 4 ügyben pedig az eljárások következő lépéséhez folyamodott – derült ki a brüsszeli testület összefoglalójából.
A svájci pénzügyi felügyelet vezetője szerint továbbra is magas a pénzmosás és a kiberkockázatok szintje az országban, miközben egyre nő a Oroszországgal szembeni pénzügyi szankciók kijátszásának veszélye.
Miközben az Európai Unió szankciókkal sújtja az Ukrajna elleni orosz háború támogatásában részt vevő személyeket, egyes üzletemberek – köztük Albert Avdoljan – megvásárolt máltai útlevelükkel továbbra is szabadon mozoghatnak a kontinensen. A máltai „aranyútlevél” programban több szankcionált vagy korrupciógyanús személy szerzett uniós állampolgárságot, komoly aggályokat keltve Brüsszelben. A rendszer jövőjéről az Európai Bíróság dönthet, miközben a kritikusok szerint a pénzért árult útlevelek az egész EU integritását veszélyeztetik. Bár állampolgárságot nem biztosít, Magyarország is most indított egy aranyvízum-programot, de több európai országban régen elérhetők ilyen szolgáltatások.
Az európai és a török rendvédelmi hatóságok felszámoltak négy jelentős bűnszervezetet, amelyek jelentős szerepet játszottak a kábítószerek Európai Unióba és Törökországba történő áramlásában, az összehangolt hatósági rajtaütéseket a titkosított kommunikációs platformokról származó információk alapján hajtották végre - közölte kedden az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol.
Egyre több európai vállalat kerül – akaratán kívül – kapcsolatba olyan szereplőkkel, akik uniós szankciók hatálya alá esnek – derül ki a milánói Katolikus Egyetem Transcrime kutatóközpontjának friss jelentéséből, amelyet a héten mutattak be az Europolnak. A 2022-es orosz invázió óta jelentősen nőtt az ilyen esetek száma, különösen az olyan ágazatokban, mint az elektronikai alkatrészek, gépipar, repüléstechnika és a kettős felhasználású technológiák.
Harmadával kevesebb gyanús pénzügyi tevékenységről szóló bejelentés történt a Vatikánban 2024-ben, mint egy évvel korábban - derült ki egy szerdán közzétett belső jelentésből. Így is még 79 bejelentés érkezett, és két, összesen 2,12 millió eurós egyenlegű bankszámlát befagyasztottak – írja a Reuters.
Litvánia központi bankja 3,5 millió eurós bírságot szabott ki a Revolutra, az ország legértékesebb startupjára, pénzmosás-megelőzési rendszerének hiányosságai miatt – írja a Reuters. Ez a litván központi bank által valaha kiszabott legnagyobb bírság, az összeget a szabálytalanság súlyossága és a Revolut európai holdingjának bevételei alapján határozták meg.
Az amerikai igazságügyi minisztérium feloszlatja a kriptovalutákkal foglalkozó nemzeti nyomozócsoportját, és helyette a digitális fizetőeszközöket használó bűnszervezetek és terrorista csoportok elleni nyomozásokra helyezi a hangsúlyt.
Brit kutatók feltárták a kriptovaluta-piac egyik legnagyobb csalássorozatát: közel 500 véleményvezér 3,2 milliárd dollár értékű manipulált kereskedést bonyolított le, amiből 250 millió dollár illegális hasznot húztak - közölte a Telex.
Évről évre zárulnak a kiskapuk, amiken keresztül Oroszország igyekszik megkerülni az EU-s szankciók tömkelegét. Az elmúlt három évben masszívan visszaesett a felek közti kétoldalú kereskedelem, de van még mit tenni a Vlagyimir Putyint háborúját kiszolgáló kisebb államok terén, és most az elmúlt hetek fejleményei után talán határozottabb fellépésre is elszánhatja magát az EU.
Irán az egész világgazdaságot megrengetheti.
Az éjszakai csapást követően nyilatkozott az alelnök.
Rugalmatlanabb, kiszámíthatatlanabb, bonyolultabb lesz minden?
Sajtótájékoztatót tartott a Pentagon.
Az EU digitális átalakulásához szükséges technológiák, szolgáltatások 80%-át nem az EU-ban állítják elő.
Mit várhatunk ebben a konfliktusban?
A brent ára a 100 dollárt is elérheti.
92 milliárd forinttal csökkent a magyar agrárium hitelállománya, ami 10 éve nem látott mértékű csökkenést jelent.
