2025. július 07. 09:55 | Portfolio
Több száz orosz kapcsolódású „zombi vagyonkezelő” jogi bénultságától szenved Liechtenstein, miután az amerikai szankciók hatására tömegesen mondtak le a vagyonkezelők vezetői. A válság veszélybe sodorja az alpesi miniállam pénzügyi központként betöltött szerepét, és akár 800 entitást is érinthet.
2025. július 01. 16:02 | Portfolio
A Standard Chartered Bankot beperelte a malajziai állami vagyonalap, a 1MDB felszámolója Szingapúrban, azt állítva, hogy a pénzintézet lehetővé tette azt a csalást, amely több mint 2,7 milliárd dolláros pénzügyi veszteséget okozott több mint 10 évvel ezelőtt.
2025. június 30. 13:27 | Portfolio
Spanyolországban felszámoltak egy kriptovaluta-befektetési csalásra szakosodott bűnszervezetet, amely több száz millió eurót moshatott tisztára.
2025. június 26. 11:07 | Portfolio
A Worldline részvényei részben visszanyerték értéküket csütörtök reggel, miután egy médiakonzorcium vádjai miatt előző nap 38 százalékot zuhantak, ami 500 millió eurós piaci értékvesztést eredményezett.
2025. június 19. 19:12 | Portfolio
A Janus Henderson elemzőcég egy korábbi munkatársát bűnösnek találták bennfentes kereskedelem vádjában, miután bizalmas céginformációkat használt fel és ezzel közel 1 millió font nyereség tett szert - számolt be a Cnbc.
2025. június 16. 08:35 | Portfolio
Két nagy kriptovaluta cég hamarosan uniós működési engedélyt kaphat, miközben a szabályozók között vita alakult ki az egyes országok engedélyezési gyakorlatáról - írta a Reuters. A fintechek és a bankok versenyéről szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön is, regisztráció és részletek itt!
2025. június 12. 08:10 | Portfolio
Az Európai Unió újabb országokat vett fel a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás szempontjából kockázatosnak ítélt államok listájára, köztük Monacót és Venezuelát. A döntés komoly politikai vitákat váltott ki, különösen az Egyesült Arab Emírségek és Oroszország megítélése kapcsán – számolt be a Politico.
2025. június 10. 17:33 | MTI
Tavaly 4,6 milliárd dollárnyi (1615 milliárd forint) veszteséget okoztak világszerte a mesterséges intelligencia által támogatott kriptovaluta-csalások - derül ki a Bitget kriptotőzsde, a SlowMist és az Elliptic blokkláncbiztonsági cégek közös jelentéséből.
2025. június 07. 09:06 | Portfolio
Az Egyesült Államok több mint 30 személyt és szervezetet sújtott szankciókkal, akiket egy olyan "árnyékbanki" hálózat résztvevőinek tart, amely milliárdos összegeket mosott tisztára a globális pénzügyi rendszeren keresztül - számolt be a Reuters.
2025. június 06. 08:18 | Portfolio
Tovább szorulhat a hurok Oroszország körül az Európai Unió pénzügyi nyomásgyakorló intézkedései révén. Brüsszel azt tervezi, hogy felveszi Moszkvát a pénzmosás elleni „szürkelistára”, amely fokozott átvilágítási kötelezettséget róna az orosz érintettségű pénzügyi tranzakciókra. A döntés politikai támogatottsága már most erős, a hivatalos bejelentés jövő hétre várható.
2025. május 29. 08:45 | Portfolio
Az amerikai nagybankok óvatosan, de egyre komolyabban fontolgatják a kriptovaluta-piacra való belépést a kedvezőbb szabályozói környezet hatására - számolt be a Reuters.
2025. május 28. 21:13 | Portfolio
Egy nagyszabású nemzetközi bűnügyi összeesküvés részletei kerültek napvilágra, amelyben kokainért cserébe szíriai fegyvereket próbáltak eljuttatni egy kolumbiai terrorszervezetnek - tudta meg a New York Times.
2025. május 14. 08:31 | Szabó Dániel
Benyújtották a parlamentnek az átláthatósági törvény tervezetét. Ez alapján engedélykötelessé válna a külföldi támogatások elfogadása, nyilvános vagyonnyilatkozatra köteleznék az érintett szervezetek vezetőit, eltilthatják a működéstől a visszaeső szabálysértőket, és az szja 1%-os támogatásból is kizárnák őket. Jegyzékbe vennék azokat a szervezeteket, amelyek külföldi finanszírozással közéleti befolyásolásra törekednek, és a pénzmozgásaikat a NAV egyik szerve kontrollálná. A pénzmosás elleni szerv kiterjedt ellenőrzési és adatlekérdezési jogosítványokat kapna, a törvénysértő civil és gazdasági szervezeteket szankcionálnák, vezetőiket pedig akár öt évre eltiltanák más szervezetek irányításától – mindez Halász János fideszes országgyűlési képviselő törvényjavaslatából derül ki, amely indoklása szerint a közélet átláthatóságának nevében a külföldi befolyás korlátozását célozza.
2025. május 07. 13:10 | Portfolio
Az Európai Bizottság szerdán egyszerre hét ügyben is előrelépett a Magyarországgal szembeni indított kötelezettségszegési eljárásokban: 3 ügyben az Európai Unió bírósága elé citálta, 4 ügyben pedig az eljárások következő lépéséhez folyamodott – derült ki a brüsszeli testület összefoglalójából.
2025. május 05. 13:40 | Portfolio
A svájci pénzügyi felügyelet vezetője szerint továbbra is magas a pénzmosás és a kiberkockázatok szintje az országban, miközben egyre nő a Oroszországgal szembeni pénzügyi szankciók kijátszásának veszélye.
2025. április 28. 08:45 | Portfolio
Miközben az Európai Unió szankciókkal sújtja az Ukrajna elleni orosz háború támogatásában részt vevő személyeket, egyes üzletemberek – köztük Albert Avdoljan – megvásárolt máltai útlevelükkel továbbra is szabadon mozoghatnak a kontinensen. A máltai „aranyútlevél” programban több szankcionált vagy korrupciógyanús személy szerzett uniós állampolgárságot, komoly aggályokat keltve Brüsszelben. A rendszer jövőjéről az Európai Bíróság dönthet, miközben a kritikusok szerint a pénzért árult útlevelek az egész EU integritását veszélyeztetik. Bár állampolgárságot nem biztosít, Magyarország is most indított egy aranyvízum-programot, de több európai országban régen elérhetők ilyen szolgáltatások.
Tényleg rejtegethet valamit?
Szakértőink ütköztették érveiket a területalapú támogatások reformjáról.
Minden uniós forrást elveszíthet egy tagállam – tisztázta a Bizottság, mit adnak és mit várnák el.
A Kormányinfón Gulyás Gergely igyekezett tisztázni a félreértéseket.
Komoly döntések előtt állunk: 8,5 milliárd ember ellátása és a bolygó jövője a tét.
Hogyan oszlott el az elmúlt évek vagyongyarapodása a magyar háztartások között?
