• Megjelenítés
Magyar Péter szerint újabb milliárdos utalásokat blokkoltak, kőkemény fellépést követel a NAV-tól és a bankoktól

2026. április 27. 18:25 | Portfolio

Magyar Péter szerint újabb milliárdos utalásokat blokkoltak, kőkemény fellépést követel a NAV-tól és a bankoktól

Magyar Péter bejelentette, hogy a NAV több, "Rogán Antal köréhez köthető, milliárdos átutalás" teljesítését felfüggesztette pénzmosás gyanújára hivatkozva, és "NER-közeli strómanok" számláit is zárolták. A leendő miniszterelnök felszólította a NAV elnökét, hogy tegyen rendőrségi feljelentést az érintett milliárdok eredetének kivizsgálása érdekében. Emellett a leköszönő kormánytól azt kérte, hogy rendeletben tegyék lehetővé a gyanús átutalások 90 napos felfüggesztését, a bankoktól pedig a compliance-tevékenység megerősítését várja.

Lehullt a lepel a puritánnak hitt vezérről: mesés luxusbirodalmat rejteget a nyugati világban Mojtaba Hamenei

2026. március 12. 16:44 | Portfolio

Lehullt a lepel a puritánnak hitt vezérről: mesés luxusbirodalmat rejteget a nyugati világban Mojtaba Hamenei

Irán új legfelsőbb vezetője, Mojtaba Hamenei kiterjedt, átláthatatlan nyugati befektetési hálózat felett rendelkezhet, jóllehet az iráni rezsimre és személy szerint rá is évek óta amerikai szankciók vonatkoznak – írja a Les Echos, amely szerint londoni luxusingatlanok, svájci bankszámlák, valamint németországi és spanyolországi ötcsillagos szállodák is ehhez a körhöz kapcsolódhatnak.

Új ajánlást adott ki az MNB a pénzmosásról

2026. március 12. 14:11 | Portfolio

Új ajánlást adott ki az MNB a pénzmosásról

A mai napon megjelent az MNB honlapján a Magyar Nemzeti Bank 1/2026. (II.24.) számú ajánlása a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemnek való megfelelést biztosító tisztségviselőkről, ezek feladatairól és felelősségi köreiről, valamint a kapcsolódó belső eljárásrendekről és kontrollmechanizmusokról - közölte az MNB.

Eljárást indít az ukrán bank, amelynek lefoglalták a pénzszállítmányát a magyar hatóságok

2026. március 08. 11:56 | Portfolio

Eljárást indít az ukrán bank, amelynek lefoglalták a pénzszállítmányát a magyar hatóságok

Az ukrán állami Oscsadbank követeli a magyar hatóságok által lefoglalt vagyontárgyainak, köztük a pénzszállító jármű visszaadását. A pénzintézet jogi lépéseket tesz a magyar állam által kiutasított alkalmazottai és a visszatartott pénzszállítmány ügyében is. A bank a Telex által szemlézett közleményében jogtalannak minősítette a két pénzszállító járművükkel szállított mintegy 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm befektetési arany magyar hatóságok általi a lefoglalását.

Aranytömböket, dollárt, eurót vittek volna Magyarországon keresztül Ukrajnába - Lecsapott a NAV

2026. március 06. 11:16 | MTI

Aranytömböket, dollárt, eurót vittek volna Magyarországon keresztül Ukrajnába - Lecsapott a NAV

A NAV pénzmosás gyanújával hét ukrán állampolgárt állított elő, köztük egy volt ukrán titkosszolgálati tábornokot, miután két páncélozott autóval több tízmillió dollárt, eurót és aranyat vittek volna Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül. A nyomozók szerint az idei évben már több mint egymilliárd dollárnyi készpénz és jelentős mennyiségű arany haladt át hasonló módon az országon.

Botrányos tranzakciók egy svájci banknál, a dollárrendszerből való kizárással fenyeget Amerika

2026. február 27. 08:19 | Portfolio

Botrányos tranzakciók egy svájci banknál, a dollárrendszerből való kizárással fenyeget Amerika

Az Egyesült Államok azzal fenyeget, hogy kizárja az amerikai pénzügyi rendszerből a svájci MBaer Merchant Bankot. A gyanú szerint a pénzintézet súlyosan megsértette az Iránnal, Oroszországgal és Venezuelával szembeni szankciókat. A vádak alapján a bank pénzmosásban és terrorizmusfinanszírozásban is közreműködött, amivel több százmillió dollárnyi illegális tranzakciót segített elő - jelentette a Handelsblatt.

Címlapról ajánljuk

Részletes keresés
–

Fórum

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility